广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极 推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境 和多变的市场形势，不失时机地开展资本运作，全力推进公司各项工作有序推进, 保持了良好的发展态势。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、2023年公司总体经营情况 2023年公司实现总资产36.31亿元，比上年同期增加19.40%；营业收入29.05 亿元，比上年同期略微下降3.14%；归属于上市公司股东的净资产16.76亿元，同 比增长6.71%。 二、2023年董事会重点工作情况 1、2023 年 2 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议审议并通过《关 于对控股子公司马鞍山市新马精密铝业有限责任公司增资的议案》，同意公司以 自有资金对控股子公司马鞍山市新马精密铝业有限责任公司（以下简称"新马精 密"）增资 1.65 亿元，其中 6,712.7746 万元计入注册资本，9,787.2254 万元计入 资本公积。本次 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或募集说 ...

证券代码: 002824 证券简称: 和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东和胜工业铝材股份有限公司董事会现就提名方啸中为广东和胜工业铝材股份有限公 司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东和胜工业铝材股份有限 公司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 一、被提名人已经通过广东和胜工业铝材股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-023 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 二、拟聘会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-028 广东和胜工业铝材股份有限公司 本次回购注销完成后，公司总股本将由 279,942,783 股减少至 279,114,081 股 （具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资本 将由 279,942,783 元减少至 279,114,081 元。 鉴于上述股份总数及注册资本的变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份总数及注册资本等条款进行 相应的修订。 二、《公司章程》其他修订情况 除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，结合《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简 称"公司"或者"股份公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司管理层对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信 ...

提名人广东和胜工业铝材股份有限公司董事会现就提名李文生为广东和胜工业铝材股份有限公 司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东和胜工业铝材股份有限 公司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东和胜工业铝材股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002824 证券简称: 和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-018 广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

内部控制审计报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0481 号 广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-13 | （此页无正文，为广东和胜工业铝材股份有限公司容诚审字[2024]518Z04 ...

2．本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。 二、基本假设 1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合 公司 2024 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则 及相关规定,对公司 2024 年度的财务预算情况报告如下: 一、预算编制基础 1．2024 年度财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际情况和结果，在充分 考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经 营计划，本着求实稳健的原则而编制。 4．公司 2024 年度销售的产品或提供的服务涉及的国外市场无重大变动； 5．公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6．公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的价 格严重波动和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响； 7．公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价将在正常 范围内波动； 8．公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投 ...