一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，均事前或事 | | | 后审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，均事前或事 | | | 后审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，均事前或事 | | | 后审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | 1 平安证券股份有 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-010 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事 会关于独立董事独立性的评估意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。其中，独立董事陈明先生、解浩然先生及易玄女士以电话会议方式参 加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司 高管和监事列席会议。 本次会议的召开符 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1、出席公司会议及投票情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召集召开 的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，合法有效。2023年度，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提 出异议的情况。 2023年度，本人任期内公司共召开2次董事会，本人现场出席或以通讯方式 参加2次。本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责， ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。 现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 锯切业务。围绕"聚焦客户需求、促进融合发展"主题，积极拓展、服务客 户，赋能融合美特森，在行业需求不振的不利环境下，助力锯切业务增长。报告 期内，锯切业务实现营业收入 67,036.24 万元，同比增长 7.47%，毛利率增长 1.84 个百分点至 43.46%，锯切业务稳健、高质量增长。 电源业务。立足大客户战略，努力恢复消费电子电源业务，积极拓展投资建 设大功率电源业务。受消费电子行业持续低迷影响，报告期内，电源业务实现营 业收入 117,428.27 万元，其中大功率电源及其他电源业务实现销售收入 14,387.72 万元，电源板 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，公司董事会设审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委 员会")，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事占二分之一以上，且至少一名独立董事是会计专业人 士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及董事会全体成员、 监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]3163 号）核准，公司于 2017 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，发行价格为每股 6.08 元。本次发行募集资金总额 21,280.00 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为人民币 17,620. ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本预算报告是公司基于谨慎性原则，在分析 2024 年国内外宏观经济及行业 竞争状况基础上，结合公司发展实际，按合并报表范围和要求编制。预算报告所 选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 一、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 2、所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不 确定性； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政 策变化的重大影响； 1、营业收入：2024 年度公司计划实现营业收入较上年同期增长 10-30%。 净利润：2024 年度公司计划实现扣非归母净利润较上年同期增长 10-50%。 三、确保预算完成的主要措施 1、加强公司组织建设与绩效考核，提升公司整体运营效率； 2、积极推进新能源光伏、数字储能等大功率电源产线达产达效，形成市场 新突破； 3、努力提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 4 月 9 日，公司第五届董事会审计委员会召开会议，审议通过《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认真审阅了天职国 际会计师事务所的相关资料，对天职国际会计师事务所的相关资质、专业胜任能 力、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映 公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董 事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 2、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充 分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。 3、2024 年 3 月 28 日，公司第六 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际会计 师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-015 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象雅达电子（罗定）有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司、 江苏美特森切削工具有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰 嘉股份"）及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策 效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后， 公司拟为子公司提供担保，预计总额度不超过人民币 52,000 万元，担保范围包 括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租 赁等融资或开展其他日常经营业务等。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度为 ...