中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | --- | --- | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无，除按规定出具的核查意见外，不存在其他需 | | | 向交易所报告的情形 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月22日 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年 | | | 修 ...

2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 | √ | | 计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | √ | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | 员 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力 下，公司继续保持稳定良好的发展态势。现将公司 2023 年度财务决算报告向董 事会汇报如下： 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，经过审计，会计师认 为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并 出具了天健审[2024]1816 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,572,267,243.15 | 1,301,182,813.34 | 20.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 255,619,754.84 | 165,869,772.08 | 54.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 255,190,162.00 ...

Financial Performance - Zhejiang Jiemei Electronic Technology Co., Ltd. reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[11]. - The company achieved a net profit of RMB 150 million, which is a 10% increase compared to the previous year[11]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,572,267,243.15, representing a 20.83% increase compared to ¥1,301,182,813.34 in 2022[49]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥255,619,754.84, a 54.11% increase from ¥165,869,772.08 in 2022[49]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥255,190,162.00, up 73.18% from ¥147,359,613.68 in 2022[49]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.59, an increase of 43.90% from ¥0.41 in 2022[49]. - Total revenue for 2023 reached RMB 1,572,267,243.15, representing a year-on-year increase of 20.83% compared to RMB 1,301,182,813.34 in 2022[76]. - Revenue from the electronic information industry was RMB 1,519,348,694.47, accounting for 96.63% of total revenue, with a year-on-year growth of 25.36%[76]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[11]. - The company aims to achieve a revenue target of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2024, reflecting a growth rate of 25%[11]. - The company is focused on regional supply, with Guangdong subsidiary serving South China and Tianjin subsidiary serving North China, enhancing local customer service[189][197]. - The company is committed to expanding its market presence and exploring new strategies for growth in the semiconductor materials sector[198]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in 2024[11]. - The company has allocated RMB 50 million for research and development of new technologies in the upcoming year[11]. - The company is developing multiple new products, including ultra-micro carrier tape and optical adhesive release films, to enhance its core competitiveness[113][114]. - The company is engaged in the research and development of new materials and technologies, including electronic special materials and new film materials[197]. - The company has established three major technology platforms: electronic chemical products, polymer materials, and coating technology, to support the development of high-end electronic consumables[75]. Acquisitions and Investments - The company has completed the acquisition of a competitor, which is projected to enhance its production capacity by 30%[11]. - The company signed a significant acquisition agreement to acquire 99% of the equity of Gongqingcheng Ruhong, with the transaction price set at 0 million yuan, effective from February 2023[107]. - The company completed a private placement of shares, raising a total of RMB 484,999,998.81, with a net amount of RMB 479,218,678.05 after deducting issuance costs[73]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Malaysia to support its Southeast Asian operations, with a registered capital of 6,786.64 million Malaysian Ringgit[158]. Operational Efficiency and Supply Chain - The company is actively pursuing vertical integration in its supply chain, ensuring stable raw material supply and cost control, which enhances product quality and competitiveness[66]. - The company has optimized its industrial base layout and improved its integrated supply chain, contributing to cost reduction and efficiency enhancement[97]. - The company has seen a steady increase in high-value-added product sales, with a growing share from Japanese and Korean customers[97]. Sustainability and Recognition - The company has received recognition as a "Green Low-Carbon Factory" and a "Demonstration Enterprise of Green Product Design" in 2022 and 2023, respectively, reflecting its commitment to sustainability[62]. - The company is recognized as a leading provider in the electronic component packaging industry, having developed national industry standards and received multiple awards for its products and sustainability efforts[62]. Risks and Challenges - The management has outlined potential risks including market volatility and supply chain disruptions, urging investors to remain cautious[17].

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—99 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 100—104 | 页 | ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师 事务所为公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）是一家主要从事上市公司审 计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资 格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市 公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全 内部控制以及财务审计工作的 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行 董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的 拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，在此， 我将董事会过去一年的工作向大家报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）公司经营情况回顾 报告期内，电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智 能制造、5G 商用技术、人工智能（AI）等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新 的需求增长点。受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。部分原材料 成本有所回落，降低了营业成本。此外，公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一 体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效。同时，公司持续优化产品 结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升。在上述因素共同影 响下，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。2023 年度公司实现营业总收入 157,226.72 万元，同比增长 20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 浙江洁美电子科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。 | 是 | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 | 废水管理 | | --- | | 废弃物管理 | | 生命之重,共生之谐… | | 社会篇： 和谐共生, 共创美好明天. | | 科技驱动, 创新无界 | | 研发体系………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 | | 研发组织………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51 | | 研发平台. | | 研 发 团 队 | | 自主研发 | | 研发投入……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技" 或"公司" ） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号） ...