平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的相关规定，对泰嘉股份《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据及内部控制评价范围 泰嘉股份本次评价工作依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。 纳入本次评价范围的主要单位包括：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、无 锡衡嘉锯切科 ...

1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-010 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。其中，独立董事陈明先生、解浩然先生及易玄女士以电话会议方式参 加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司 高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 表决结果：7 票赞成、0 票反对、 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 天职业字[2024]17567-1号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了泰嘉股份财务报表，包括2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4月 10 日出具了无保留意见审计报告（天职业字[2023] 9584 号）。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对前期差错更正 进行确认、计量和相关信息的披露是泰嘉股份管理层的责任。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 2 月修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）的要求，我们出具了本专项说明。除了对 泰嘉股份实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对前期差错更 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 股票期权第三期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本激励计划第三个行权期行权条件成就情况 9 | | | | 一、关于本激励计划第三个行权期行权条件成就的说明 9 | | | | 二、本激励计划第三个行权期的行权安排 | 10 | | | 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 | 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司（以下简称"泰嘉股份""上市公司"或"公司"）2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本激 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-021 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划 的相关议案发表了一致同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 2、2022 年 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")董事、高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董事会设薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公 司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规 则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议 事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董 事担任。薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会 会议，当委员会召集人不能或无法履 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会和第六届董事会第一 次会议，选举本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员的职务。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1973年出生，中国国籍，博士。现任中南大学商学院会计专硕中心专业 主任，会计与财务系副教授，管理科学与工程博士，硕士生导师；湖南省风险管 理研究会理事；湖南省九三学社经济专门委员会委员、中南大学校本部九三学社 分社财经委员。根据《上市公司独 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 章程 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2 - | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第 四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 . | | 第八章 财务会计制度、利润分 ...

章程修订对照表 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 | 章程修订前 | | 章程修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 25,224.1516 | 万元。 | 25,209.7642 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 25,224.1516 | 万股，全部为人民币普通 | 25,209.7642 | 万股，全部为人民币普通 | | 股。 | | 股。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次及部分预留授予限制性股票回购价格的公告 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-020 3、2023 年 1 月 4 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于< 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2023 年 1 月 5 日披露了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象 买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及首次授予激励对象在 公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内 幕信息知情人及首次授予激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进 行公司股票买卖的行为。 4、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事 会第二十四次会议，会 ...