绿康生化股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2024 年度 关于绿康生化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10700号 一、管理层的责任 绿康生化管理层的责任是按照深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表， 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的相关规定编制获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等 ...

特别提示： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-046 绿康生化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行 的相应变更，无需提交董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）， 规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安 排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明 ...

为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）高级管理人员有效履 行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的 绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考公司 2024 年度的实际经营发展 情况及行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象： 绿康生化股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬方案 1、公司总经理 2、公司副总经理、财务总监、董事会秘书 二、原则 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 3、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合 理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制； 4、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进 公司的长期稳健发展； 5、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日 四、薪酬标准 1、薪酬架构：月基本工资+月绩效奖金 ...

报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为- 428,149,962.79 元和-444,864,018.29 元。业绩亏损的主要原因是： 绿康生化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策， 积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点 工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公 司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 649,373,107.41 元，相比去年同期上升 28.08%。 国外市场方面，外销收入 193,447,020.54 元，较去年同期上升 20.97%；国内市场 方面，内销收入 455,926,086.87 元，较去年同期上升 31.36%。公司形成"动保产 品+光伏胶膜产品"生产和销售的双主业模式，主营业务收入增加并实现国内、国 外市场收入"双增长"。 报告期 ...

绿康生化股份有限公司董事会 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所，对公 司（包括控股子公司）2024 年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名 ...

公司董事、监事 绿康生化股份有限公司 2025 年董事、监事薪酬方案 一、适用对象： 为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事、监事 有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司 董事、监事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考 公司2024年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司2025年度董事、 监事薪酬方案。 上述人员的年度薪酬标准严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的 政策规定，以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水 平差距，体现强化激励和约束机制； 三、适用期限 二、原则 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； 2、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 四、薪酬标准 3、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 4、坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则； 5、坚持激励与约束并重的原则。 监事会主席 4.8 万元人民币/年，监事 2.4 万元人民币/年，即：监事会主席 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-043 绿康生化股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-042 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第十 六次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召 开。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。会议由公司 董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案： 公司总经理赖潭平先生代表经营管理层团队向董事会递交了《2024 年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管 理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第八次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第八次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。 2025 年 4 月 27 日 1 1、审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》 本次交易符合公司开展员工持股计划以不断吸引和留住优秀人才的需要，根 据市场情况及关联方实际付出的融资成本，本次关联交易定价公允、合理。交易 遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。 绿康生化股份有限公司 独立董事专门会议 经与会委员认真审议，本次会议各位委员审议并通过了以下议案： ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-044 绿康生化股份有限公司 三、2024 年度不进行利润分配的的合法性、合规性及合理性 2024 年度不进行利润分配是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合 考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承 诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 四、备查文件 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议批准。 一、利润分 ...