我们鉴证了后附的浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁美科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁美科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1819 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 我们认为，洁美科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了洁美科技公司 募集资金 2023 年度 ...

经核查独立董事宋执环先生、张睿先生、徐维东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为，上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江洁美电子科技股份有限公司 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事宋 执环先生、张睿先生、徐维东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-031 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江洁美电子信 息材料有限公司（以下简称"浙江洁美电材"）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需 要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯 一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司投资建设的 安吉临港热电有限公司（以下简称"临港热电"）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购 买日常生产所需的蒸汽能源及服务。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子 公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方 隽云、方骥柠回避表决。2024 年 4 月 11 日 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 1、本次会计政策变更的原因 2023年1月1日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号） （以下简称《准则解释第16号》），其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 2、本次会计政策变更的日期 本公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释16号。其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128137 | 债券代码：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，结合公司2024年度发展计划，2024 年度公司拟在被担保人申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，新增担保总额预 计不超过人民币31亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保 期限、担保费率等内容由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途和涉及项目应符合公司 经批准的经营计划，并根据《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定履行并获得相应批准。由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额，为确 保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵 ...

2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的要求，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科 技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 24,237,881 股，发行价为每股人民币 20.01 元，共计募集资金 48,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 500.32 万元（其中，不含增值税金额 472.00 万元属于发行费用，增值税额 28.32 万元不属于发行费用）后的募集资金 为 47,999.68 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 ...

（一）三会治理 浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人毕业于上海交通大学金融工程专业。2011年2月至2012年12月，任浙江大学管理学 院讲师。2013年1月至今，任浙江大学管理学院副教授。2013年8月至2013年12月，任新加坡 国立大学访问教授。2016年9月至2022年10月，任报喜鸟控股股份有限公司独立董事。2022 年6月至2023年6月，任上海科诺牧业设备股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任浙江 洁美电子科技股 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洁美 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1817 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，洁美科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二〇二四年四月十二日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 特别说明：2020 年 11 月 4 日，公司公开发行了 600 万张可转换公司债券，2021 年 5 月 10 日开始进入转股期，上述表格中股份均不包括洁美转债持有者自行转股增 加的 28,145 股。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实 施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》：受当前宏观经 济状况、行业市场环境及股价波动等因素的影响，公司继续实施本激励计划将难以 达到预期激励目的和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性。为充分落实对 员工的有效激励，结合公司自身经营实际情况及未来战略发展等，经公司慎重研究， 决定终止实施本激励计划并回购注销已 ...

监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和 审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财 务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的 关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害 公司和股东利益的情形。 二、监事会对公司 2023 年度利润分配议案的意见 公司第四届监事会第七次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定以及赋予的职责，于 2023 年 4 月 12 日审议通过了公司《关于公司 2023 年利润 分配的议案》。 监事会认为公司2023年度利润分配的议案符合《公司法》、《公司章程》及相关规 定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 浙江洁美电子科技股份有限公司监事会 对公司2023年年度报告及检查公司财务等事项的意见 一、监事会对公司 2023 年年度报告及检查公司财务的意见 公司第四届监事会第七次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定以及赋予的职责，于 2024 年 4 月 12 日审议通过了公司《关于公司<20 ...