| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长 在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议通知时限的要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长于 晓宁先生召集和主持，公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回"道恩转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜 之 法律意见书 之 法律意见书 编号：泽昌证字2025-04-01-01 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回事宜 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"或"泽昌"）接受山东道恩高分 子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中华人民 共和国境内现行有效的法律、行政法规及规范性文件及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引 第 15 号》"）的规定，就公司本次可转换公司债券提前赎回事宜（以下简称 "本次赎回"），出具本法律意见书。 本所律师依据《 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 提前赎回"道恩转债"的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）2020年 公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件要 求，对道恩股份本次提前赎回"道恩转债"有关事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608号）核准，公司于 2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面 值发行，发行总额为人民币3.6亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632号"文同意，公司3.6亿元可转换 公司债券于202 ...

事件：公司发布2025 年第一季度业绩预告，预计2025 年一季度实现归母净利润4236-4589 万元，同比 增长20%-30%；预计实现扣非后归母净利润3512-3886 万元，同比增长22%-35%；预计实现基本每股收 益0.09-0.10元/股。报告期内，公司在弹性体、改性塑料产品和应用领域加大新品的研发和销售力度， 销量创同期历史新高。 对美进口关税反制措施下TPV 产品有望加速替代。公司热塑性弹性体产品以TPV 为主，技术壁垒较 高，广泛应用于汽车零部件、建筑、电子电气等领域，其中汽车领域是TPV 主要需求领域，根据中国 化信数据，2021 年汽车领域消费量占比约为66%。我国当前中高端TPV 产品仍然依赖进口，2021 年塞 拉尼斯宣布收购全球头部TPV 生产商埃克森美孚的SantopreneTPV 弹性体业务，包括其位于美国佛罗里 达州和英国威尔士新港的两个生产基地。因此后续如若中美双方关税摩擦持续，自美国进口的TPV 产 品受限，叠加下游客户自身降本及本地化服务的需求，公司TPV 产品有望加速实现国产替代。 DVA 开始批量跑路测试，产业化进程稳步推进。公司依托弹性体研发平台持续研发新一代轮 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1][6] Core Views - The company is expected to achieve a profit recovery in 2024, with a significant increase in revenue and net profit projected for the coming years [2][5] - The DVA (Dynamic Vapor Absorption) technology is nearing industrialization, with promising applications in tire manufacturing, which could enhance the company's market position [4] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 5.301 billion yuan, a year-on-year increase of 16.65%, and a net profit of 141 million yuan, up 0.67% year-on-year [2][9] - The fourth quarter of 2024 saw a revenue of 1.532 billion yuan, representing a 29.77% year-on-year growth and a 5.87% quarter-on-quarter increase [2] Product Sales and Margins - The sales volume of key products such as modified plastics, thermoplastic elastomers, and color masterbatches increased in 2024, with respective sales volumes of 38.80, 4.72, and 2.60 million tons [3] - The gross margin for Q4 improved to 13.42%, an increase of 2.28 percentage points from Q3 [3] Research and Development - The company has made significant advancements in DVA technology, which is expected to start mass testing in early 2025, positioning it as a leader in this innovative field [4] - The company has increased its R&D expenditure by 39.75% in 2024, reflecting a commitment to innovation and product development [3] Future Projections - Revenue forecasts for 2025, 2026, and 2027 are set at 57.03 billion yuan, 64.51 billion yuan, and 76.20 billion yuan respectively, with net profits projected at 2.06 billion yuan, 3.06 billion yuan, and 4.41 billion yuan [5][9] - The expected EPS for the same years is 0.45 yuan, 0.67 yuan, and 0.97 yuan, indicating a positive growth trajectory [5][9]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，2025 年 4 月 8 日召开 了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长 签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:// ...

证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 04 月 09 日 主营业务增长强劲，TPV 和 DVA 等产品空间广阔 周期/化工 公司发布 2025 年一季度业绩预告，公司一季度预计实现归属于上市公司股东的 净利润 4,236.44 万元—4,589.48 万元，同比增长 20%—30%；扣除非经常性 损益后净利润预计为 3,512.17 万元—3,886.42 万元，同比增长 22%-35%。 强烈推荐（维持） 目标估值：NA 当前股价：13.45 元 基础数据 | 总股本（百万股） | 455 | | --- | --- | | 已上市流通股（百万股） | 397 | | 总市值（十亿元） | 6.1 | | 流通市值（十亿元） | 5.3 | | 每股净资产（MRQ） | 6.9 | | ROE（TTM） | 4.5 | | 资产负债率 | 48.0% | | 主要股东 | 道恩集团有限公司 | | 主要股东持股比例 | 44.2% | 股价表现 % 1m 6m 12m 绝对表现 1 41 24 相对表现 10 52 23 资料来源：公司数据、招商证券 -40 -20 0 20 40 60 80 Ap ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-046 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 ■ 备注：截至2025年3月31日总股本为455,055,006股。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2025年第一季度，受汽车、家电、电子等消费产品以旧换新政策加码发力，新能源汽车、家电、电子行 业保持强劲的增长势能。公司作为高性能热塑性弹性体TPV行业领军企业，在弹性体、改性塑料产品和 应用领域加大新品的研发和销售力度，销量创同期历史新高。此外，公司依托弹性体（动态硫化、酯化 合成、氢化反应）研发平台持续研发新一代轮胎气体阻隔层材料DVA、人形机器人仿真皮肤等前沿技 术，战略布局新质生产力，助力公司高质量发展，进一步巩固了中国热塑性弹性体的领先地位，实现归 属于上市公司股东的净利润4,236.44万元一4,589 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0104 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...