证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-007 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 83,000 万元，均为对合并报表内子公司的担 保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 117.75%。实际对 外担保余额为 38,000 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 53.91%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意为二级子公司雅达电 子（罗定）有限公司（以下简称"罗定雅 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 泰嘉股份为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况， 公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年公司及控股子 公司（包括全资子公司）与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称 "AKG"） 及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过 3,200 万元人民币。具体订单由 交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。2023 年度，公司与 AKG 及下属 企业日常关联交易实际发生额为 2,425.52 万元（未经审计）。2024 年 1 月 1 日至 2 月 20 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 421,579.48 欧元，按合同签署日汇 率折合人民币金额约为 325.44 万元。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-003 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 4 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （2）注册地址：长沙市望城区 为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年公司及控股子公司（包 括全资子公司）与关联 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-006 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及未 来经营发展的需要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公 司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会 的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 （1）公司名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司 （2）注册地址：长沙市望城区 （3）法定代表人：方鸿 （4）注册资本：1,000 万元 （5）企业性质：有限责任公司 三、对外投资的目的、存在的风险和 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-004 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于生产 经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因关联交 易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。保荐机构就本议案出具了核 查意见。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 ...

经核算，2023 年度公司与关联方 AKG 产生交易金额 2,425.52 万元（未经审 计）。2024 年 1 月 1 日至 2 月 20 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 421,579.48 欧元，按合同签署日汇率折合人民币金额约为 325.44 万元。 公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全 体独立董事审议通过了此议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生回避表 决。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易为日常关联交 易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市，不需要经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （ ...

关于控股子公司变更公司名称、注册地址 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东莞市 铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"）因经营发展需要，将注册地址迁至 湖南省长沙市，并变更公司名称。近日，公司接到铂泰电子通知，铂泰电子已办 理完毕相关工商变更登记、备案手续，并取得了望城经济技术开发区管理委员会 换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 一、本次变更事项 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-002 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 31 日 除以上事项变更外，其他工商登记事项不变。 二、本次变更后的工商登记信息 企业名称：长沙铂泰电子有限公司 经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电 组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪 器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造； 统一社会信用代码：91441900MA55G5458D 企业类型：其 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-001 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理注 册资本等变更登记的议案》，并于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过了该议案，授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并 授权相关人员办理注册资本等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 17 日和 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第四十次会议决议公告》《2023 年 第三次临时股东大会决议公告》。 董事会现已办理完成相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。 一、本次工商变更登记的主要事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-107 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 上述募集资金已全部汇入公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月22日出具了天职业 字[2023]47094号《验资报告》。 二、募集资金专户开立与管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相 关制度的规定，公司于2023年8月29日召开第五届董事会第三十七次会议审议通 过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意 公司开立募集资金专用账户，与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协 议，并授权公司董事长或其授权的代表办理本次募集资金专项账户的开立及募集 资金监管协议签署等具体事宜。 20 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 |  | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 其他  | | | 参与单位名称 | 华西证券、长城基金、博恩资产、恒泰证券、申万宏源、工银瑞信、平 | | | 及人员姓名 | 安基金、东吴证券等机构分析师及研究员共计 10 人 | | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 | | | 地点 | 雅达电子（罗定）有限公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总裁兼董事会秘书谢映波、副总裁杨乾勋、证券事务代表谭永平 | | | | 一、主要问答交流事项 | | | | 1、公司消费电子电源业务目前经营情况如何？ | | | | 答：下半年，随着大客户相继推出新品和结束库存清理，消费电子 | | | | 电源业务正逐步恢复，前三季度消费电子电源业务收入同比略有下滑， | | | | 下降幅度收窄明显，稼动率 ...