浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《浙 江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事方骥柠女士为审计委员会委员，与独 立董事徐维东先生、张睿先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自董事会 审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会其他专门委员会委员 组成不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会的 议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告 如下： 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门 ...

第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保 密工作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司 浙江洁美电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江洁美电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江洁美电子科技股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司 ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其中 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《浙江 洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》，公司拟对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）做如下修订： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转 程序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，信息报告义务人应 当在当日及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告；当董事会秘书需要了 解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括子公司）及人员应予以积极配合和 协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料的制度。 提供的相关文件资料应当真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或 引人重大误解之处的制度。报告人对所报告信息的后果承担责任 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟 通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下称"《自律监管指引 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及 《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债券及公司发行的其他有价证 券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一）合规性原 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十 以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有 的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控 制的企业。 第四条 控股股东、实际控制人及其关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付 费用、对外投资、担保、 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件和《浙江洁美电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他非法人组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或其他非法人组织）是指： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他非法人组织； 2、由前项所述法人或其他非法人组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 - 1 - 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-064 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议决定 于2023年11月13日（星期一）下午14:00召开浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、 会议召开基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3 ...