2. 2025 年净利润预计范围 0-2000 万元，亏损同比减少 100%-95.34%。 绿康生化股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司 2024 年度财务情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市场拓 展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司 管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案如下： 一、主要财务预算指标 1. 2025 年度公司营业收入预计范围 80,000-100,000 万元，同比增长 24.03%-55.04%。 二、预算编制范围 本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。 三、基本假设 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地的社会、经济、政治等环境无重大变化； 2. 原材料单耗、能源单耗：充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因 素确定； 3. 原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测； 4. 执行现行的税收政策。 5. 胶膜业务剥离。 3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 四、预算编制说明 1. 销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市 ...

绿康生化股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年监事会共召开 12 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 8 日，第四届监事会第二十八次会议召开，审议通过了以下 议案： （1）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》； （2）《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 12 日，第四届监事会第二十九次会议召开，审议通过了以 下议案： （1）《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 3、2024 年 4 月 28 日，第四届监事会第三十次会议召开，审议通过了以下 议案： （1）《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； （2）《公司 2024 年度财务预 ...

绿康生化股份有限公司 关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 绿康生化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿康生化股份有限公司（以下 "简称公司"））内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

绿康生化股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2024 年度 关于绿康生化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10700号 一、管理层的责任 绿康生化管理层的责任是按照深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表， 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的相关规定编制获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等 ...

特别提示： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-046 绿康生化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行 的相应变更，无需提交董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）， 规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安 排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明 ...

为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）高级管理人员有效履 行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的 绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考公司 2024 年度的实际经营发展 情况及行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象： 绿康生化股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬方案 1、公司总经理 2、公司副总经理、财务总监、董事会秘书 二、原则 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 3、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合 理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制； 4、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进 公司的长期稳健发展； 5、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日 四、薪酬标准 1、薪酬架构：月基本工资+月绩效奖金 ...

报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为- 428,149,962.79 元和-444,864,018.29 元。业绩亏损的主要原因是： 绿康生化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策， 积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点 工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公 司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 649,373,107.41 元，相比去年同期上升 28.08%。 国外市场方面，外销收入 193,447,020.54 元，较去年同期上升 20.97%；国内市场 方面，内销收入 455,926,086.87 元，较去年同期上升 31.36%。公司形成"动保产 品+光伏胶膜产品"生产和销售的双主业模式，主营业务收入增加并实现国内、国 外市场收入"双增长"。 报告期 ...

绿康生化股份有限公司董事会 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所，对公 司（包括控股子公司）2024 年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名 ...

公司董事、监事 绿康生化股份有限公司 2025 年董事、监事薪酬方案 一、适用对象： 为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事、监事 有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司 董事、监事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考 公司2024年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司2025年度董事、 监事薪酬方案。 上述人员的年度薪酬标准严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的 政策规定，以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水 平差距，体现强化激励和约束机制； 三、适用期限 二、原则 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； 2、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 四、薪酬标准 3、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 4、坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则； 5、坚持激励与约束并重的原则。 监事会主席 4.8 万元人民币/年，监事 2.4 万元人民币/年，即：监事会主席 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-043 绿康生化股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票， ...