山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力 和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董 事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号 1 | | | 山东道恩高分子材料股份 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 风险提示 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"道恩股份"）奋斗 者 1 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。 2 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要素 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股 计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案） 4、公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》及 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、增加日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方 道恩化学有限公司（以下简称"道恩化学"）日常关联交易采购额度 2,300 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东需要回避表决。 二、增加日常关联交易预计额度的基本情况 单位：人民币万元 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 增加前 | 增加后 | 截至 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供垫资、担保或任何其他财务资助 的计划或安排。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作 为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 监事会关于奋斗者 1 号员工持股计划相关事项的审核意见 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届监事会第十一次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及规范性文件的规定，监事会 经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司奋斗者 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案）摘要 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"道恩股份"）奋斗 者 1 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案）摘要 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要素 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股 计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划（草案）摘要 风险提示 特别提示 1、《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股 ...

（一）《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》的审查意见 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩 高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第六次专门会议，就 审议事项发表如下审查意见： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，关 联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股 东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定 回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 经审阅《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 员工持股计划（草案）》及其摘要。 《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》及其摘要、 《监事会关于奋斗者 1 号员工持股计划相关事项的审核意见》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划 （草案）>及其摘要 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会关于奋斗者 1 号员工持股计划（草案）合规性说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，制订《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工 持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符 合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效 期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行 调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率 超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 ...

| | | 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信 息披露义务。 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知 ...