深圳市裕同包装科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月，经公司第五届董事会第七次会议审批通过） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4,485.13 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,867.24 | | | 利息收入净额 | C2 | 111.30 | | | 理财产品投资收益 | C3 | 1,699.28 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 103,621.77 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 470.17 ...

天健审〔2024〕7-649 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是裕同 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-019 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议的有关议案以及第五届监 事会第五次会议审议的有关议案，需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，董 事会拟定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 公司股东应选择现场投票、网 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，并依法独立行使职权。监事会 对财务状况、募集资金使用情况、公司生产经营活动和公司董事、高级管理人员的 履职情况、子公司的经营情况等进行监督，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 6 次会议,对下列重要事项进行审议： （1）2023 年 4 月 25 日,公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十六次会 议，会议审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存 放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于使用部 ...

股票代码： 002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-014 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深 圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理 财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起12 个月。现将具体情况公告如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 3.5 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 450 million, reflecting a growth of 10% compared to the previous year[2]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥15,222,695,087.69, a decrease of 6.96% compared to ¥16,362,098,347.86 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,438,085,856.85, down 3.35% from ¥1,487,874,066.79 in 2022[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,494,035,096.06, a decrease of 1.40% from ¥1,515,272,242.94 in 2022[13]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥15.22 billion, a decrease of 6.96% compared to ¥16.36 billion in 2022[47]. - The paper packaging segment generated ¥14.82 billion, accounting for 97.32% of total revenue, with a decline of 6.49% from ¥15.84 billion in the previous year[47]. - The company reported a net loss of approximately ¥55.95 million for the period, compared to a net profit of ¥115.70 million in the previous period, indicating a significant decline in profitability[19]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.20 per 10 shares, based on a total share count of 914,841,200 shares after excluding repurchased shares[2]. - The total cash dividend amount (including other methods) is ¥697,259,759.80, with cash dividends alone amounting to ¥567,201,544.00[157]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution[158]. - The company plans to distribute cash dividends of at least 20% of the distributable profits, with a minimum cash dividend ratio of 80% during mature stages without major capital expenditures[155]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 25% from this region by 2025[2]. - The company is actively expanding its global service network, with service centers established in the United States, Australia, and Hong Kong to better serve international clients[21]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its supply chain capabilities[2]. - The company is focusing on biodegradable packaging materials, with ongoing iterations to meet customer production needs and improve performance[58]. - The company is committed to sustainable development, focusing on green, energy-saving, and low-carbon strategies across its operations and product development[93]. Research and Development - The company invested RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on automation and sustainability[2]. - The company has established 20 national, provincial, and municipal technology research projects and has obtained a total of 1,370 patents, including 165 invention patents, 1,129 utility model patents, and 76 design patents[32]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to approximately ¥695.88 million, representing a 3.66% increase from ¥671.28 million in 2022, and accounting for 4.57% of total revenue[59]. - The number of R&D personnel increased by 6.73% to 2,631 in 2023, with the proportion of R&D staff in the total workforce rising to 12.55% from 11.29% in 2022[59]. Sustainability Initiatives - The company is focusing on green development and has aligned its strategies with national policies aimed at reducing plastic pollution and promoting sustainable packaging solutions[22]. - The company aims to achieve a carbon neutrality goal by 2040, implementing actions to reduce carbon emissions and enhance energy efficiency[102]. - The company has implemented a carbon reduction strategy, promoting green factory construction and using clean energy to replace traditional energy sources[182]. - The company has constructed 15 solar power stations, generating a total of 20.43 million kWh of electricity[41]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that ensures fair treatment of all shareholders, particularly minority investors, to protect their rights[186]. - The company has established a comprehensive internal control system that effectively prevents operational risks and ensures the accuracy of financial reporting[165]. - The independent directors have played a significant role in ensuring the company's operations are compliant and have provided valuable suggestions for decision-making[145]. - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors through various platforms[118]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 20,966, including 3,112 in the parent company and 17,854 in major subsidiaries[150]. - The company has established a competitive and equitable salary system based on the "3P1M" principle, which considers position, performance, personal ability, and market factors[152]. - The company conducts annual talent assessments to identify core and high-potential talents, ensuring a succession plan for key positions[153]. - The company has launched an online learning platform, e Tongxue, to facilitate continuous learning and development for employees[153]. Risk Management - Risks identified include economic environment fluctuations and market competition, which may impact future performance[2]. - The company is addressing macroeconomic risks by diversifying its product line and expanding into emerging markets to mitigate potential market risks[106]. - The company is actively managing raw material price volatility risks by strengthening strategic partnerships with suppliers and optimizing its procurement processes[109]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on environmental protection, education, and rural revitalization[185]. - The company has donated over 48 million yuan to various charitable causes, including education, healthcare, and poverty alleviation efforts[191].

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公 开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 1 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。 二、募集资金使用情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上 市公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关独立董事任职资格、条件和要求的规定。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴宇恩，男，中国科学技术大学教授，博士生导师，教育部长江特聘教授。 吴宇恩先生 2005-2014 年在清华大学获得本科及博士学位，2013 年获得清华大 学特等奖学金，2015 年获基金委优秀青年基金资助，2017 年获国家重点研发计 划纳米专项青年项目资助并任首席，2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖，专注于单原子、团簇催化剂的理性设计及精细调控， 并将其应用于新能源、催化领域小分子"化学键"的精准活化，以及一些 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-006 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华 君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓 赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审 议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结 ...