股东大会议事规则 1 第二章 股东大会的一般规定 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 会后事项 | 21 | | 第八章 附 | 则 21 | 第一章 总 则 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件、证券交易所规则以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及公司章程 的有关规定，参照中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 法律、法规、规范性文件及《周大生珠宝股份有限公司章程》(下称《公司章程》 " ")， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

1 关联交易管理制度 | | 1 DR | | --- | --- | | | 7 œ | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 4 | | 第三章 | 关联交易价格的确定 6 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 7 | | 第五章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为保证周大生珠宝股份有限公司(以下称" 公司")与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联 交易行为不损害公司和股东的利益，根据" 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》（以下简称" " 证券法》"）、 企业会 计准则第 36 号——关联方披露》、 深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易 事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否 ...

募集资金管理制度 1 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 10 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 第一章 总则 3 第六条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐 职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 6 号--保荐业务》等相关法律、行政法规、规范性文件、证券交易 所规则及本制度的规定进行持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所规则及《周大生珠宝 股 ...

第一条 为了进一步完善周大生珠宝股份有限公司（ 下称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事 在年报编制和披露方面的监督作用，根据（ 中华人民共和国公司法》、 中华人 民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及（ 周大生珠宝股份有限公 司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的规定，结合公司年报编制和披露实际 情况，特制定本工作规程。 独立董事年报工作规程 1 第八条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计 意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会 计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会 面监督职责与年审注册会计师进行沟通，会面应有书面记录及当事人签字。 第九条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备 2 文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关 规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会 的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况 及原因。公司应当在董事会决议公告中披 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-044 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及（《公司章程》 的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 4 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 8 | | 第五章 | 董事会议案 15 | | 第六章 | 董事会会议的召集 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 18 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 19 | | 第九章 | 董事会会议记录 24 | | 第十章 | 决议执行 26 | | 第十一章 | 附则 27 | 第一章 总则 第一条 为明确周大生珠宝股份有限公司（ 以下称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据（ 中华人民共和国公司 法》 以下称" 公司法》"）、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件，以及（ 周大生珠宝股份有限公司章程》的有关规定，制定本 规则。 董事会议事规则 3 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成。 第四条 董事会行使下列职权： ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 38 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | 章程生效及修改 47 | | 第十二章 | 附则 47 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资 法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳 ...

周大生珠宝股份有限公司 章程修改对照表 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、 法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，同意对《公司章程》相关条款 进行修订完善，并授权相关人员办理工商变更登记手续，该事项尚需提交公司股 东大会审议。 | 薪酬委员会中独立董事应占多数并担 | 中审计委员会成员应当为不在上市公 | | --- | --- | | 任召集人，审计委员会的召集人是会 | 司担任高级管理人员的董事，提名委 | | 计专业人士。专门委员会对董事会负 | 员会、审计委员会、薪酬与考核委员 | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | 会中独立董事应当过半数并担任召集 | | 责，提案应当提交董事会审议决定。 | 人，审计委员会的召集人是会计专业 | | 专门委员会的职责、工作程序，由董 | 人士。专门委员会对董事会负责，依 | | 事会制定，在股东大会审议通过后由 | 照本章程和董事会授权履行职责，提 | | 董事会负责修订、解释。 | 案应当提交董事会审议决定。专门委 | | | 员会的职责、工作 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2023-041 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日) 参与单位名称 线上参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 及人员姓名 时 间 2023年11月15日 地 点 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 董事长及总经理：周宗文 独立董事：陈绍祥 上市公司接待人员姓名 董事会秘书及副总经理：何小林 财务总监：许金卓 一、 问答环节： 1： 请问公司是否有计划开展新的业务？ 答： 尊敬的投资者您好：公司目前集中精力聚焦主业，以实现公 司业绩稳健增长，以优异的业绩回报广大股东！谢谢您的关注。 2： 目前公司国内的竞争对手主要有些？相较于这些竞争对手， ...