深圳麦格米特电气股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现 金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定 性，保证现金分红信息披露的真实性。 1、股利分配原则 二、制定本规划的原则 公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展。 1、严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定； 1 5、充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见。 2、重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定和积极的利润分配政策； 3、兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益及稳健可持续发展的要求； 4、优先采用现金分红的股利分配方式； 2、利润分配形式 为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，深圳麦 格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-016 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。根据相关监管要求，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施及整改情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 2025 年 3 月 29 日 1 截至本公告日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所 处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 截至本公告日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所 采取监管措施及整改的情况。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-014 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"），本次发行的发行对象为包 括童永胜在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。本次向特定对象发行股票 预计募集资金总额（含发行费用）不超过 266,301.06 万元（含本数），其中，公 司控股股东及实际控制人童永胜先生拟以现金认购本次向特定对象发行的股票， 认购金额最低为 3,000 万元（含本数），且本次向特定对象发行完成后童永胜先 生及其一致行动人持股比例不超过公司总股本的 30%。 （二）本次交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 （三）关联关系说明 本次发行的发行对象包括童永胜，童永胜系公司控股股东、实际控制人，根 据《深圳证 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-012 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制 了截至 2024 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 第 1 页 共 14 页 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师 费、评估费和网上发行手续费等与发行相关的费用人民币 270.2613 万元后，募集 资金净额为 121,329.74 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7136 号)。 (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | ...

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。现就本次发行中，公司不 存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的承诺公告如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-015 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 1 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Magmeter Electric Co., Ltd. has passed resolutions for a private placement of shares to specific investors, which requires approval from the shareholders' meeting and regulatory authorities [1][2][3] Group 1: Share Issuance Details - The company plans to issue domestic listed RMB ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1.00 per share [2] - The issuance will be conducted through a private placement to no more than 35 specific investors, including the controlling shareholder Tong Yongsheng [2][3] - The total number of shares issued will not exceed 30% of the total share capital before the issuance, amounting to a maximum of 163,694,084 shares [4] Group 2: Fundraising and Use of Proceeds - The total amount of funds raised will not exceed RMB 266,301.06 million, with the net proceeds allocated to specific projects, including the expansion of the global R&D center and the construction of an intelligent power and control R&D testing center [5][6] - The company will initially use its own funds for the projects until the raised funds are available, and if the actual net proceeds are less than planned, adjustments will be made based on project priorities [6] Group 3: Pricing and Lock-up Period - The pricing for the shares will be based on 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, with adjustments for any corporate actions [3][4] - Shares acquired by Tong Yongsheng will have a lock-up period of 18 months, while other investors will have a lock-up period of 6 months [5] Group 4: Regulatory Compliance and Approval - The resolutions passed by the supervisory board are subject to approval by the shareholders' meeting and must comply with relevant laws and regulations [1][2][7] - The company will seek authorization from the shareholders' meeting for the board to handle all matters related to the issuance, including adjustments to the issuance plan as necessary [11][13]

Meeting Announcement - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on April 14, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - On-site voting will allow shareholders to attend in person or appoint a proxy to vote on their behalf [2][3] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system from 9:15 to 15:00 on the same day [2][12] Shareholder Rights - All shareholders registered by the close of trading on the day before the meeting are entitled to attend and vote [3] - The company will provide a platform for online voting and will ensure that all voting is conducted according to regulations [2][4] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the issuance of stocks to specific targets and related feasibility analyses [4][5] - All proposals require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders to pass [5][6] Related Transactions - Certain proposals involve related party transactions, and relevant shareholders must abstain from voting on these matters [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十六次会议 审议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-010 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件或 传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监 事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏 主持，出席会议监事通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布实施的《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经过 自查和论 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-009 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...