证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-051 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意公司根据外部 环境及公司实际情况延期实施 "硬质合金带锯条产线建设项目"、 "高速钢双金属 带锯条产线建设项目"、"新能源电源及储能电源生产基地项目"。上述项目达到 预定可使用状态日期均延期至 2026 年 9 月 20 日。本事项无需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意， 公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护湖南泰嘉新材料科技股份有 | | | 为维护湖南泰嘉新材料科技股份有 | | | 第一条 | | | | | | | | | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | | | | | | | | | | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | | | | | | | | | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | | | | | ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据规则要求，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）需 要办理公司类型变更，另根据公司注册资本变化的实际情况，以及《中华人民共 和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，需要修订公司章程。 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司类型变更 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实 <外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号） 的要求，公司将企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更 为"股份有限公司（台港澳投资、上市）"，具体以公司登记机关核准的变更登 记结果为准。 二、注册资 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-047 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 1、公司向铂泰电子增资人民币 200,000,000 元，铂泰电子其他股东长沙荟 金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙荟金"，公司间接合计持股 100%）放弃本次增资的优先认缴出资权。增资完成后，铂泰电子注册资本由 15,569,450 元增加至 215,569,450 元，泰嘉股份合计持股 100%，其中直接持股 比例为 99.48%，间接持股比例为 0.52%。 2、铂泰电子完成增资后，向罗定雅达增资人民币 200,000,000 元，增资完 成后，罗定雅达注册资本由 123,344,370.86 元增加至 323,344,370.86 元，铂泰 电子持股比例不变，仍为 100.00%。 公司于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于向子公司增资并由其对孙公司增资的议案》，同意本次增资事宜，同时授权公 司经营管理层全权办理本次增资的相关事项。 根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事宜 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-050 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并终止实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》，同意公 司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施"研发中心建设项目"，项 目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。本次事项尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意， 公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元， ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为健全和完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股 东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理 委员会的相关规定，董事会结合公司所处行业特征、发展战略和经营计划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如 下： 三、未来三年（2025-20 ...

1）行权对象杨乾勋先生于 2024 年 2 月行权 63.00 万份股票期权；行权对象 杨乾勋、夏立戎先生于 2024 年 7 月行权 126.00 万份股票期权。上述股票期权行 权共计增加股本 1,890,000 股。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-044 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事文颖先生主持， 董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 （1）同意公司将企业 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-043 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 董事申柯先生、独立董事解浩然先生电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会 议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书、公司高管和全体监事列席了本次 会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 （1）同意公司将企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）" 变更 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-048 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并 全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的议案》，为了有效整合资源，优化公司 经营管理架构，提高整体运营效益，同意公司吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权 投资有限公司（以下简称"湖南泽嘉"）。本次吸收合并完成后，湖南泽嘉法人 主体资格将依法予以注销，湖南泽嘉的全部资产、债权、债务、人员和业务等由 公司依法继承。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 | 名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | | ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-049 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会 议，分别审议通过了 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》， 为了有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，同意公司吸收 合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（以下简称"泰嘉智能"），吸收合并 完成后，泰嘉智能的法人资格将依法注销，泰嘉智能全部业务、资产、债权、债 务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时募集资金投资项目"硬质 合金带锯条产线建设项目" 的实施主体由泰嘉智能变更为公司，该项目的实施地 点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。 本次吸收合并暨变更募投项目实施主体事项不构成关联交易，也不构成 上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 深 ...