特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"）拟以向特定对象 发行不超过 32,879,402 股股票（以下简称"本次发行"），宁波均胜电子股份有 限公司为本次发行的认购对象，近日出具《关于特定期间不存在减持情况或减持 计划的承诺函》，具体内容如下： "1．自本次发行定价基准日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司不存在 以任何形式减持香山股份的股票的情形； 2．自定价基准日起至香山股份本次发行完成后 6 个月内，本公司承诺不以 任何方式减持所持有的香山股份的股票，也不存在任何减持香山股份的股票的计 划； 3．本公司于本次发行完成前持有的上市公司股份将与本次发行所认购的上 市公司新增股份适用相同的股份锁定期进行锁定，自发行结束之日起 36 个月内 不转让、出售或者以其他任何方式处置；本公司因香山股份分配股票股利、资本 公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守前述限售安排； 4．上述限售期届满后，本公司在本次发行中认购的股份，将按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行； 5．本公司将严格按照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定，依法行使股 ...

公司拟向特定对象均胜电子发行 32,879,402 股股票（以下简称"本次发 行"），均胜电子全部以现金参与认购。均胜电子为公司控股股东，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，均胜电子认购本次向特定对象发行股票 的行为构成关联交易。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-036 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行股票，将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办 法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为宁波均胜电子股份有限公司（以 下简称"均胜电子"），系公司控股股东。本次向特定对象发行股票完成后，按 照本次发行股票数量上限 32,879,402 股测算，不会导致公司控制权发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得公司股东 会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及深圳 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年四月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 2 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 2 | | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 3 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）发行股票的种类和面值 4 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 4 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 4 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 4 | | | （二）本次发行对象数量及其适当性 5 | | | （三）本次发行对象标准及其适当性 5 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | （一）本次发行定价的原则和依据 5 | | | （二）本次发行定价的方法和程序 6 | | | 五、本次发行方式的可行性 | 6 | | （一）本次发行方式合法合规 6 | | | （二）本次发行程序合法合规 9 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 10 | | ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-030 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 1 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第 5 次会议、第七届监事会第 4 次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《广东 香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预 案"）及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通 过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：002870 股票简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二五年四月 1 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《广东香山衡器集团股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 81,179.24 万元（含本数，募集资金总额已 扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分）， 扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、汽车产业稳步发展，下游市场需求旺盛 经过百年的演进，汽车产业在国民经济和社会进步中扮演着愈发重要的角色， 现已成为各国彰显国家竞争力的标志性产业。根据 TrendForce 统计，2024 年全 球汽车销量约为 9,060.00 万辆，同比增长 2.4%。据中国汽车工业协会分析，2024 年，汽车产销累计完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%， 汽车产业未 ...

证券代码：002870 股票简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、公司本次向特 ...

关于广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码：100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503233 号 广东香山衡器集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"香山股份")于 2022 年 4 月通过非公开发行募集的资金(以下简称"前次募集资金")截至 2025 年 3 月 31 日止的使 用情况报告 (以下简称"前次募集 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会审计委员会工作条例 广东·中山 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作 的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、 有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中 独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 信息披露管理制度 广东·中山 二〇二五年四月 0 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 暂缓披露及豁免 3 | | 第三章 | | 定期报告 4 | | 第四章 | | 临时报告 6 | | 第五章 | | 信息披露的程序 8 | | 第六章 | | 职责划分及责任 10 | | 第一节 | | 职责划分 10 | | 第二节 | | 董事会秘书的职责 10 | | 第三节 | | 董事和高级管理人员的职责 11 | | 第四节 | | 股东、实际控制人的职责 12 | | 第五节 | | 信息披露违规的处罚 12 | | 第七章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 13 | | 第八章 | | 档案管理 14 | | 第九章 | | 信息的保密 14 | | 第十章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 16 | | 第十一章 | | 公司各部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 17 | | 第 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 股东会议事规则 广东·中山 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制订本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照 ...