证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-011 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常运营的 情况下，公司及其子公司（含全资和控股子公司，以下合称"子公司"）拟使用 额度不超过人民币 5 亿元（含本数）自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益 型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和 额度范围内资金可以滚动使用。现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 在保证公司及子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为 了提高资金使用效率，公司及子公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增加公 司收益。 （二）资金来源 公司及子公司部分闲置自有资金。 （三）投资品种 低风险、流动性好、浮动收益型理财产 ...

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-012 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 9 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年 度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30开始； 网络投票时间：2024年5月15日； 其中，通过深圳证券交易 ...

一、授信及担保的基本情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-008 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对合并报表范围内子公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的 74.03%，其中，包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主 要用于公司及子公司申请授信业务需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风 险。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司（含全资和控股子公 司，以下合称"子公司"）2024 年向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过 人民币 20 亿元（含本数)，同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提 供总额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的连带责任担保，前述总额度有效期 均自公司 2023 年年 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不 限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-002 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于2024年4月13日以书面的方式通知公司全体监事，会议于2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席林琦斯女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 2、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事工作制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 为进一步完善广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要保护中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （童娜琼） 各位股东及股东代表： 本人自2023年12月4日起，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独 立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期 内本人任职期间，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | 大会次数 | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | | | 事会会议 | | ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和股东认真负责的 工作态度，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，有效地保障了公司及 全体股东的利益。 现就公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年以来，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，受多方面客观因素 影响，市场需求恢复不及预期，行业环境仍面临一定压力。公司始终秉承"忠于 独创、生而不同"的品牌理念，坚定品牌中高端发展战略。 报告期内，皮阿诺实现营业收入 131,597.96 万元，较上年同期减少 9.35%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 8,597.89 万元，较上年同期减少 44.03%； 全年经营活动现金流量净额为 19,718.32 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会审计委员会 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东皮 阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，独立专业，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 （1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，该会计师事务所合伙人数量为 270 人；注册 会计师人数为 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。 （7）该会计师事务所 2022 年 ...