(2025) 6577 ( ) | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 12 | | 三、评估对象和评估范围 | 12 | | 四、价值类型 | 44 | | 五、评估基准日 | 44 | | 六、评估依据 | 44 | | 七、评估方法 | 48 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 62 | | 九、评估假设 | 65 | | 十、评估结论 | 66 | | 十一、特别事项说明 | 69 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 74 | | 十三、资产评估报告日 | 76 | | 资产评估报告附件 77 | | 广东香山衡器集团股份有限公司拟转让其所持有的广东香山电子科技有限公司股权项目资产评 估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产 评估准则，坚持独立、客观、公正的原则 ...

2024 年度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2524109 号 广东香山电子科技有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了后附的第 1页至第97页的广东香山电子科技有限公司(以下简称"香山电子") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024年 度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-068 广东香山衡器集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）。 2、本次续 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-067 广东香山衡器集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权 或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "香山股份"）拟在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让全资子公司广东香山 电子科技有限公司（以下简称"标的企业"或"香山电子"）100%股权。 （二）本次交易股权以公开挂牌转让的方式进行，最终受让方、交易对价尚 存在不确定性，鉴于公司关联方王咸车先生等自然人组成的联合体可能参与摘牌， 本次交易为潜在关联交易。 （三）根据评估结果及拟挂牌价格，本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。若本次交易顺利完成，香山电子将不再纳入 公司合并报表范围。 （四）本次交易方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的 风险，后续实施存在不确定性。本次交易已经第七届董事会第8次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-069 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:50 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、上述提案已经公司第七届董事会第 7 次和第 8 次会议审议通过，具体 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审议，全体独立董事认为，通过本次交易，公司将剥离衡器业务，进一步 优化公司资产，聚焦汽车零部件业务，提高资产质量和竞争力，具有必要性，符 合公司战略发展规划和长远利益。 本次交易以公开挂牌转让方式进行，定价合理，审议程序合规，不存在向关 联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存 在可能导致未来关联方对公司形成潜在损害的情形。 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门 会议第 3 次会议决议》之签字页） 独立董事：（签名） 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 3 次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第8次会议决议公告 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 17 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 8 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 10 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的 议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事王帅先生、唐燕妮女士及龙伟胜先生回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 3 次会议全体 ...

香山股份公告，公司拟在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让全资子公司广东香山电子科技有限公司 100%股权。截至评估基准日2025年6月30日，香山电子全部权益的评估值为3.98亿元。本次公开挂牌转 让以评估价值为依据，综合考虑资产市场价值等情况，拟定首次挂牌转让底价为4亿元。若本次交易顺 利完成，香山电子将不再纳入公司合并报表范围。 ...

Group 1 - The three-child policy concept stocks experienced a partial surge, with Zhujiang Piano and Xiangshan Co. both hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Rainbow Group, Kidswant, and Aomei Medical also saw increases in their stock prices [1]

Core Viewpoint - The company has approved a share repurchase plan, intending to buy back shares using its own funds and/or special loans, with a maximum price limit set at 34.90 CNY per share after the annual equity distribution [1][2]. Group 1: Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a budget between 60 million CNY and 120 million CNY, with the repurchase price not exceeding 35 CNY per share [1]. - The repurchase will be conducted through centralized bidding and is aimed at implementing an employee stock ownership plan or equity incentive plan [1]. - The maximum repurchase price was adjusted to 34.90 CNY per share starting from May 6, 2025, following the completion of the annual equity distribution for 2024 [1]. Group 2: Progress of Share Repurchase - As of October 13, 2025, the company has repurchased a total of 1,763,100 shares, representing 1.33% of the total share capital, with a total expenditure of approximately 56.74 million CNY [2]. - The highest repurchase price recorded was 34.90 CNY per share, while the lowest was 30.31 CNY per share [2]. Group 3: Compliance and Regulations - The share repurchase is in compliance with the company's repurchase plan and relevant legal regulations [3]. - The company has adhered to the requirements set forth by the Shenzhen Stock Exchange regarding the timing, quantity, and pricing of the repurchased shares [4].