证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-106 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2023 年 12 月 25 日 14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 12 月 25 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-105 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称"长沙正元"）的通知，获悉长沙正 元将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押及解除质押业务，具体情况如下： | 是否为控 | 是否 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 股东 | 股股东及 | 为补 | 质押 | 质押 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质权人 | 名称 | 其一致行 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 用途 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | | 动人 | 押 | 置换前期 | | | | | | | ...

东莞市铂泰电子有限公司 审计报告 天职业字[2023]53040 号 目 录 __ 审计报告 - -- 财务报表 - --- 10 财务报表附注 - 天职业字[2023]53040 号 东莞市铂泰电子有限公司: 一、审计意见 我们审计了东莞市铂泰电子有限公司(以下简称"铂泰电子")合并财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023年 1-6 月和 2022 年度的合并利润 表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表,以及相关合并财务报表附注。 我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映, 了 铂泰电子 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的合并财 务状况以及 2023 年 1-6 月和 2022 年度的合并经营成果和合并现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于铂泰电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-101 基于对控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"）内在 价值的高度认可和未来发展的良好预期，公司拟与上海汇捭企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"上海汇捭"）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢 海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币 12,049.24 万元收购前述转让方合计持有的铂泰电子 36.51%股权。收购价格以评 估报告结果为基础，经各方友好协商一致确认。本次股权收购完成后，公司对铂 泰电子的直接持股比例将由 56.23%增加至 92.74%，仍为铂泰电子的控股股东， 有利于提升公司经营决策效率，符合公司发展战略规划，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为铂泰电子股权转让方之一上海汇捭的 LP，持有上海汇捭 35%的出资份额。虽上海汇捭不属于《深圳证券交易所股票 上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序 予以审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司收购控股子公司 东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股份持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份拟收 购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"或标的公司）少数 股东股权暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 基于对控股子公司铂泰电子内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，公 司拟以人民币 12,049.24 万元收购上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海汇捭"）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海持有的铂泰电子 36.51% 股权。具体情况如下： 平安证券股份有限公司 | 序号 | 转让方 | 转让出资额 （万元） | 交易对价 （万元） | 占铂泰电子出资 份额比例（%） | | ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2023 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主 席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股 权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次公司以人民币 12,049.24 万元收购上海汇捭企业 管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海持有的铂泰 电子 36.51%股权，有利于进一步推动公司电源业务的稳定发展，提升公司盈利 能力和竞争力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交 易的事项。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-102 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-103 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组。 2、本次交易已经湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "泰嘉股份"）第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次 交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 基于对控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"或"标 的公司"）内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，公司拟与上海汇捭企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海汇捭"）、张启华、李振旭、金雷、 杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人 民币 12,049.24 万元收购前述转让方合计持有的铂泰电子 36.51%股权。具体转让 方和交易对价等情况如下： | 序号 | 转让方 | 转让出 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-104 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。 2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 同日，公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 拟收购东莞市铂泰电子有限公司部分股权 涉及东莞市铂泰电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第2344号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十二月十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 11 | | 三、 | 评估对象和评估范围 11 | | 四、 | 价值类型 13 | | 五、 | 评估基准日 13 | | 六、 | 评估依据 13 | | 七、 | 评估方法 15 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 23 | | 九、 | 评估假设 25 | | 十、 | 评估结论 27 | | | 十一、特别事项说明 29 | | | 十二、评估报告使用限制说明 32 | | | 十三、评估报告日 32 | | 资产评估报告·附件 | 34 | 泰嘉股份拟收购东莞铂泰部分股权涉及东莞铂泰股东 ...