湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 股东会议事规 第一条 为进一步明确湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （以下简称"公 司"）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据 《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《湖南泰嘉新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），以及其他有关法律、行政法 规及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对公司、全体 股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员 均有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，制定本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，董事会设战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集 人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 对外担保制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、等法 律、法规、规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生 ...

审计委员会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司董事会设审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《1 号指引》）《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 4 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占二分之一以上，董事会成员中的职工代表董事可以成 为审计委员会成员，且至少一名独立董事是会计专业人士 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-052 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，会议决议于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年 第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 现场会议：2025 年 7 月 31 日 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15— 2025 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 5、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、 ...

Investment Rating - The investment rating for the AIDC power equipment and grid industry is "Outperform the Market" (maintained) [1] Core Viewpoints - The global AI computing load is expected to grow significantly, with new AI computing loads projected at 9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6 GW from 2025 to 2030. This translates to a demand for AIDC power equipment of 29/48/60/67/70/74 GW, with an average annual growth rate of 20% [5][13] - The market potential for dry-type transformers, medium and low voltage switchgear, UPS, HVDC, and solid-state transformers is estimated to reach 85/341/41/380/239 billion yuan by 2030 [5][12] - The domestic data center industry is expected to see increased capital expenditure from major cloud providers, with 2025 anticipated to be a pivotal year for AIDC construction [5][18] Summary by Sections AIDC Power Equipment - The AIDC power equipment sector has shown a diverse range of products, with major global players like Vertiv, Eaton, and Schneider Electric having established strong product lines and solutions [5] - Domestic companies are gaining competitive advantages in various segments, with leading firms gradually building their solution-providing capabilities [5] - The recent performance of the AIDC power equipment sector has been mixed, with notable declines in backup diesel power sources and lead-acid batteries [5][24] Grid Industry - The grid sector has seen significant investment growth, with national grid engineering investment reaching 632 billion yuan in May 2025, a year-on-year increase of 33.3% [31][32] - The bidding results for high-voltage equipment have shown a strong performance, with a total bid amount of 211.89 billion yuan in July 2025, reflecting a year-on-year increase of 38.1% [64] - The grid industry is expected to benefit from the maturation of new business models such as electricity trading and virtual power plants, with a focus on high-voltage orders and deliveries in the second half of 2025 [5][58]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-042 信息披露义务人 中联重科股份有限公司 | 住所 | 湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 2025年7月3日至2025年7月9日 | | | | | | 中联重科因自身经营决策，于2025年7月3日至2025年7月9日 | | | | | | 期间，通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份468,400 | | | | | | 权益变动过程 | 股，占本公司总股本的0.19%。本次权益变动不会导致公司控 | | | | | 制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大 | | | | | | 影响。 | | | | | | 股票简称 泰嘉股份 股票代码 | 002843 | | | | | 变动方向 上升□ | 一致行动人 有□ | 下降? | | 无? | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | | | | | 股份种类 减持股数（股） | 减持比例（%） | | | | | A股 | 0.19 | 468,400 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份 的预披露公告》（公告编号：2025-039），其中，持有本公司股份 48,000,000 股（占本公司总股本比例 19.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称"中 联重科"）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,517,375 股（占本公司总股本比 例 1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,034,751 股（占本公司总股 本比例 2%），合计拟减持本公司股份不超过 7,552,126 股（占本公司总股本比 例 3%）。 公司于近日收到中联重科出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉中 联重科于 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 9 日，通过集中竞价交易方式累计减持 本公司股份 468,400 股，占本公司总股本的 0.19%。本次权益变动后，中联重科 持有本公司的股份由 4 ...

Group 1 - The controlling shareholder, Changsha Zhengyuan Enterprise Management Co., Ltd., plans to reduce its holdings in Taijia Co., Ltd. by up to 7,552,126 shares, representing no more than 3.00% of the total share capital [1][2] - The reduction will occur through two methods: a maximum of 2,517,375 shares (1.00% of total share capital) via centralized bidding and up to 5,034,751 shares (2.00% of total share capital) through block trading [1][2] - As of the announcement date, Changsha Zhengyuan holds 58,897,350 shares, accounting for 23.40% of the total share capital, and the reduction will not affect the company's control or governance structure [2] Group 2 - The company raised a total of RMB 82,085.62 million from two fundraising events, with the first in 2017 raising RMB 17,620.00 million and the second in 2023 raising RMB 58,555.16 million [3][4][5] - In 2024, the company reported a revenue of RMB 1.73 billion, a decrease of 6.16% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of RMB 50.42 million, down 62.11% year-on-year [5][6] - For the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of RMB 355.14 million, a decline of 20.00% compared to the same period last year, with a net profit of RMB 14.97 million, down 53.24% year-on-year [7]