广东崇立律师事务所 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）崇立法意第 015 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-069 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山 衡器集团股份有限公司三楼会议室 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表 有表决权的股份数额 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-068 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召 开了第六届董事会第7次会议，决议于2024年11月21日召开公司2024年第二次 临时股东大会，公司已于2024年11月6日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第7次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期和时 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）。被 担保对象为均胜群英全资子公司宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称"智 能技术"）、均胜群英控股子公司宁波均胜饰件科技有限公司（以下简称"均胜 饰件"）、均胜群英控股孙公司均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公 司（以下简称"南京新能源"）。公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司 最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子 公司提供担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-065 广东香山衡器集团股份有限公司 关于子公司为其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"） 之全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称"德国群英"） 拟为其全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.（以下简称 "波兰群英"）提供担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-066 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第7次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年11月21日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024年11月21日（星期四） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日9:15 —15:00期间的任意时间。 （八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-064 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 5 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 7 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 1 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其子公司提供担保的 公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意， ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-062 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 10月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 25 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广东香山衡器集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-061 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1% 暨增持计划实施完成的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯 网披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份 计划的公告》（公告编号：2024-046）、《关于持股 5%以上股东调整增持股份 计划暨增加增持金额的公告》（公告编号：2024-058）。公司持股 5%以上股东 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资 价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过 深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持不 低于人民币15,00 ...