证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-020 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司以 自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、融资及抵押情况概述 绿康生化股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称"浦 城农行"）申请 2,000 万元流动资金贷款，将于 2025 年 4 月 9 日到期。本公司 计划 2025 年仍需使用 2,000 万元流动资金贷款，故向浦城农行申请流动资金 2,000 万元（贷款续期），用途为办理浦城农行贷款续期，具体以借款合同为准。 公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 2,000 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署 上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。 本次公司以自有资产抵押 ...

3、股东鲍忠寿直接持有公司股份 109,425 股（占公司总股本比例 0.07%）自 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（即 2025年 4月 14日-2025年 7月 11日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外 ）减持本公司股份不超过 27,300 股（占公司总股本比例 0.018%）。 公司于近日收到监事冯真武、楼丽君，高级管理人员鲍忠寿出具的《关于减 持股份计划的告知函》，具体情况如下： 1 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-018 绿康生化股份有限公司 关于公司部分监事、高级管理人员 减持股份预披露的公告 1、股东冯真武直接持有绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿 康生化"）股份 115,725 股（占公司总股本比例 0.07%）自本减持计划公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（即 2025年 4月 14日-2025年 7月 11日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 28,900 股（占公司总股本比例 0.019%）。 2、股东楼丽君直接持有公司股份 50,282 股 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-017 绿康生化股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 公司控股股东及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 3 月 18 日 收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）的通知，获悉其所持有 的本公司部分股票办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 已质 | 占 | 未质 | | | | | | 累 | 计 | 合计占其 | 合计占公 | 押股 | 已 | 押股 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-016 绿康生化股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于 2025 年 3 月 13 日收到董事黄楷先生提交的辞职报告。黄楷先生因个人身体原因申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任董事会秘书 职务。 2025 年 3 月 15 日 自 2025 年 3 月 1 日起，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公 告编号：2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司有关规定，黄楷先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-015 绿康生化股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式 生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职 守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！ 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）独立董事吕虹 女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会 委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出 新任独立董事之前，切实履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-014 绿康生化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 果如下： 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 总表决情况：同意 66,515,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7476％；反对 9,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142％； 弃权 158,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 0.2381％。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2025 年第一次 临时股东会于 2025 年 3 月 10 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼 二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及 ...

上海澄明则正律师事务所 股东会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项 数据计算得出的结果略有不同。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 2 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网 站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会 议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席 会议和参加表决及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、 登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-013 绿康生化股份有限公司 工商登记信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）收到 持股 5%以上股东江苏百兴房地产开发集团有限公司的通知，其公司名称由"江 苏百兴房地产开发集团有限公司"变更为"江苏百兴产业投资集团有限公 司"，经营范围由"房地产开发、出租、出售、转让。金属材料、建筑材料、 装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）"变更为"许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：创业 投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；股权投资；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备 销售；仪器仪表销售；五金产品零售；通信设备销售（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"。相关工商变更登记手续已完成， 并取得由常州市武进区政务服务管理办公室换发的《 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-012 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 10 日 15:30 召开公司 2025 年第一 次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日在《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-010）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 3 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-011 绿康生化股份有限公司 关于财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于近日 收到董事会秘书黄楷先生的病假申请，其由于身体原因暂时无法正常履行董事会 秘书职责。为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先 生自公告之日起代行董事会秘书职责。 鲍忠寿先生的联系方式如下： 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 1 日 1 电话：0599-2827451 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 特此公告。 ...