证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-069 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"绿康生化"）第五届 监事会第三次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二 会议室召开，会议通知已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次监事会 应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事推举，会议由监事冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-068 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"绿康生化"）第五届 董事会第三次（临时）会议于 2024 年 7 月 22 日在公司综合办公楼二楼第一会议 室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要 求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会 议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-067 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 72,331.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 70,251.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第四次（临时）股东大会审议通过了《关于增加 2023 年度 对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司绿康（玉山）胶膜材料有限 公司（以下简称"绿康玉山"）向商业 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-066 绿康生化股份有限公司 2024 年半年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日—2024 年 06 月 30 日 2、前次业绩预告情况：绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024-064），预计 2024 年半年度归属于上市 公司股东的净利润区间为亏损 5,000 万元至 6,500 万元；扣除非经常损益后的净利润区 间为亏损 8,500 万元至 9,800 万元；基本每股收益为亏损 0.32 元/股至 0.42 元/股；营业 收入为 36,000 万元至 38,000 万元。 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | 是否 进行 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

绿康生化股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的股东肖菡保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 肖菡女士持有绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化" ）股份 10,453,391 股（占公司总股本比例 6.73%）拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,682,600 股 （占公司总股本比例 1.73%）。 公司于近日收到肖菡女士出具的《关于减持股份计划的告知函》，具体情况 如下： （一）股东名称：肖菡 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，肖 菡女士共持有公司股份 10,453,391 股，占公司总股本比例 6.73%。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-065 （一）减持计划 1.减持原因：个人资金需求。 2.减持方式：大宗交易方式。 3.股份来源：通过协议转让方式取得的股份。 ...

绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日—2024 年 06 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------|--------|------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 营业收入 | 36,000 万元 -38,000 万元 | | 23,004.15 万元 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： 5,000 万元 -6,500 万元 | 亏损： | 4,666.52 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： 8,500 万元 -9,800 万元 | 亏损： | 6,589.77 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.32 元 / 股 -0.42 元 / 股 | 亏损： | 0.3 元 / 股 | 2、业绩预告情况： 预计净利润为负值 二、与会计 ...

绿康生化股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-062 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）为聚焦主营业 务，加强对下属子公司的业务协同性管理，进一步优化资产和业务结构，公司拟 将全资子公司武汉绿康生化科技有限公司（以下简称"武汉绿康"）100%股权转 让给福建浦潭热能有限公司（以下简称"浦潭热能"），交易价格为 2,730 万元。 本次交易完成后，公司将不再持有武汉绿康的股权，武汉绿康将不再纳入公司的 合并报表范围，本次交易不涉及对标的公司会计核算方法变更。公司已委托银信 资产评估有限公司对拟出售的武汉绿康股东全部权益进行评估，评估值为 2,729.80 万元，评估对象账面所有者权益 1,646.21 万元，股东全部权益评估增值 1,083.59 万元，增值率为 65.82%。 截至本公告披露日，洪祖星先生为浦潭热能实控人，其子洪鸿铭先生过去十 二个月内曾担任公司董事。根据《深 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-060 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第二 次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 1 经董事会审议，同意公 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-061 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《公司第五届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第二次会议于 2024 年 6月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召 开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 经监 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-063 绿康生化股份有限公司 关于公司与硕腾比利时公司 签订供应协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、供货数量及具体供货情况以后续具体订单/合同或有关书面为准，存在一 定的不确定性。 2、本次协议的签订及履行，短期内不会对公司经营业绩构成重大影响；本 次协议的签订，标志着硕腾对公司产品的质量及生产供应能力的认可，是公司以 海外营销业务战略布局的良好体现，对未来公司产品的海外市场拓展，进一步提 升公司品牌价值具有一定积极的影响。 一、协议签署概况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）与硕腾比利时公 司（Zoetis Belgium S.A.）（以下简称"硕腾"）于 2024 年 6 月签署了亚甲基水 杨酸杆菌肽供应协议，双方就 2024 年至 2026 年三个年度的亚甲基水杨酸杆菌肽 供应的有关事宜进行了约定。现将相关情况公告如下： 二、交易对手方介绍 1、英文名称：Zoetis Belgium S.A. 中文名称：硕腾比利时公司 2、英文注册 ...