审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，全体独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司 的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次 拟聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计 质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意，继续聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此项议案提交公司股东大 会审议。 第六届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 3 次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-056 广东香山衡器集团股份有限公司 特别提示： 1、本次担保中，被担保对象宁波均胜群英智能技术有限公司、均胜群英（南 京）新能源汽车系统研究院有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及子公司担保额度总金额 21.42 亿元人民币（含本次），超过公司最 近一期经审计净资产 100%； 3、敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 关于新增对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》， 拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司、子公司之间提供的 担保额度最高不超过 11,000 万元。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 10 月 9 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 5 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 9 月 30 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第 5 次会议全体委员和第六届董事会 独立董事专门会议第 3 次会议全体独立董事审议通过，同意提交董事会审议。 经公司董事会审计委员会提议，公 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-052 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨公司第一大股东 变更的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2、增持进展：2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 24 日，均胜电子通过集中 竞价方式共计累计增持公司股份 2,462,100 股，占公司总股本比例的 1.8642%， 增持金额为 71,038,400 元（不含手续费）。本次增持计划尚未实施完毕，均胜电 子将继续按照计划增持股份，预计增持金额不超过人民币 10,000 万元。 3、截至 2024 年 9 月 24 日，均胜电子持有公司股份 24,931,900 股，占公司 总股本比例的 18.8770%，为公司单一第一大股东。本次第一大股东变更不会导 致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持比例超过 1%的告 ...

1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对 上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，自2024年2月7日至2024 年 9 月 12 日期间累计增持公司股份 6,603,700 股，占公司总股本的比例为 4.9999%。本次权益变动后，均胜电子共持有公司股份 23,807,400 股，占公司总 股本的比例为 18.0256%。 广东香山衡器集团股份有限公司 2、本次权益变动属于此前已披露的股份增持计划，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到均胜电子出具的《简式权益变动报告书》，现将相关情况公 告如下： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-051 关于股东权益变动的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《深圳证券交易所 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香山股份 股票代码：002870 信息披露义务人：宁波均胜电子股份有限公司 住所：浙江省宁波市高新区清逸路99号 通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行,除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 签署日期：2024年9月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 三、依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-049 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2024-046）。公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简 称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心， 计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格区间，均胜电子将基于对上市公司股 票价值的合理判断，并根 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-047 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过公司《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事郭志明回避表决。 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 4 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会第 4 次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议。 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 因此，我们一致同意将本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。 （以下无正文） 第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 2 次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的 相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 审议并通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及本次关联交易的详 细资料进行了事先审阅，我们认为本次交易事项系公司的日常经营行为，交易价 格遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-046 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持计划实施结果的告知函》及 《关于股份增持计划及承诺函》，现将相关情况公告如下： 广东香山衡器集团股份有限公司 一、本次增持计划实施完成情况 关于持股5%以上股东增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比 例超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上 股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期 投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继 续增持不低于人民币 5,00 ...