股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 的通知，获悉其基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 7 月 23 日期间增持公司股份 1,852,100 股，占公司总 股本的比例为 1.4023%，并计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内，通过深圳证券 交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于 人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。现将有关情况公告如下： 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨后续增持计划的 公告 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-034 广东香山衡器集团股份有限公司 1．基本情况 信息披露义务人 宁波均胜电子股份有限公司 住所 浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 权益变 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2024-033 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将本次权益 分派事宜公告如下： 4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,075,636 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-032 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"），被 担保对象为均胜群英之全资子公司宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称 "群英饰件"），公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计 净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子 公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保 总额度不超过人民 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-031 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"），被 担保对象为均胜群英之境外子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以 下简称"德国群英"），公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期 经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供 担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公 司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互 ...

一、担保情况概述 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保 额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保， 以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币 13.3 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-012）。 2023 年 12 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称"兴 业银行"）签署了《最高额保证合同》，为子公司中山佳维电子有限公司（以下简 称"佳维电子"）与兴业银行在 2023 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日期间签 订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 9,000 万元。 具体内容详见公司 ...

IOYUAN SECURITIES CO.LTD. 作者具有中国证券业协会投予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地 出具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力,本报告清晰 准确地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论,结论不受任何第三方的授意、影响。 证券投资咨询业务的说明 根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》（Z23834000），国元证券股份有限公司具备中国证监会核准的证 券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客 户提供证券投资的相关信息,分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资答 询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因 素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析惠见,制作证券研究报告,并向客户发布的行为。 一般性声明 本报告由国元证券股份有限公司(以下简称"本公司")在中华人民共和国内地(香港、澳门、台湾除外)发布，仅 (021) 51097188 供本公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,485,416,004.27, representing a year-on-year increase of 22.21% compared to ¥1,215,473,228.30 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,452,962.50, up 25.44% from ¥35,437,255.86 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,182,173.66, reflecting a significant increase of 36.02% year-on-year[5] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 1,485,416,004.27, an increase of 22.1% compared to CNY 1,215,473,228.30 in the same period last year[20] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 86,227,854.72, compared to CNY 80,841,742.25 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.5%[21] - The company's net profit for Q1 2024 reached CNY 72,437,795.08, an increase of 12.5% compared to CNY 64,534,994.68 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 69,732,681.65, a decrease of 18.7% from CNY 85,836,709.63 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.34 from CNY 0.27, representing a growth of 25.9%[21] Revenue and Costs - The automotive parts business generated revenue of ¥1,323,000,000, marking a year-on-year growth of 23.67%[9] - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 1,398,772,836.67, up 22.3% from CNY 1,144,161,283.51 in the previous year[20] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities decreased by 41.35% to ¥55,805,371.22, primarily due to increased working capital investments[10] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 858,450,731.85 from CNY 687,069,685.79, reflecting a growth of 25%[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 729,916,568.42, an increase from CNY 554,497,288.57 at the end of Q1 2023[23] - The company reported a net cash flow from financing activities was CNY 387,638,758.15, compared to CNY 28,235,061.55 in the previous year, indicating a substantial increase[23] - The company's net cash flow from operating activities of CNY 55,805,371.22, down 41.3% from CNY 95,152,465.95 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,027,095,131.54, a 5.02% increase from ¥7,643,430,018.27 at the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 8,027,095,131.54, compared to CNY 7,643,430,018.27 at the beginning of the year, indicating a growth of 5%[19] - The total liabilities increased to CNY 5,371,229,413.83 from CNY 5,059,115,512.72, reflecting a growth of 6.2%[18] - The company's short-term borrowings rose to CNY 1,126,632,268.46 from CNY 939,982,512.67, an increase of 19.9%[18] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 892,981,753.60 from CNY 1,014,222,938.04, a decline of 12%[17] Research and Development - Research and development expenses for the first quarter of 2024 were CNY 92,525,149.31, up 25.9% from CNY 73,432,062.63 in the previous year[20] - The company is actively developing new products and technologies, particularly in the field of smart automotive components, to capitalize on the growing demand in the market[9] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its global presence and enhancing production capacity to meet the growing demand for its products, particularly in the electric vehicle sector[9] - The company is in the process of issuing convertible bonds to unspecified investors, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, which carries significant uncertainty[14] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring gain of ¥6,301,140.15 from the disposal of non-current assets during the quarter[6] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net loss of CNY 2,705,113.43 compared to a gain of CNY 21,301,714.95 in Q1 2023[21]

2024 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 1 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事 同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。经全体与会监事推举，会议由公司职工监事赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-023 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

关于公司董事会、监事会完成换届选举及 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-025 广东香山衡器集团股份有限公司 委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第六届职工代表大会暨第一届工联会会员代表大会三次会议，审议通过了 《关于选举职工代表监事的议案》；于 2024 年 4 月 18 日分别召开了 2023 年年度 股东大会、第六届董事会第 1 次会议、第六届监事会第 1 次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事 会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成 员的议案》《关于委任公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 18 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规 ...