Core Viewpoint - Shenzhen Magmeter Electric Co., Ltd. has passed resolutions for a private placement of shares to specific investors, which requires approval from the shareholders' meeting and regulatory authorities [1][2][3] Group 1: Share Issuance Details - The company plans to issue domestic listed RMB ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1.00 per share [2] - The issuance will be conducted through a private placement to no more than 35 specific investors, including the controlling shareholder Tong Yongsheng [2][3] - The total number of shares issued will not exceed 30% of the total share capital before the issuance, amounting to a maximum of 163,694,084 shares [4] Group 2: Fundraising and Use of Proceeds - The total amount of funds raised will not exceed RMB 266,301.06 million, with the net proceeds allocated to specific projects, including the expansion of the global R&D center and the construction of an intelligent power and control R&D testing center [5][6] - The company will initially use its own funds for the projects until the raised funds are available, and if the actual net proceeds are less than planned, adjustments will be made based on project priorities [6] Group 3: Pricing and Lock-up Period - The pricing for the shares will be based on 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, with adjustments for any corporate actions [3][4] - Shares acquired by Tong Yongsheng will have a lock-up period of 18 months, while other investors will have a lock-up period of 6 months [5] Group 4: Regulatory Compliance and Approval - The resolutions passed by the supervisory board are subject to approval by the shareholders' meeting and must comply with relevant laws and regulations [1][2][7] - The company will seek authorization from the shareholders' meeting for the board to handle all matters related to the issuance, including adjustments to the issuance plan as necessary [11][13]

Meeting Announcement - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on April 14, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - On-site voting will allow shareholders to attend in person or appoint a proxy to vote on their behalf [2][3] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system from 9:15 to 15:00 on the same day [2][12] Shareholder Rights - All shareholders registered by the close of trading on the day before the meeting are entitled to attend and vote [3] - The company will provide a platform for online voting and will ensure that all voting is conducted according to regulations [2][4] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the issuance of stocks to specific targets and related feasibility analyses [4][5] - All proposals require a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders to pass [5][6] Related Transactions - Certain proposals involve related party transactions, and relevant shareholders must abstain from voting on these matters [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十六次会议 审议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-010 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件或 传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监 事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏 主持，出席会议监事通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布实施的《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经过 自查和论 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-009 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行向特定对象发行 股票事项（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。关于本次发行募集 资金使用可行性分析情况具体如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《2025 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中含义相同）： 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 注 2：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准，下同。 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣 除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部 分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事 会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调 整。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 1 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、募投项目情况 （一）麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设 | | | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 深圳麦格米特电气股份有限公司 Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告 二〇二五年三月 | 第一节 本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 | | | --- | --- | | 一、本次向特定对象发行股票的背景 4 | | | 二、本次向特定对象发行股票的目的 6 | | | 第二节 本次发行证券及其品种选择的必要性 9 | | | 一、本次发行证券的品种及面值 | 9 | | 二、本次发行证券品种选择的必要性 9 | | | 第三节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 10 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 10 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 10 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 10 | | 第四节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 11 | | | 一、本次发行定价的原则和依据合理 11 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 11 | | | 第五节 本次发行方式的可行性 | 13 | | 一 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-013 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等 规定的要求，为保障中小投资者利益，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"麦格米特"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-011 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，具体内容 请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及其他相关报告，敬请 投资者注意审阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机 关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需经过深圳 证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳麦格米特电气股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、深圳麦格米特电气股份有限公司关于前次募集资金 | | | --- | --- | | 使用情况的报告 | 3-15 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...