上市公司：绿康生化股份有限公司 信息披露义务人：杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 250 工位 通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 250 工 位 股份权益变动性质：股份减少、由间接持股变为直接持股 签署日期：二〇二五年二月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-002 监事在审议过程中，对此次借款的必要性、借款利率合理性等方面进行了充 分讨论，认为该事项符合公司战略发展方向，未发现损害公司及股东利益的情形， 一致同意该议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第九次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召 开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监 事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生主 持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-001 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司向关联方上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）借入 500 万元， 向关联方肖菡借入 1,500 万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借 款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年 期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。 该议案已于会前经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议以全体独立 董事过半数审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 三、备查文件 特此公告。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十次（临时）会议于 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-122 绿康生化股份有限公司 关于完成以债转股方式对全资子公司增资 暨工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：贰亿伍仟万元整 一、本次变更情况 变更前注册资本：10,000 万人民币 变更后注册资本：25,000 万人民币 二、变更后《营业执照》相关登记信息 1、名称：绿康（玉山）胶膜材料有限公司 4、法定代表人：冯真武 1 2、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次（临时）会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》， 为增强绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）的资金实力并 优化其资本结构，促进其业务发展，公司将应收绿康玉山部分债权 15,000 万元 转作对其的增资，本次增资完成后，绿康玉山的注册资本将由 10,000 万人民币 增加至 25,000 万人民币。相关内容详见公司 202 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-121 绿康生化股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日）收盘 价格涨幅偏离值累计 21.12%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 1 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-120 绿康生化股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2024 年第四次 临时股东会于 2024 年 12 月 26 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼 二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计 82 人，代表有表决权的股份 65,101,981 股，占公司总股本的 41.8889%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 49,014,976 股，占公司总股本的 31.5379%；通过网络投票出席会议的股东 77 人， 代表有表决权的股份 ...

上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄 明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之法律 意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-119 绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）为绿康生化股份 有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）之全资子公司，公司持有绿康玉 山 100%股权。为增强绿康玉山的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展， 公司将应收绿康玉山部分债权 15,000 万元转作对其的增资，本次增资完成后， 绿康玉山的注册资本将由壹亿元整增加至贰亿伍仟万元整，公司仍持有绿康玉山 100%股权。 2024 年 12 月 25 日，公司召开的第五届董事会第九次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意本次对 全资子公司增资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）本次增资的出资方式 绿康生化股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）拟向控股股东 上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）借入 2,000 万元，用于日常生 产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全 国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一 次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR 为 3.10%） 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-117 绿康生化股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市 公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关 系，此项交易构成关联交易。 公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获 全体独立董事过半数同意。公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第九 次（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 12 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 绿康生化股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-114 1 股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期将于 2025 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次 解锁及后续相关工作。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定， 决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...