广州视源电子科技股份有限公司 董事会提名委员会会议事规则修订对照表 董事会 （2024 年 1 月） 2024 年 1 月 3 日 | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 提名委员会成员由三名董事组 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， | | 1 | | | | | 成，其中独立董事占多数。 | 其中独立董事占多数过半数。 | | | 新增 | 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | | | 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 | | | | 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， | | | | 并就下列事项向董事会提出建议： | | | | （一）提名或者任免董事； | | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | 2 | | （三）法律、行政法规、中国证券监督管理 | | | | 委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 | | | | 完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 | | | | 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 | | | | 披露。 | | | 第 ...

广州视源电子科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制 制度 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（简称"公司"）及各控股子公司 （以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、部门规章及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易，或者非交易的、实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证 券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模。 第四条 公司及各子公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机 构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融 机构进行金融衍生品业务交易，不得与前述金融机构之外的其他组织 ...

| 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十条 重大关联交易(指公司拟与关 | 第二十条 达到本制度第十一条的审议标 | | | 联人达成的总额高于 万元或高于公 300 | 准的关联交易，应当经公司全体独立董事过 | | | 司最近经审计净资产值的 5%的关联交 | 半数同意后，提交董事会审议。重大关联交 | | | 易)应由二分之一以上独立董事认可后， | 易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 | | | 提交董事会讨论。 | 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% | | | 独立董事应当就公司与公司的股东、实际 | 的关联交易)应由二分之一以上独立董事认 | | 1 | 控制人及其关联企业对公司现有或新发 | 可后，提交董事会讨论。 | | | 生的总额高于 万元或高于公司最近 300 | 独立董事应当就公司与公司的股东、实际控 | | | 经审计净资产值 5%的借款或其他资金往 | 制人及其关联企业对公司现有或新发生的 | | | 来，以及公司是否采取有效措施回收欠 | 总额高于 300 万元或高于公司最近经审计 | | | 款，发表独立意见。 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会 广州视源电子科技股份有限公司 子公司管理办法修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 号 | 原文 第二十二条 子公司证券投资的决策权限 | 修订后 第二十二条 子公司证券投资的决策权限 | | --- | --- | --- | | | 子公司证券投资（包括新股配售或者申 购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他 | 子公司证券投资（包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资 以及深圳证券交易所认定的其他投资行 | | | 投资行为。）总额占公司最近一期经审计 | 为。）总额占公司最近一期经审计净资产 | | | 净资产 10%以上且绝对金额超过人民币 | 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000 万元 | | | 万元的，应当在投资之前经公司董 1,000 | 的，应当在投资之前经公司董事会审议通 | | | 事会审议通过。子公司证券投资总额占公 | 过。子公司证券投资总额占公司最近一期经 | | 1 | 司最近一期经审计净资产 50%以上且绝 | 审计净资产 50%以上且绝对金额超过人民 | | | 对金额超 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-052 广州视源电子科技股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）以新增入 伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基金规模为人民币 38,750 万元，公司作 为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 万元认购合伙企业的基金份额；第 二期基金规模为人民币 11,250 万元，由其他合伙人和/或后续募集合伙人认缴和 实际缴纳。基金规模最终以实际募集情况为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立产业基金暨 对外投资的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到基金管理人深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合 伙）的通 ...

关于独立董事任期届满辞任的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-051 广州视源电子科技股份有限公司 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司独立董事林斌先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，林斌先生因任期届 满向公司董事会提出辞职申请，申请辞任第四届董事会独立董事及董事会审计委 员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林斌先生辞任将导 致独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业 人士，故该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大 会选举出新任独立董事之前，林斌先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。公司将按照 有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，林斌先生未持有公司股份。林斌先生在担任 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-050 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

关于参与设立产业基金暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述 为借助专业投资机构的投资管理能力和资源优势，加强广州视源电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）与显示部件及整机、新型电力电子 技术、机器人、汽车电子等领域企业的合作，进一步实现产业协同，公司于 2023 年 11 月 27 日与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）（基金管理 人，以下简称"青松基金"）、苏州市青松创业投资管理合伙企业（有限合伙）（普 通合伙人，执行事务合伙人，以下简称"苏州青松"）及其他有限合伙人签署了《苏 州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 "《合伙协议》"），公司以新增入伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。 本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基 金规模为人民币 38,750 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-047 广州视源电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 14 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有 关法律法规的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨 对外投资的议案》。 【内容详见 2023 年 11 月 15 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案公告 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-046 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 二、其他说明 1 关于公司股份回购进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞 ...