广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会议事规则 广东·中山 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集和通知 | 2 | | 第三章 | 董事会议案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开和表决 | 5 | | 第五章 | 董事会会议记录 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 第一条 为明确广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东香山衡器集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制定 本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、 ...

GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 章 程 广东·中山 二〇二五年四月 广东香山衡器集团股份有限公司 | | | | 第一章 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | | 第三节 股份转让 | | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 股东的一般规定 第一节 | | 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | | 第四节 股东会的召集 | | 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | | 第六节 股东会的召开 | | 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 董事的一般规定 | | 21 | | | 第二节 董事会 | | 24 | ...

Group 1 - The 20th Shanghai International Automobile Industry Exhibition (2025 Shanghai Auto Show) was held from April 23 to May 2, showcasing the advancements in intelligent cockpits and new energy charging systems, with Jiangsu Junsheng Group, a subsidiary of Xiangshan Co., Ltd., making a significant appearance [1] - Junsheng Electronics launched the new immersive intelligent cockpit, JoySpace+, which integrates smart technology and humanistic aesthetics to enhance the driving experience [4] - The cockpit features a "hidden electric air vent" designed to reduce visual clutter, utilizing fluid dynamics algorithms for automatic adjustment of airflow direction and volume, along with a smart air purification system that monitors and filters PM2.5 [7] Group 2 - Junsheng Group has over 20 years of experience in the intelligent cockpit sector, providing air management systems and luxury smart components to top global automotive brands such as Mercedes-Benz, BMW, and Audi, while also serving domestic brands like BYD and NIO [12] - From 2019 to 2023, Junsheng's air management systems ranked first in the domestic market share and second globally, recognized as a national champion product [12] - With the acquisition of Junsheng Electronics as a controlling shareholder, Xiangshan Co., Ltd. is entering a new development phase, focusing on R&D in intelligent cockpits and new energy systems while exploring emerging fields like low-altitude economy [12][13] Group 3 - Xiangshan Co., Ltd. is expanding its business into the low-altitude economy, including flying car projects, and is enhancing its core component R&D and production capabilities to meet future market demands [13] - The company has established three R&D centers in China, Germany, and North America, along with 15 production bases, actively participating in international standard-setting and supporting domestic brands in global markets [13] - Xiangshan Co., Ltd. aims to deepen its high-end, global, and innovative strategies, enhancing cooperation with traditional luxury and domestic brands worldwide to improve the position of the Chinese automotive industry in the global value chain [13]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8044.37万股，累计占流通股比： 62.88%，较上期变化： 234.52万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波均胜电子（600699）股份有限公司 | | | | | 3828.00 | | 29.92 | 624.30 | | 赵玉昆 | 2490.00 | 19.46 | 不变 | | 陈博 | 829.79 | 6.49 | 不变 | | 苏小舒 | 251.08 | 1.96 | 5.61 | | 刘焕光 | 245.27 | 1.92 | 不变 | | 王大樑 | 120.00 | 0.94 | 不变 | | 王栋 | 88.63 | 0.69 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 65.34 | 0.51 | 新进 | | PLC. | | | | | 吴建兴 | 63.46 | 0.50 | 新进 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 1,442,596,348.75, a decrease of 2.88% compared to CNY 1,485,416,004.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,637,660.89, down 49.08% from CNY 44,452,962.50 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 20,123,272.11, a decline of 52.29% compared to CNY 42,182,173.66 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was CNY 1,442,596,348.75, a decrease of 2.2% from CNY 1,485,416,004.27 in the previous period[19] - Net profit for the current period was CNY 36,324,354.94, a decline of 49.9% compared to CNY 72,437,795.08 in the previous period[20] - Total comprehensive income for the period was CNY 54,487,374.22, a decrease of 22% from CNY 69,732,681.65 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 50.00% to CNY 0.17 from CNY 0.34 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.17, down from CNY 0.34 in the previous period, reflecting a 50% decline[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 107.47%, reaching CNY 115,781,640.80, compared to CNY 55,805,371.22 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,653,107,571.67, down 10% from CNY 1,836,048,877.56 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,537,325,930.87, a decrease of 14% from CNY 1,780,243,506.34 in the previous period[23] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,135,226,355.32 from CNY 966,827,541.74 at the beginning of the period, representing a growth of 17.4%[15] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 1,078,411,813.05, an increase from CNY 729,916,568.42 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,406,979,445.00, an increase of 3.33% from CNY 8,136,121,250.11 at the end of the previous year[5] - Total assets amounted to CNY 8,406,979,445.00, up from CNY 8,136,121,250.11, indicating an increase of 3.3%[17] - Total liabilities rose to CNY 5,615,018,712.24 from CNY 5,401,256,085.25, marking an increase of 3.9%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,640,928,005.01 from CNY 1,605,447,064.91, a rise of 2.2%[17] Operational Challenges - The company faced challenges in the automotive parts business due to a decline in global luxury car sales, impacting profit margins[9] - Increased market expansion efforts in the weighing instrument business led to a significant rise in sales expenses, contributing to a decrease in profitability[10] - The company is actively seeking solutions to mitigate the potential negative impacts of tariff policies on its performance[10] Research and Development - Research and development expenses for the current period were CNY 98,499,547.13, compared to CNY 92,525,149.31 in the previous period, reflecting an increase of 6.4%[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 1,027,494,495.47 from CNY 1,105,851,697.95, a reduction of 7.1%[15] - Inventory increased to CNY 1,164,813,618.64 from CNY 1,146,357,704.00, reflecting a growth of 1.6%[16] Investment Activities - Net cash flow from investing activities was CNY -148,913,285.33, an improvement from CNY -272,098,122.09 in the previous period[23] - The company received CNY 465,200,000.00 related to investment activities, significantly higher than CNY 0 in the previous period[23]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2025-026 广东香山衡器集团股份有限公司 2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,075,636 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机 构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-025 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金 及/或股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股份，具体如下： 1、回购资金总额：拟使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）自有资金及/或股票回购专项贷款。 2、回购价格：本次拟回购的股份价格不超过 35 元/股（含），未超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量：按回购资金总额上限人民币 12,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算，预计回购股份数量约为 3,428,571 股，约占目前公司总股本的 2.60%；按回购总金额下限人民币 6,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算， 预计回购股份数量约为 1,714,285 股，约占目前公司总股本的 1.3 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-024 广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2025 年 4 月 21 日）前十名 股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 39,621,600 | 30.00% | | 赵玉昆 2 | | 24,900,000 | 18.85% | | 3 陈博 | | 8,297,925 | 6.28% | | 4 王咸车 | | 4,152,075 | 3.14% | | 5 苏小舒 | | 2,640,765 | 2.00% | | 6 刘焕光 | | 2,474,700 | 1.87% | | 7 王大樑 | | 1,203,000 | 0.91% | | 8 | 中国建设银行股份有限公司－富 | 858,700 | 0.65% | | --- | --- | --- | --- | | | 国优化增强债券型证券投资 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 110 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他 需公告的文件一同披露； 1 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 4．本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作其他任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法 律意见如下： 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东香山衡器 集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）的聘请，指派本所律师 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本 次会议"），并对会议的相关事项出 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-023 广东香山衡器集团股份有限公司 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年4月22日（星期二）14:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务 ...