绿康生化股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 声明 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 绿康生化股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 二〇二四年七月 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并 经中国证监会作出同 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 绿康生化股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年七月 绿康生化股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）是深圳证券交易所 上市公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资 本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，拟通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金不超过8,000.00万 元（含本数），募集资金将用于绿康（海宁）胶膜材料有限公司年产3.2亿平方 米光伏胶膜项目、以及补充流动资金项目。（本论证分析报告中如无特别说明， 相关用语具有与《绿康生化股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股 票预案》中相同的含义） 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次以简易程序向特定对象发行股票的背景 1、全球光伏装机量持续增长， ...

绿康生化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本章所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 绿康生化股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过8000.00万元（含 本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绿康（海宁）胶膜材料有限公司年产3.2亿 平方米光伏胶膜项目 | 75,367.06 | 6,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 77,367.06 | 8,000.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按 照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-073 绿康生化股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请以简易程序向特定对 象发行股票，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水 平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 ...

绿康生化股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《绿康生化 股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、实际经营 情况、发展目标、股东回报和社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司 的长远利 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-070 绿康生化股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 该预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审 核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注 意投资风险。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第五届董 事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司《绿康生化 股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"） 等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广 大投资者注意查阅。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 23 日 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-072 绿康生化股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本文中关于本次发行后对绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）主要财 务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定 填补回报措施不构成对公司未来利润做出保证。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过 了关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。为维护中小投资 者利益，确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履 行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重 ...

关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，我们作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在认真审 阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就 公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"）相关事 项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我 们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件； 绿康生化股份有限公司监事会 定对象发行填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺； 5、公司就本次向特定对象发行编制了《绿康生化股份有限公司 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》，前述方案论证分析报告符合 《公司法》《证券法》以及《注 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-074 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司于2024年7月22日召开第五届董事会第三次（临时） 会议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。公 司现就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 绿康生化股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...