证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【049】 具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》【公告编 号：2024-047】。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 8 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采 用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑天职国际会计师事务 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【047】 道道全粮油股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：综合考虑天 职国际已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟更换年度审计会计师事务 所，拟聘请信永中和为公司 2024 年年度审计机构，公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与天职国际及信永中和进行了沟通说明，各方均已确认，并就本次 变更事宜协商一致。 4、公司审计委员会、董事会和监事会对本次变更会计师事务所无异议。本 次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 16 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【045】 道道全粮油股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月 。 详 情 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网上的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-【069】）。 公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，不存在风险投资，资金运用情况良好。 截止 2024 年 11 月 7 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民 币 11,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【044】 道道全粮油股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、除权除息日为：2024 年 11 月 11 日。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 10 月 31 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《2024 年前三季度利润分配预案》，具体内容详见 2024 年 11 月 1 日公司披露在 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 上的《道道全粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-042）。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.900000 元 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【043】 道道全粮油股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日接到 湖南兴创投资管理有限公司（以下简称"兴创投资"）通知，获悉兴创投资将 其持有公司的 2,234 万股股份办理了质押展期，现将具体内容公告如下： | 合计 | | 投资 | 兴创 | | | | | | 名称 | 股东 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 人 | 行动 | 一致 | 东及 | 大股 | 第一 | 东或 | 为控 股股 | 是否 | | | 是 | | | 2,234 | | 2,234 | | | | | 股） | （万 | 数量 | | 质押 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【042】 道道全粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期五）15:00，会期半 天。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 152,551,918 股，占上市公司总 股份的 44.3506 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮 油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【041】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 了公司第四届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 10 月 14 日召开第四届董 事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）15：0 ...

道道全粮油股份有限公司 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【040】 第四届监事会第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 14 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【037】 道道全粮油股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润 分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案的具体内容 根据公司 2024 年第三季度报告，2024 年前三季度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 111,469,533.29 元，其中母公司实现净利润 15,357,211.67 元； 截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为 62,231,004.05 元，母 公司可供股东分配的利润为人民币 85,591,021.69 元（以上数据均未经审计）。 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的 前提下，公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案为：公司拟以现有总股 ...