控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17567-4 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会： 我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"）财务报表，包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，泰嘉股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰嘉股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，泰嘉股份 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解泰嘉股份2 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治 理结构，董事会设提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员 选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提 名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连 选可以连任。委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于 规定人数的三分之二时，公司 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-016 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计服务机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发 表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构。公司董事会提请 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下： 关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-019 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于<湖南 泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<湖南 泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年 ...

2022年股票期权与限制性股票激励计划调整首次及部 分预留授予限制性股票回购价格、注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 二O二四年三月 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）的委托，为公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供专项法律服务。 （四）本所同意将本法律意见书作为实施公司本次调整、本次期权注销及本次 回购注销所必备的法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法 律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 （五）本法律意见书仅供公司为本次调整、本次期权注销及本次回购注销之目 的使用，不得用作任何其他的目的。 一、本次调整、本次期权注销及本次回购注销的批准与授权 1、2022 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 <湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-022 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销回购专户剩余回购股份 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 回购专用证券账户剩余回购股份的议案》《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、注销回购专户剩余回购股份的情况 （一）回购股份的情况 1、2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-009 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 注册地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 0816872 栋 202 室 关于收购控股子公司铂泰电子少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第六董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂 泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，基于对控股子公司东莞市铂 泰电子有限公司（现更名为长沙铂泰电子有限公司，以下简称"铂泰电子"）内 在价值的高度认可和未来发展的良好预期，同意公司与上海汇捭企业管理合伙企 业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市 铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币 12,049.24 万元收购前述转让方 合计持有的铂泰电子 36.51%股权。本次股权收购完成后，公司对铂泰电子的直 接持股比例将由 56.23%增加至 92.74%，并通过长沙荟金企业管理 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-008 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（暂定，以 工商注册登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元。详见公司 2024 年 3 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-006）。 二、对外投资进展情况 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 1、统一社会信用代码：91430112MADDFLL56F 2、名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司 3、类型：有限责任公司（ ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-007 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 83,000 万元，均为对合并报表内子公司的担 保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 117.75%。实际对 外担保余额为 38,000 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 53.91%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意为二级子公司雅达电 子（罗定）有限公司（以下简称"罗定雅 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 泰嘉股份为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况， 公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年公司及控股子 公司（包括全资子公司）与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称 "AKG"） 及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过 3,200 万元人民币。具体订单由 交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。2023 年度，公司与 AKG 及下属 企业日常关联交易实际发生额为 2,425.52 万元（未经审计）。2024 年 1 月 1 日至 2 月 20 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 421,579.48 欧元，按合同签署日汇 率折合人民币金额约为 325.44 万元。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 ...