第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公 司及广大股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号） 等规定，结合公司实际情况，制定公司独立董事管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备 ...

西藏高争民爆股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第十八次会议相关事项之独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《西藏高争民爆股份有限公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为西藏高争民爆股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的议 案进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 （此页为西藏高争民爆股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项之独立意见签字页） 独立董事签字： 曹敏忠 李子扬 胡洋瑄 2023 年 11 月 27 日 公司预计 2024 年从关联方采购商品、向关联方销售商品、向关联方提供爆破施 工服务、运输服务的交易，为公司日常经营产生，符合公司利益，交易价格将遵循公 开、公平、公正及市场化定价的原则。议案经出席董事会有表决权的非关联董事过半 数审议同意，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是 ...

一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023 年 11 月 27 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理 人员万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-042 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

西藏高争民爆股份有限公司 我们认为公司拟与关联方西藏建投工程建设有限公司、西藏藏建投资有限公司、 西藏高争物业管理有限公司、西藏天惠人力资源管理发展有限公司发生的关联交易， 交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤 其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。 同意将上述议案提交第三届董事会第十八次会议审议。 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项之 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《西藏高争民爆股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司在第三届董事会第十八次会议召 开前向我们提供了本次董事会的相关材料，我们作为西藏高争民爆股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事就如下事项发表事前认可意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 我们认为因市场需求增长和成本控制考虑，向关联方四川雅化实业集团股份有限 公司与雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争 建材股份有限公司等关联方采购、销售以及提供爆破服 ...

西藏高争民爆股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 11 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日召 开公司 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-044 （四）会议召 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-045 西藏高争民爆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公 司 2024 年度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团 公司"）、雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称"雅化公司"）、西藏中金新 联爆破工程有限公司（以下简称"中金新联"）、西藏昌都高争建材股份有限公 司（以下简称"昌都高争"）进行日常关联交易，关联交易预计总额为 35,000 万 元，交易价格根据市场定价原则确定。截止 2023 年 10 月 30 日同类采购交易实 际发生总额为48,853.92万元，同类销售交易实际发生总额为130,369.98万元。 以上日常关联交易事项已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,公司董事庄存伟因担任公司 及昌都高争的控股股东西藏建工建 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者（特别是社 会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会 公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所上市规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 ...

（一）关联交易概述 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-046 2024 年度，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"或"高争民爆"） 拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称"藏建集团"）的子 公司西藏建投工程建设有限公司（以下简称"建投工程"）、西藏藏建投资有限 公司（以下简称"藏建投资"）、西藏高争物业管理有限公司（以下简称"高争 物业"）、西藏天惠人力资源管理发展有限公司（以下简称"天惠人力"）进行 关联交易，价格根据市场定价原则，关联交易预计总额为 2,940 万元。 （二）董事会审批情况 前述关联交易已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第三届董事会第十八次会 议审议通过，公司董事庄存伟为藏建集团董事长，对本议案回避了表决。公司董 事白珍为藏建集团副总经理，对本议案回避了表决。独立董事进行了事前认可并 发表了独立意见。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、重组上市，亦不需要经过有关部门批准，由于公司与交易对手方的控 股股东均为藏建集团，交易方属 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-041 西藏高争民爆股份有限公司 关于控股子公司项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编 号：2023-40），公司下属控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称"成远 矿业"）中标西藏翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离爆破工程。目前，上述项目的《中 标通知书》已收到，中标信息与中标公示内容基本一致。现将相关情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 招标人：西藏翔龙矿业有限公司； 项目名称：西藏翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离爆破工程； 招标项目编号：紫金招字〔2023〕66 号； 中标单位：成远矿业开发股份有限公司； 招标范围和内容:矿区地面站建设及所有手续办理(发包人提 ...

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-040 西藏高争民爆股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拟中标金额：本项目为露天开采，预计采剥总量约为 6976 万 m³，工程总造价约 20000 万元/年（本项目工程量为估算，具体以招标人下达的年度采剥计划为准，中标 人不得以此为由索赔）； 工期：计划开工日期为 2024 年 4 月 1 日，计划竣工日期为 2026 年 12 月 31 日。 总工期为 1004 日历天（含雨雪天、节假日），因承包人自身原因完不成招标人下达 的月度、年度计划的，招标人有权进行考核并处相应罚款。中标人在进场之前须提前 介入，做好准备工作。 公示时间：2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 15 日。 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司成远矿业开发 股份有限公司（以下简称"成远矿业"）参与西藏翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离 爆破工程总承包投标。近日，招标人公示了评标结果，成远矿业为中标候选人，具体 情况如下： 一、拟 ...