山东道恩高分子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以 及 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的有效沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二五年九月 1 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第二章 适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 章程修正案 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，将章程中的"股东大会"统一修改为"股东会"，删除了监事和监事会的相关内 容，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或 递减。并结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更。除此以外，主要修改内容如 下： | 公司章程（2023 | | | | | 年 | 10 | 月） | | | | 公司章程（2025 | | 年 | 9 | 月） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-110 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权 条件成就的议案》；2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第 三个行权期行权条件成就的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询结果，自 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 12 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-111 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布 召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 1 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-109 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由 ...

Core Insights - Daon Group is leveraging "industry-university-research" collaboration and technological innovation to develop advanced materials, including a new elastic material that mimics human skin expressions for bionic robots [1][2] - The company aims to achieve a revenue of 47.96 billion yuan in 2024 and is projected to enter the top 500 Chinese enterprises by 2025 [1] Group 1: Innovation and R&D - Daon Group has developed a series of innovative products in the chemical new materials sector, including high-performance thermoplastic elastomers (TPV), hydrogenated nitrile rubber (HNBR), and new thermoplastic elastomers for tires [2][4] - The company emphasizes R&D innovation through a structured collaboration with universities and research institutions, establishing a comprehensive R&D system [4] - TPV, a core product of Daon, was developed in collaboration with Beijing University of Chemical Technology, overcoming significant engineering challenges to achieve a breakthrough in production technology [4][6] Group 2: Market Opportunities and Applications - The booming low-altitude economy presents new market opportunities, with Daon collaborating with Xi'an Jiaotong University to develop polycarbonate materials suitable for low-altitude aircraft manufacturing [5] - Daon's TPV product is utilized across various sectors, including automotive, home appliances, medical, aerospace, and new energy, due to its superior production, performance, and environmental advantages [6][8] Group 3: Future Development and Investment - Daon has established four major technology platforms that support ongoing innovation, including dynamic vulcanization and esterification synthesis, which have led to the development of new materials and products [6][8] - The company plans to invest approximately 261 million yuan in R&D in 2024, marking a 40.99% increase year-on-year, which represents 4.93% of its revenue [8]

Core Insights - Daon Group, established in 1991, focuses on high-performance polymer materials and aims to achieve a revenue of 47.96 billion yuan in 2024, positioning itself among the top 500 Chinese enterprises by 2025 [1][3] Group 1: Innovation and R&D - Daon Group emphasizes R&D innovation through "industry-university-research" collaboration, creating a comprehensive R&D system labeled "1+2+4+12" [3] - The core product, Thermoplastic Elastomer (TPV), is a result of collaboration with Beijing University of Chemical Technology, which began in 2002, leading to significant technological breakthroughs [3][5] - The company has developed four major technology platforms, including dynamic vulcanization and esterification synthesis, which have led to the creation of high-value-added products like TPV and HNBR [5][8] Group 2: Market Opportunities - The booming low-altitude economy presents new market opportunities, with Daon collaborating with Xi'an Jiaotong University to develop polycarbonate materials suitable for low-altitude aircraft manufacturing [4] - The DVA product, developed under the dynamic vulcanization platform, is designed to enhance tire gas barrier properties, indicating a shift towards more efficient materials in the automotive sector [8] Group 3: Financial Commitment to R&D - In 2024, Daon Group plans to invest approximately 261 million yuan in R&D, marking a 40.99% increase year-on-year, which constitutes 4.93% of its revenue [8] - For the first half of 2025, R&D investment is projected at 114 million yuan, reflecting a 17.98% year-on-year growth [8] Group 4: Supportive Business Environment - Longkou City provides a favorable business environment for private enterprises, recognized for its high-quality development and support for small and medium-sized enterprises in specialized fields [9] - The local government has implemented various policies to support the development of high-end chemical new materials, enhancing the growth potential of companies like Daon [9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-108 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 特此公告。 一、募集资金现金管理专用结算账户开设与管理情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开 了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使 用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本 次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时 授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 为进行募集资金现金管理，公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开 立了现金管理专用 ...