如否，请详细说明：______________________________ 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名李子扬为西藏高争民爆 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

西藏高争民爆股份有限公司 违规经营、投资责任追究办法 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻执行《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防 止国有资产流失的意见》，构建权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，落实国有 资本保值增值责任，完善国有资产监管，防止国有资产流失，结合公司实际，特制定 本办法。 第二条 基本原则 （一）依法合规、违规必究。以国家法律法规为准绳，严格执行企业内部管理规 定，对违反规定、未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果 的经营管理有关人员，严格界定违规经营投资责任，严肃追究问责，实行重大决策终 身责任追究制度。 （二）分级组织、分类处理。按照国有资产分级管理要求和干部管理权限，分别 组织开展责任追究工作。对违纪违法行为，严格依纪依法处理。 （三）客观公正、责罚适当。在充分调查核实和责任认定的基础上，既考虑量的 标准也考虑质的不同，区别无意过失和明知故犯，工作失误和失职渎职，探索实践和 以权谋私，实事求是地确定资产损失程度和责任追究范围，恰当公正地处理相关责任 人，充分保障其陈述、申辩等正当权利。 （四）惩教结合、纠建并举。在严肃追究违规经营投资责任的同时，加强案例总 ...

西藏高争民爆股份有限公司 担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"高争民爆"或"公司"） 担保行为，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 和《中华人民共和国企业国有资产法》《西藏自治区政府国资委授权放权清单》（试 行）等法律法规及规范性文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的"对外担保"行为主要包括提供保证（含银行开立备用信 用证和银行承兑汇票、本票、保函等）、财产对外抵押、动产对外质押、留置等形式 （向其自身公司进行财产、动产质押的情形除外）。 "融资担保"是指担保人为被担保人向受益人融资提供的本息偿还担保。融资方 式包括：借款、发行有价证券（不包括股票）、透支、延期付款及银行给予的授信额 度、保理等。 "其他具有对外债务性质的担保"是指除本条以外的所有可能构成对外债务的担 保。 第三条 本办法适用于公司及子公司。公司下属子公司的对外担保包括各子公司 之间、子公司与其再投资的子公司之间的担保、子公司的对外担保，参照本办法的规 定执行。 第二章 管理职责 第四条 公司财务部为担保业务归口管理部门，工作职责如下： （一）草拟、 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-025 西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （五）会议召开的时间、地点： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会 ...

西藏珠穆朗玛律师事务所 关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 2024.07.29. 1 西藏珠穆朗玛律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：西藏高争民爆股份有限公司 西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派旦增卓嘎律师、次旺罗布律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件、 行业规定及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会相关 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-023 西藏高争民爆股份有限公司 关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）关联交易概述 2024 年度，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"高争民爆"） 及子公司拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称"藏建集团"） 的孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司（以下简称"天惠人力"）新增关 联交易，价格根据市场定价原则确定，关联交易预计新增额度为 1,000 万元。 （二）董事会审批情况 前述关联交易已提前分别经第三届审计委员会以及第三届独立董事第二次专门 会议审议通过，并经 2024 年 7 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过，其中关联董 事庄存伟为藏建集团董事长、关联董事白珍为藏建集团副总经理，回避了表决。 本议案含本次交易前累计的与同一股东控制的关联交易事项（具体情况详见2023 年 11 月 28 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-021 西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 7 月 12 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由半数监事推选尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公 司与控股股东子公司发生关联交易的议案》 为进一步拓展爆破施工业务，提升市场竞争能力，公司控股子公司拟新建民用爆 炸物品储存库，经公开招标，确定公司控股股 ...

一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 7 月 12 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人 员：万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关 于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-020 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-024 西藏高争民爆股份有限公司 关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）关联交易概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西藏高争爆破 工程有限公司为进一步拓展爆破施工业务，提升市场竞争能力，拟新建设民用爆 炸物品储存库，经公开邀请招标，确定公司控股股东西藏建工建材集团有限公司 （以下简称"藏建集团"）控股子公司西藏天路股份有限公司（以下简称："西 藏天路"）为中标人，中标价暨关联交易产生金额为 8,355,190.03 元(大写：捌 佰叁拾伍万伍仟壹佰玖拾元零角三分），中标总工期为 90 天，工程质量要求符 合《工程施工质量验收规范》标准和"投标文件"所承诺的要求。由于本次交易 中标单位为西藏天路，与公司同属藏建集团控制，因此构成关联交易。 （二）董事会审批情况 以上关联交易项经 2024 年 7 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十三次会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-022 西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 7 月 12 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 2024 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期 ...