证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-077 绿康生化股份有限公司 关于召开2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-069）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 7 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Green康 Biochemical Co., Ltd. confirms that the parties involved in the proposed transaction do not fall under the prohibitions outlined in the regulatory guidelines regarding abnormal trading related to major asset restructuring [1][2] Group 1: Transaction Details - Green康 Biochemical Co., Ltd. plans to sell 100% equity stakes in three subsidiaries: Green康 (Yushan) Film Material Co., Ltd., Green康 (Haining) Film Material Co., Ltd., and Green康 New Energy (Shanghai) Import and Export Trade Co., Ltd. for cash [1] - The transaction is subject to the regulations set forth in the "Guidelines for the Supervision of Listed Companies No. 7" regarding major asset restructuring [1] Group 2: Compliance and Investigation Status - The company, the counterparty, and related parties, including controlling shareholders and management, have not been investigated or prosecuted for insider trading related to major asset restructuring in the last 36 months [1][2] - There are no administrative penalties or criminal responsibilities imposed by the China Securities Regulatory Commission related to insider trading for the involved parties in the specified timeframe [1][2]

绿康生化股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产 情况的说明 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司(以下简称"饶信新能")出售绿康（玉山）胶膜 材料有限公司（简称"绿康玉山"）100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公 司（简称"绿康海宁"）100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（ 简称"绿康新能"）100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成重大资 产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，"上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者 控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 本次交易前12个月内，公司主要资产购买或出售情况如下： 地使用权 公司于2024年3月12日召开第四 ...

评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律、法规和规范性文件执行，遵循了市场通行的惯例或准则，符合评估对象 的实际情况，评估假设前提具有合理性。 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供 定价参考依据。银信评估对绿康玉山 100%股权价值、绿康海宁 100%股权价值和 绿康新能 100%股权价值进行了评估。本次资产评估工作按照国家有关法律、法 规和规范性文件的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产 评估方法，实施了必要的评估程序，对绿康玉山 100%股权、绿康海宁 100%股权 和绿康新能 100%股权在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法 合理，与评估目的相关性一致。 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 标的资产的最终交易价格按照以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，经符合 《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估值为基础，由交易 双方协商确定，标的资产交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 绿康生化股份有限公司(以下简称" ...

Group 1 - The company plans to sell 100% equity of three subsidiaries to Jiangxi Raoxin New Energy Materials Co., Ltd. for cash [1] - The independent financial advisor conducted a review of the insider information registrant system established by the company [1][2] - The company has implemented necessary confidentiality measures and strictly controlled the personnel involved in the transaction [1][2] Group 2 - The independent financial advisor confirmed that the company adhered to relevant laws and regulations regarding the insider information registrant system [2] - The company signed confidentiality agreements with intermediary institutions to ensure the protection of sensitive information [2] - A memorandum documenting key milestones and participant details during the transaction process was maintained and signed by relevant personnel [2]

Core Viewpoint - The company, Green康生化股份有限公司, plans to sell 100% equity of its photovoltaic film business subsidiaries to 江西饶信新能材料有限公司, with the independent financial advisor, 浙商证券股份有限公司, providing a commitment letter after thorough due diligence [1]. Group 1 - The transaction involves the sale of three subsidiaries: 绿康（玉山）胶膜材料有限公司, 绿康（海宁）胶膜材料有限公司, and 绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 [1]. - 浙商证券股份有限公司 acts as the independent financial advisor for this transaction, ensuring compliance with relevant regulations and guidelines [1]. - The commitment letter includes assurances that the financial advisor's opinions align with the disclosed documents and that the information provided is true, accurate, and complete [1].

绿康生化股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度、2024 年度 绿康生化股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-112 | 审 阅 报 告 信会师报字[2025]第 ZF11073 号 绿康生化股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"） 备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的 备考合并资产负债表，2023 年度及 2024 年度的备考合并利润表以及 备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注三所述的编制基 础编制备考合并财务报表是绿康生化管理层的责任，我们的责任是在 实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国 ...

浙商证券股份有限公司 关于绿康生化股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置 出资产情形的相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 （杭州市五星路 201 号） 二〇二五年六月 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化""上市公司"或"公司"） 拟向江西饶信新能材料有限公司（以下简称"饶信新能"）出售其所持有的绿康 （玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）100%股权、绿康（海宁） 胶膜材料有限公司（以下简称"绿康海宁"）100%股权和绿康新能（上海）进 出口贸易有限公司（以下简称"绿康新能"）100%股权（以下简称"本次交易"）， 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"独立财务顾问"）接受上市 公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 浙商证券作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》第十一项的相关要求，对上市公司相关事项进行专项核查并发表明确的专 项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《绿康生化股份 有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案 ...

浙商证券股份有限公司 关于绿康生化股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式向江 西饶信新能材料有限公司出售其持有的绿康（玉山）胶膜材料有限公司100%股 权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易 有限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 浙商证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类第1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等法律法 规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业 化龙头企业"以及是否属于中国证监会《监管规则适用指引—上市类第1 号》确定的 ...

绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度、2024 年度 绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-31 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF11076 号 绿康新能（上海）进出口贸易有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（以下简称绿 康新能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的 资产负债表，2023 年度、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...