证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-028 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第4次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 4 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 25 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （1）发行股票的种类和面值 1 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值 1.00 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ...

广东香山衡器集团股份有限公司监事会 对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"））拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件的相关要求，认真审核了公司编制的向特定对象发行股票的相关发行文件， 发表审核意见如下： 1. 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查，我们 认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的 各项规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 2. 经审阅，我们认为公司本次向特定对象发行股票的方案和预案系结合公 司经营发展的实际情况制定，有利于改善公司营运现金流，提升核心竞争力，符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长 远发展和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 2 次会议 决 议 2025 年 4 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山 股份"）第七届董事会独立董事专门会议第 2 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召 开。会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 1 会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东香 山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东香山衡器集团 股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员 的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-029 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第5次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 5 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 25 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广 东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。 本议案尚需提交股东会审 ...

特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"）拟以向特定对象 发行不超过 32,879,402 股股票（以下简称"本次发行"），宁波均胜电子股份有 限公司为本次发行的认购对象，近日出具《关于特定期间不存在减持情况或减持 计划的承诺函》，具体内容如下： "1．自本次发行定价基准日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司不存在 以任何形式减持香山股份的股票的情形； 2．自定价基准日起至香山股份本次发行完成后 6 个月内，本公司承诺不以 任何方式减持所持有的香山股份的股票，也不存在任何减持香山股份的股票的计 划； 3．本公司于本次发行完成前持有的上市公司股份将与本次发行所认购的上 市公司新增股份适用相同的股份锁定期进行锁定，自发行结束之日起 36 个月内 不转让、出售或者以其他任何方式处置；本公司因香山股份分配股票股利、资本 公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守前述限售安排； 4．上述限售期届满后，本公司在本次发行中认购的股份，将按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行； 5．本公司将严格按照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定，依法行使股 ...

公司拟向特定对象均胜电子发行 32,879,402 股股票（以下简称"本次发 行"），均胜电子全部以现金参与认购。均胜电子为公司控股股东，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，均胜电子认购本次向特定对象发行股票 的行为构成关联交易。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-036 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行股票，将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办 法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为宁波均胜电子股份有限公司（以 下简称"均胜电子"），系公司控股股东。本次向特定对象发行股票完成后，按 照本次发行股票数量上限 32,879,402 股测算，不会导致公司控制权发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得公司股东 会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及深圳 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年四月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 2 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 2 | | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 3 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）发行股票的种类和面值 4 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 4 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 4 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 4 | | | （二）本次发行对象数量及其适当性 5 | | | （三）本次发行对象标准及其适当性 5 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | （一）本次发行定价的原则和依据 5 | | | （二）本次发行定价的方法和程序 6 | | | 五、本次发行方式的可行性 | 6 | | （一）本次发行方式合法合规 6 | | | （二）本次发行程序合法合规 9 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 10 | | ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-030 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 1 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第 5 次会议、第七届监事会第 4 次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《广东 香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预 案"）及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通 过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：002870 股票简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二五年四月 1 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《广东香山衡器集团股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 81,179.24 万元（含本数，募集资金总额已 扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分）， 扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、汽车产业稳步发展，下游市场需求旺盛 经过百年的演进，汽车产业在国民经济和社会进步中扮演着愈发重要的角色， 现已成为各国彰显国家竞争力的标志性产业。根据 TrendForce 统计，2024 年全 球汽车销量约为 9,060.00 万辆，同比增长 2.4%。据中国汽车工业协会分析，2024 年，汽车产销累计完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%， 汽车产业未 ...

证券代码：002870 股票简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、公司本次向特 ...