证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【074】 道道全粮油股份有限公司 关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于 2018 年 8 月 2 日和 2018 年 8 月 22 日，分别召开了第二届董事会第 五次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方共同 对外投资暨关联交易的议案》，与员工持股平台共同投资绵阳菜籽王，详见巨 潮资讯网披露的 2018-058、2018-059、2018-071 号公告。为保证绵阳菜籽王经 交易内容：鉴于道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）与岳阳市 中创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市鑫创商贸合伙企业（有限合 伙）、岳阳市君创商贸合伙企业（有限合伙）（以下统称"员工持股平 台"）签订的关于绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称"绵阳菜籽王"）的 原《一致行动协议》（以下简称"原协议"）已到期，为保证绵阳菜籽王 经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性，公司拟与员工持股 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 12 月 18 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式，审议并通过了如下议案。 一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案》 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【075】 道道全粮油股份有限公司 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-074）。 公司独立董事对 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【073】 道道全粮油股份有限公司 成。 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日接到 湖南兴创投资管理有限公司（以下简称"兴创投资"）通知，获悉其所持有本 公司的部分股份解除质押，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、湖南兴创投资管理有限 公司（以下简称"兴创投资"）、上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基金（以下简称"恒基基金"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | | 况 | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东名称 | 持股数量 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协 议暨关联交易的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股 份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公 司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司与子公司部分其 他股东签订一致行动协议暨关联交易相关事项发表如下独立意见： 该关联交易中涉及的《一致行动协议》是在符合相关法律法规的基础上经 过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。我 们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，同意该协议的签署。本公司 董事会审议本议案，关联董事已回避表决，审议程序合法、有效，符合中国证 监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定。 （以下无正文） （本页无正文，为《道道全粮油股份有限公司独立董事关于与子公司部分 其他股东签订一致行动协议暨关 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【072】 道道全粮油股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次质押前 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | | （股） | 例 | 量（股） | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | （股） | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 兴创投资 | 58,287,543 | 16.95% | 4 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【071】 道道全粮油股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年 11 月 14 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《2023 年前三季度利润分配预案》，具体内容详见 2023 年 11 月 14 日公司披露 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网上的《道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-065）。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.200000 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以 ...

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 本次公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法 规及相关规定，合法、有效。在对本次总经理的任职资质、专业经验、职业操 守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为公司总经理符合《公司法》 《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司高级管理人员的任职 资格的有关规定。 我们同意聘任刘建军先生为公司总经理。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 本次公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律 法规及相关规定，合法、有效。在对本次副总经理的任职资质、专业经验、职 业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为公司副总经理符合《公 司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司高级管理人员 的任职资格的有关规定。 我们同意聘任罗明亮、吴康林、张军先生为公司副总经理。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《公司章程》 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【068】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非 职工代表监事及公司职工代表大会选举产生职工代表监事后，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会 议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要 分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排， 预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。 2021 年 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【070】 道道全粮油股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和内部审计负责人、证券事务代表的公告 1、非独立董事：刘建军先生（董事长）、姚锦婷女士、张军先生、邓凯女 士； 2、独立董事：吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生； 3、董事会各专门委员会情况： （1）战略委员会委员：刘建军先生、吴苏喜先生、谢丽彬先生，其中刘建 军先生为战略委员会主任委员。 （2）提名委员会委员：吴苏喜先生、姚锦婷女士、陈浩先生，其中吴苏喜 先生为提名委员会主任委员。 （3）审计委员会委员：谢丽彬先生、姚锦婷女士、吴苏喜先生，其中谢 丽彬先生为审计委员会主任委员。 （4）薪酬与考核委员会委员：陈浩先生、邓凯女士、谢丽彬先生，其中陈 浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。 公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023【- 069】 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用 于投资以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | 靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装） | 60,061.90 | 20,000.00 | | 岳阳食用油加工项目二期 | 31,037.52 | 10,000.00 | | ...