1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 4 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 8 | | 第五章 | 董事会议案 15 | | 第六章 | 董事会会议的召集 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 18 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 19 | | 第九章 | 董事会会议记录 24 | | 第十章 | 决议执行 26 | | 第十一章 | 附则 27 | 第一章 总则 第一条 为明确周大生珠宝股份有限公司（ 以下称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据（ 中华人民共和国公司 法》 以下称" 公司法》"）、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件，以及（ 周大生珠宝股份有限公司章程》的有关规定，制定本 规则。 董事会议事规则 3 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成。 第四条 董事会行使下列职权： ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 38 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | 章程生效及修改 47 | | 第十二章 | 附则 47 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资 法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳 ...

周大生珠宝股份有限公司 章程修改对照表 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、 法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，同意对《公司章程》相关条款 进行修订完善，并授权相关人员办理工商变更登记手续，该事项尚需提交公司股 东大会审议。 | 薪酬委员会中独立董事应占多数并担 | 中审计委员会成员应当为不在上市公 | | --- | --- | | 任召集人，审计委员会的召集人是会 | 司担任高级管理人员的董事，提名委 | | 计专业人士。专门委员会对董事会负 | 员会、审计委员会、薪酬与考核委员 | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | 会中独立董事应当过半数并担任召集 | | 责，提案应当提交董事会审议决定。 | 人，审计委员会的召集人是会计专业 | | 专门委员会的职责、工作程序，由董 | 人士。专门委员会对董事会负责，依 | | 事会制定，在股东大会审议通过后由 | 照本章程和董事会授权履行职责，提 | | 董事会负责修订、解释。 | 案应当提交董事会审议决定。专门委 | | | 员会的职责、工作 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2023-041 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日) 参与单位名称 线上参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 及人员姓名 时 间 2023年11月15日 地 点 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 董事长及总经理：周宗文 独立董事：陈绍祥 上市公司接待人员姓名 董事会秘书及副总经理：何小林 财务总监：许金卓 一、 问答环节： 1： 请问公司是否有计划开展新的业务？ 答： 尊敬的投资者您好：公司目前集中精力聚焦主业，以实现公 司业绩稳健增长，以优异的业绩回报广大股东！谢谢您的关注。 2： 目前公司国内的竞争对手主要有些？相较于这些竞争对手， ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公 司现将 2023 年 10 月份公司新增自营门店概况披露如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生江门新会大融城专卖 | 华南 | 2023.10.1 | 专卖 | 45 | 376 | 素金、镶嵌 | | | 店 | | | 店 | | | | | 2 | 周大生江门蓬江大融城专卖 | | | 专卖 | 30 | 382 | 素金、镶嵌 | | | 店 | 华南 | 2023.10.1 | 店 | | | | | 3 | 周大生河源源城万隆城专卖 | 华南 | 2023.10.1 | 专卖 | 89 | 400 | 素金、镶嵌 | | | 店 | | | 店 | | | | | 4 | 周大生清远清城万达专 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2023-040 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 共计4位投资者（排名不分先后）： 参与单位名称 信达证券：蔡昕妤 及人员姓名 建信养老：符健、纪石、曹静怡 时 间 2023年11月14日 地 点 周大生总部会议室 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：周晓达 一、 问答环节： 投资者主要就开店规划、经典店特点、培育钻石等内容进行了交 投资者关系活动 主要内容介绍 流，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2023-039 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 共计5位投资者（排名不分先后）： 参与单位名称 长江证券：李锦、张彦淳 及人员姓名 汇添富基金：胡昕炜、郑慧莲、潘玢枟 时 间 2023年11月9日 地 点 周大生总部会议室 上市公司接待人员姓名 董事及副总经理：向钢 宝通供应链总经理：陈寿平 一、 问答环节： 投资者主要就IP产品、情景风格珠宝体系、钻石配货模型等内容进 投资者关系活动 主要内容介绍 行了交流，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-040 周大生珠宝股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 4 月 14 日召开了 第二届董事会第十八次会议、于 2018 年 5 月 10 日召开了 2017 年度股东大会， 审议通过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日、2018 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2022 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同 意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期至 2024 年 5 月 10 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 12 日 在 巨 潮 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-039 周大生珠宝股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2023-038 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 共计1位投资者（排名不分先后）： 及人员姓名 Freemont Capital:Da Zhao 时 间 2023年11月6日 地 点 周大生总部会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书及副总经理：何小林 一、 问答环节： 投资者主要就金价波动的影响、全年开店规划、线上渠道结构等内 投资者关系活动 容进行了交流，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 主要内容介绍 接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等 ...