证券代码：002838 证券简称：道恩股份 | |  特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆 道恩股份证券事务专员：陈浩 | | | | 复胜资产：洪麟翔 | | | 活动参与人员 | 西部利得基金：陈雨 | | | | 浙商证券：汤永俊 | | | | 双安资管：李随军 | | | | 华泰资管：洛昊游 | | | 时间 | 2025 年 4 月 25 日 10:00-11:30 | | | 地点 | 道恩股份会议室 | | | 形式 | 现场交流 | | 1 1、 公司情况介绍 山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-004 号 道恩股份于 2002 年成立，是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、 色母粒及聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售与服务的国家级高 新技术企业。致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交 通、家 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 4月23日，道恩股份发布公告称，拟以3300万元收购安徽博斯特100%股权。本次收购完成后，安徽博斯 特将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 安徽博斯特成立于2020年9月9日，注册资本2000万元，经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造与 销售、光伏发电设备租赁、太阳能热利用产品销售和储能技术服务等。 道恩股份表示，本次交易有利于公司优化产品布局，延伸产业链，提升公司综合竞争力，促进公司的经 营发展，符合公司战略发展规划。 根据2024年财报，道恩股份全年营收53.01亿，增速16.65%，净利润1.41亿元，同比仅微增0.67%，业绩 增速几乎停滞，凸显成本压力与盈利瓶颈。 回溯历史，公司2020年因口罩熔喷料业务实现净利润8.55亿元，但此后2021年-2023年业绩连续三年下 滑，2023年净利润同比再降29.5%，核心业务改性塑料毛利率从2019年的14.17%降至2022年的8.34%， 依赖低毛利扩张的模式难以为继。 尽管公司试图通过收购拓展钛白粉、降解塑料等新业务，但新业务尚未形成规模效应，反而加剧了财务 负 ...

Core Viewpoint - Daon Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Anhui Bost New Materials Co., Ltd. for 33 million yuan to optimize its product layout and extend its presence in the cable new materials sector [1][2][3] Group 1: Acquisition Details - The acquisition was approved during the fifth board meeting on April 23, and Anhui Bost will become a wholly-owned subsidiary of Daon [1] - The transaction price for the acquisition is set at 33 million yuan [1] - Anhui Bost reported revenues of 172 million yuan in 2023 and 157 million yuan from January to November 2024, with corresponding net profits of approximately 3.30 million yuan and 3.37 million yuan [1] Group 2: Strategic Intent - The acquisition aims to enhance Daon's product layout and extend its industrial chain, thereby improving overall competitiveness and promoting long-term development [2] - Daon is particularly focused on the cable new materials market, which is expected to see significant demand growth, especially in electric vehicles and subsea cables [3] Group 3: Valuation and Financials - The valuation of Anhui Bost was assessed using two methods, with a difference of 15 million yuan; the asset-based approach was ultimately chosen, valuing Anhui Bost at approximately 33 million yuan [3] - The asset-based valuation indicated a net asset book value of 28.42 million yuan, with an appraisal value of 33 million yuan, reflecting a 16.13% increase [3] - Anhui Bost has reported negative cash flow from operating activities of -94.27 million yuan in 2023 and -85.93 million yuan from January to November 2024 [4]

截至4月24日收盘，PEEK材料概念上涨3.70%，位居概念板块涨幅第1，板块内，23股上涨，新瀚新材 20%涨停，中广核技、中欣氟材等涨停，富恒新材、中研股份、南京聚隆等涨幅居前，分别上涨 8.37%、6.68%、6.27%。跌幅居前的有道恩股份、天赐材料、超捷股份等，分别下跌0.88%、0.81%、 0.38%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | PEEK材料 | 3.70 | 电子身份证 | -3.20 | | 丙烯酸 | 1.89 | 华为盘古 | -3.13 | | 天津自贸区 | 1.75 | 数字货币 | -3.10 | | 宠物经济 | 1.74 | 数据安全 | -3.07 | | 维生素 | 1.35 | 云办公 | -2.98 | | 阿尔茨海默概念 | 1.30 | 智谱AI | -2.98 | | NMN概念 | 1.22 | 数据确权 | -2.94 | | 人造肉 | 1.06 | 智慧政务 | -2.92 | | CRO概念 | 0.96 | 华为鲲鹏 | -2. ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：20 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于收购安徽博斯特新材料有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购安徽博斯特新材料有限公司 100% 股权的议案》，同意公司收购安徽博斯特新材料有限公司（以下简称"安徽博斯特"） 100%股权，交易价格为 3,300 万元。本次收购完成后，安徽博斯特将成为公司全资子公 司，纳入公司合并报表范围内。同日，公司与安徽博斯特控股股东瞿建华签订了《股权 转让协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项 属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于奋斗者1号员工持股计划持有人大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）奋斗者 1 号员工持股计划 持有人大会于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。会议由公司董事会秘书王有 庆先生召集并主持，通过现场及网络出席持有人 64 人，代表有表决权的份额数为 4,968 万份（每份份额为 1 元），占奋斗者 1 号员工持股计划总份额数的 100%。会议召集、召 开和表决程序符合奋斗者 1 号员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立公司奋斗者 1 号员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《奋斗者 1 号员 工持股计划》《奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本持股计划 管理委员会（以下简称"管理委员会"），作为本持股计划的日常监督管理机构，代表 持有人行使权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告的 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次 会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 1 为优化公司业务结构，推动公司产业布局，公司拟以自有资金收购安徽博斯特新材 料有限公司 100%股权，交易价格为人民币 3300 万元。 （一）审议通过了《关于 2 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 ...