上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王双作为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人绿康生化股份有限公司董事会提名为绿康生化股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-008 绿康生化股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 21 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立 董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 二、补选第五届董事会独立董事的情况 独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东会 审议通过后生效。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》； 2、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-009 绿康生化股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于关联借款 展期暨关联交易的议案》。向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海 康怡"）借入 5,500 万元，借款用途为公司日常生产经营使用。公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于关联借 款展期暨关联交易的议案》，对该笔借款进行展期，展期期限为 12 个月，借款展 期年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供任 何担保。详见公司 2024 年 5 月 17 日披露于《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-053）。 现公司根据经营需要，拟对该 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名王双女士为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为绿康生化股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-010 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 10 日 15:30 召开公司 2025 年第一 次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）15:30 开始。 5、网络投票时间：2025 年 3 月 10 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-007 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《第五届监事会第十次会议决议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室 召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次 监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生 主持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》 监事在审议过程 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-006 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十一次（临时）会议于 2025 年 2 月 21 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名王双女士作为 公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起至第五届董事会任期 ...

信息披露义务人：董海 住所：浙江省杭州市滨江区钱江湾花园 上市公司：绿康生化股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 通讯地址：浙江省杭州市滨江区钱江湾花园 股份权益变动性质：股份增加、由间接持股变为直接持股 签署 ...

信息披露义务人：厦门国际信托有限公司（代表厦门信托-福康一号财富管理服 务信托) 住所：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 9 层、39-42 层 通讯地址：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 9 层、39-42 层 股份权益变动性质：股份增加、由间接持股变为直接持股 签署日期：二〇二五年二月 1 | 目 录 3 | | --- | | 第一节 释义 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到 | | 或超过该公司已发行股份 5%的情况 6 | | 第三节 权益变动目的 7 | | 一、本次权益变动目的 7 | | 二、未来十二个月内的持股计划 7 | | 第四节 权益变动方式 8 | | 一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况 8 | | 二、本次权益变动方式 8 | | 三、本次权益变动涉及的股份相关权利限制情况 8 | | 四、本次权益变动尚需履行的审批程序 8 | | 五、信息披露义务人前次权益变动报告书的披露情况 9 | | 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-005 绿康生化股份有限公司 关于持股 5%以上股东解散清算 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上的股东杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次非交易过户完成后，杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"慈荫投资"）、厦门国际信托有限公司（代表厦门信托-福康一号财富管 理服务信托，以下简称"厦门国际信托"）及董海应当合并计算大股东身份，并 在合并计算为大股东身份期间共同适用《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于大股东减持 的规定，厦门国际信托有限公司及董海将按照各自 50%的比例分配后续减持额 度。 2、本次权益变动完成后，厦门国际信托有限公司及董海一致承诺将继续共 同继承慈荫投资过去所作出的承诺，直至承诺履行完毕。 3、本次权益变动尚需在中国证券登记结 ...