证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-052 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 12 月 14 日以 电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席本次 会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司 2025 年度使用闲置自 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金 进行委托理 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 14 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第十次会议 的通知。本次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集 和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-053 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司监事会 2 经审核，监事会认为： 公 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-050 深圳市金溢科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东王丽娟女士、董事兼总经理蔡福春先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 部分股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-032）， 公司股东王丽娟女士计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中 竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,150,000 股（占公司剔除回购专 用证券账户后总股本的 0.66%），公司董事兼总经理蔡福春先生计划自该公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股 份不超过 1,155,000 股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的 0.67%）。 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-051 截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,684,850 股，占公司总股本的 20.99%。其中，敏行电子通过招商证券融资融券信用交易 担保账户持有公司股份 14,500,000 股，占其所持有公司股份总数的 47.36%，占 其及其一致行动人所持有公司股份总数的 38.48%，占公司总股本的 8.08%。 深圳市金溢科技股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于近日 接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）关于开展融资 融券业务的通知。敏行电子持有公司股份 30,615,600 股，占公司总股本的 17.05%； 敏行电子的一致行动人，公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾 晓女士分别持有公司股份 6,939,350 股、129,900 股，分别 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-048 深圳市金溢科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-049 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司董事长罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有本公司部分股份办理了解 除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下： 一、股东股份解除质押及再质押基本情况 1、股东本次股份解除质押的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 | | 质押解除 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 质押数量 | （%） | （%） | 日期 | | 日期 | | 质权人 | | 罗瑞发 | 是 | 1,260,000 | 18.16 | 0.70 | 2023 月 日 11 29 | 年 | 2024 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-047 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份 解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）通知，获悉其 将所持有本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下： 一、 股东股份解除质押及再质押基本情况 1、股东本次股份解除质押的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 质押解除 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | | 日期 | | 质权人 | | | 其一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | 敏行 | 是 | 5,000,000 | ...

しかし ... I love you. ស្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រុងក្រ 尊敬的各位领导各位嘉宾各位投资者朋友们下午好为帮助深圳辖区上市公司更好的传递价值通过透明互动构建上市公司与投资者的信任基础增进投资者对上市公司价值及经营理念的认同感助力上市公司高质量发展 在深圳證監局和中正中小投資者服務中心指導下,深圳上市公司協會、深圳市全景網絡有限公司共同舉辦本次傳價值促信任共機遇助力上市公司高質量發展2025年度深圳轄區上市公司投資者網上集體接待日活動。 同时还有深圳辖区一百多家上市公司以远程的方式参与此次活动欢迎首先有请深圳上市公司协会副会长兼秘书长文华先生为本次活动致辞尊敬的各位嘉宾女士们先生们下午好今天我们再次相聚云端共同迎来第七届投资者网上集体接待日活动 自2019年以来这项活动已成为深圳辖区上市公司与广大投资者真诚沟通深化互信的重要平台本次100多家上市公司的高管齐聚线上与广大投资者展开深度交流这既是对资本市场投资者关系管理要求的积极响应更是对传价值处信任共机遇理念的深化践行 本次投资者网上集体接待日活动得到了深圳证监局中正中小投资者服务中心 ...

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 我们认为公司本次计提信用减值和资产减值损失符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，依据充分，更加公允地反映公司的财务状况和经营成果， 使公司的会计信息更具有合理性，因此，同意公司本次信用减值和资产减值损失 的计提。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 10 月 24 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2024 年前三季度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了 公司管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说 明： ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-044 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决方式召开，本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人 员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。 三、备查文件 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 具体内容详见 ...