湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12575-3 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉干机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12575-3 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"泰嘉股份")财务报表,包 括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于2025年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰嘉股份（002843） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周超 | 联系电话：0755-22626601 | | 保荐代表人姓名：董蕾 | 联系电话：0755-22626601 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，公司共召开4次股东大会，本人应出席次数4次，其中，现场出席 股东大会1次，因其它业务安排，未能现场参加股东大会3次。 2、参与董事会各专门委员会的工作情况 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1973年出生，中国国籍，中南大学管理科学与工程博士。现任本公司独 立董事，中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副教授，兼任湖南 省风险管理研究会理事；安克创新科技股份有限公司及湖南耐普泵业股份有限公 司独立董事。根据《上市公司独立董事管 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1976年出生，中国国籍，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇 冠新技术股份有限公司董事长。现任本公司独立董事，北京同有三和中医药发展 基金会理事、秘书长，大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事，广东潮宏 基实业股份有限公司独立董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。根据《上 市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席公司会议及投票情 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年度任职期间，董事会召开会议2次，本人现场出席或以通讯方式参加2 次，本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21 日、11月6日分别召开第六届董事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会， 选举本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的 职务。作为公司的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任 职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1964年出生，中国国籍，硕士研究生导师。曾任湖大海捷制造技术有限 公 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期届满，于2024年11月6日公司召开2024年第三次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行职责情况述职 如下： 一、基本情况 本人1966年出生，中国国籍，博士。历任上海交通大学副教授、恒锋工具股 份有限公司独立董事、泰嘉股份独立董事。现任上海交通大学机械与动力工程学 院教授，博士生导师，国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先进技术研究会 副理事长兼秘书长、中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长、中国机械工 程学会生产工程分会切削专业委员会副主任委员 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-025 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发 表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计和内部控制 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本公司及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]3163 号）核准，公司于 2017 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，发行价格为每股 6.08 元。本次发行募集资金总额 21,280.00 万元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为人民币 17,620.00 万元。上述资金已于 2017 年 1 月 16 日全部存入 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，保证公司风险管理体系的有效性。 由于内部控制存在的固有局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的 变化而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据、范围 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控 ...