深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深交所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见 如下： 经核查，公司第二期员工持股计划存续期延期的事项符合中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第二期员工持股计划 （草案）》等相关要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及中小股东利 益的情况。同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024 年12月20日。 独立董事：王利婕、吴宇恩、邓赟 二〇二三年十月二十日 一、关于第二期员工持股计划存续期延期的议案的独立意见 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-056 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同 意公司以不超过每股 48.84 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之 日起 12 个月内。2022 年 12 月 3 日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》。具体内容详见公司刊登在"巨潮资讯网"、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购 报告书》（公告编号：2022-057）。 一、回购股份的具体情况 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。 现将 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-054 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日 上午9:15—下午15:00。 3、股权登记日：2023年9月11日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 （二） ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"） 及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定 出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-053 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的 合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的提示性公告。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二次会议审 议的有关议案以及第五届监事会第二次会议审议的有关议案，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-052 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同 意公司以不超过每股 48.84 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之 日起 12 个月内。2022 年 12 月 3 日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》。具体内容详见公司刊登在"巨潮资讯网"、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购 报告书》（公告编号：2022-057）。 一、回购股份的具体情况 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。 现将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥6,365,355,506.40, a decrease of 12.45% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥431,666,002.47, down 10.82% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥502,538,975.94, a slight decrease of 0.77% compared to the previous year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.4697, down 10.94% year-on-year[15]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.4697, reflecting the same year-on-year decline[15]. - The weighted average return on equity was 4.19%, a decrease from 5.07% in the previous year[15]. - The company's revenue for the reporting period was ¥6,365,355,506.40, representing a decrease of 12.45% compared to ¥7,270,585,325.82 in the same period last year[42]. - The operating costs decreased by 15.24% to ¥4,862,380,469.70 from ¥5,736,544,416.45 year-on-year[42]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 84.86% to ¥2,315,489,952.42[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥20,225,365,545.20, representing a decrease of 3.99% from the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.05% to ¥10,349,127,780.89 compared to the end of the previous year[15]. - The company reported a net loss of approximately ¥70.87 million due to non-operating income and expenses, including a loss from fair value changes of financial assets[20]. Research and Development - The company invested ¥300,791,038.16 in R&D, which is an increase of 8.31% compared to the previous year[42]. - The company is actively involved in research and development, collaborating with top universities and research institutions to innovate in packaging technology[25]. - The company has completed 14 national and provincial technology projects, focusing on areas such as eco-friendly packaging and smart manufacturing[25]. - The company emphasizes a customer-centric approach, providing integrated packaging solutions that include design, production, and logistics services[24]. - The company is focusing on innovative packaging design, incorporating environmentally friendly elements, which has received high praise from clients and the market[41]. Market Position and Strategy - The company is the largest producer of premium boxes globally, holding a leading position in the consumer electronics, high-end liquor, and tobacco industries[22]. - The company has established over 100 subsidiaries and has production bases or service centers in major cities in China and several countries, including Vietnam, India, and the USA[21]. - The company has a strong competitive advantage due to its extensive customer network across various industries, enhancing order share and creating market opportunities[24]. - The company aims to leverage the current industry challenges and opportunities, focusing on sustainable development and technological advancement[21]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements in packaging solutions[163]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not exceeded any emission standards during the reporting period[80]. - The company has a valid pollution discharge permit effective until October 30, 2027[81]. - The company has implemented a robust quality management system, receiving various accolades from international and domestic brand clients[32]. - The company invested CNY 12.9177 million in environmental governance and protection in the first half of 2023[92]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with records filed in 2020 and 2022[91]. - The company has committed to a sustainable development path, focusing on resource conservation and environmental friendliness[101]. Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 3.27 CNY per 10 shares, totaling 299,793,240.30 CNY, with a cash dividend payout ratio of 100%[74]. - The total distributable profit for the company was 2,559,199,127.20 CNY, reflecting a solid financial position[74]. - The employee stock ownership plan includes 748 employees holding a total of 6,568,477 shares, representing 0.71% of the company's total equity[76]. - The largest shareholder, Wu Lanlan, holds 48.00% of the shares, totaling 446,655,169 shares[134]. - The company has been actively repurchasing shares throughout the first half of 2023, with multiple announcements regarding share buybacks[127][128]. Risk Management - The management discussed risks including macroeconomic environment risks, market competition risks, and core talent loss, with corresponding countermeasures outlined[3]. - The company is actively managing risks related to raw material price fluctuations by strengthening strategic partnerships with suppliers and optimizing procurement strategies[70]. - The company has implemented measures to mitigate core talent loss risks, including improving promotion mechanisms and employee benefits[70]. Corporate Governance - The company has detailed its financial report's authenticity and completeness, ensuring accountability from its executives[3]. - The company has established long-term lease agreements for properties to enhance operational stability and efficiency, with no incidents of forced relocation due to landlord breaches[118]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant overdue payments or unfulfilled court judgments reported[106]. - The semi-annual financial report has not been audited[143]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of Yihui Packaging Technology (Yantai) Co., Ltd. for a total amount of RMB 1,400 million, funded by self-raised capital[54]. - The company has been expanding its market presence through strategic investments and acquisitions in the packaging and biotechnology sectors[126]. - The company has established one new subsidiary, increased capital in one subsidiary, and acquired one subsidiary during the reporting period, with no significant impact on overall operations[68].

深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深交所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见 如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 公司对外担保情况：公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均 无逾期对外担保事项。 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 三、关于2023半年度利润分配议案的独立意见 公司拟以董事会召开日的总股本 930,513,553 股剔除公司累计回购股份 13,714,653 股后的股数 916,798,900 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民 币 3.27 元（含税），总计派息 299,793,240.3 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（一） | 单位：人民币万元 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 系 | 目 | 资金余额 | 计发生金额 | 资金余额 | 利息） | 有） | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-050 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年半年度利润分配预案公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经公司财务部门核算，母公司年初可供分配利润 261,636.19 万元，加上 2023 年 1-6 月母公司的净利润 24,248.74 万元 (未经审计)，扣除派息 29,965.02 万元， 2023 年半年度实际可供股东分配的利润为 255,919.91 万元。 母公司 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月的净利润分别为：15,243.38 万元、 50,359.70 万元、24,248.74 万元，合计 89,851.82 万元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监 会 ...