（一）公司所遵循的国家和地方现行法律、法规和制度无重大变化。 一、预算编制的原则和范围 （一）依据《企业会计准则》及相关规定，公司本着求实、谨慎、严控的原 则编制。 （二）财务预算编制范围：包括公司及下属 10 个子公司。其中全资子公司 分别为道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司、道道全粮油南 京有限公司、岳阳岳港物流有限公司、道道全粮油（茂名）有限公司、道道全粮 油靖江有限公司，控股子公司分别为绵阳菜籽王粮油有限公司、至简天成文化传 媒有限公司、道道全食品营销有限公司、道道全电子商务有限公司。 道道全粮油股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划和 2024 年度生产经营计划，编制 2024 年财务预算，从财务角度规划公司 2024 年各项 经济指标规模，保障公司经营目标实现。 二、预算编制的基本假设 2024 年 4 月 27 日 公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考 虑产能利用率等因素，预计 2024 年度：包装油销量 35-40 万吨；散装油销量 6-10 万吨；营业收入 70-80 亿元；归属 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【014】 道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 ...

道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人陈浩，计算机应用技术博士，曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副 教授，现任湖南大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 2023 年，公司共计召开 7 次董事会议，均 ...

道道全粮油股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]1858-1 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]1858-1 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是道道全董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 道道全粮油股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了道 道全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]1858-1 号 四、财务报告内部 ...

道道全粮油股份有限公司 1、衍生品交易品种 公司开展的衍生品业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、 菜籽油交易合约及通过商品类互换交易业务开展 CBOT 美黄豆期货品种，仅限 于与企业生产经营相关的原材料、产成品 。 2、预计投入资金 本次期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期 经审计净资产的 20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。 3、资金来源 公司及子公司自有资金。 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的 公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料， 原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料 价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能， 公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 二、开展衍生品交易业务概述 5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 4、业务授权 董事会授权总经理领导衍生品交易领导小组开展工作，作为管理公司衍生品 交易业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套 期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。 董事 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【009】 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分 闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型 的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。 （二）资金来源及投资额度 （七）关联关系说明 用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资 金来源合法合规。 公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配 ...

关于公司高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告 公司高级管理人员吴康林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-040），吴康林先生计划自股份减持预披露公告之日起 15 个交易日后至 2023 年 12 月 31 日以集中竞价方式减持公司股份不超过 18,750 股（占公司总股 本比例 0.0055%）。 截至 2023 年 12 月 31 日，吴康林先生上述股份减持计划的实施期限已届满。 公司于近日收到吴康林先生出具的《股东关于股份减持计划期限届满暨实施情 况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 一、股份减持计划的实施进展情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024 ...

2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会进行了换届选举， 周辉女士不再担任公司监事。周辉女士所持公司股份将严格按照《公司法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件要求及相关承诺进行，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事、监事的公告》（公告编号： 2023-066）。 截至 2023 年 12 月 25 日，周辉女士上述股份减持计划的实施期限已届满。 公司于近日收到周辉女士出具的《股东关于股份减持计划期限届满暨实施情况 的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【077】 道道全粮油股份有限公司 关于公司原监事减持计划期限届满暨未实施减持的公告 公司监事周辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股， 募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【076】 道道全粮油股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 5 日出具报告编 号：天职业字[2021]42327 号验资报 ...

独立董事签字： 吴苏喜 陈 浩 谢丽彬 道道全粮油股份有限公司 独立董事关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易 的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性 文件及道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独 立判断的立场，对公司与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的 议案发表如下事前认可意见： 该关联交易中涉及的《一致行动协议》是在符合相关法律法规的基础上经 过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。我 们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，并同意公司将上述议案提交 公司第四届董事会第二次会议审议。 （以下无正文，为独立董事之签字页） （本页无正文，为道道全粮油股份有限公司独立董事关于与子公司部分其他股 东签订一致行动协议暨关联交易的事前认可意见之签字页） 2023 年 12 ...