关于广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码：100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503233 号 广东香山衡器集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"香山股份")于 2022 年 4 月通过非公开发行募集的资金(以下简称"前次募集资金")截至 2025 年 3 月 31 日止的使 用情况报告 (以下简称"前次募集 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会审计委员会工作条例 广东·中山 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作 的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、 有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中 独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 信息披露管理制度 广东·中山 二〇二五年四月 0 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 暂缓披露及豁免 3 | | 第三章 | | 定期报告 4 | | 第四章 | | 临时报告 6 | | 第五章 | | 信息披露的程序 8 | | 第六章 | | 职责划分及责任 10 | | 第一节 | | 职责划分 10 | | 第二节 | | 董事会秘书的职责 10 | | 第三节 | | 董事和高级管理人员的职责 11 | | 第四节 | | 股东、实际控制人的职责 12 | | 第五节 | | 信息披露违规的处罚 12 | | 第七章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 13 | | 第八章 | | 档案管理 14 | | 第九章 | | 信息的保密 14 | | 第十章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 16 | | 第十一章 | | 公司各部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 17 | | 第 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 股东会议事规则 广东·中山 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制订本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会议事规则 广东·中山 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集和通知 | 2 | | 第三章 | 董事会议案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开和表决 | 5 | | 第五章 | 董事会会议记录 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 第一条 为明确广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东香山衡器集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制定 本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、 ...

GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 章 程 广东·中山 二〇二五年四月 广东香山衡器集团股份有限公司 | | | | 第一章 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | | 第三节 股份转让 | | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 股东的一般规定 第一节 | | 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | | 第四节 股东会的召集 | | 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | | 第六节 股东会的召开 | | 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 董事的一般规定 | | 21 | | | 第二节 董事会 | | 24 | ...

Group 1 - The 20th Shanghai International Automobile Industry Exhibition (2025 Shanghai Auto Show) was held from April 23 to May 2, showcasing the advancements in intelligent cockpits and new energy charging systems, with Jiangsu Junsheng Group, a subsidiary of Xiangshan Co., Ltd., making a significant appearance [1] - Junsheng Electronics launched the new immersive intelligent cockpit, JoySpace+, which integrates smart technology and humanistic aesthetics to enhance the driving experience [4] - The cockpit features a "hidden electric air vent" designed to reduce visual clutter, utilizing fluid dynamics algorithms for automatic adjustment of airflow direction and volume, along with a smart air purification system that monitors and filters PM2.5 [7] Group 2 - Junsheng Group has over 20 years of experience in the intelligent cockpit sector, providing air management systems and luxury smart components to top global automotive brands such as Mercedes-Benz, BMW, and Audi, while also serving domestic brands like BYD and NIO [12] - From 2019 to 2023, Junsheng's air management systems ranked first in the domestic market share and second globally, recognized as a national champion product [12] - With the acquisition of Junsheng Electronics as a controlling shareholder, Xiangshan Co., Ltd. is entering a new development phase, focusing on R&D in intelligent cockpits and new energy systems while exploring emerging fields like low-altitude economy [12][13] Group 3 - Xiangshan Co., Ltd. is expanding its business into the low-altitude economy, including flying car projects, and is enhancing its core component R&D and production capabilities to meet future market demands [13] - The company has established three R&D centers in China, Germany, and North America, along with 15 production bases, actively participating in international standard-setting and supporting domestic brands in global markets [13] - Xiangshan Co., Ltd. aims to deepen its high-end, global, and innovative strategies, enhancing cooperation with traditional luxury and domestic brands worldwide to improve the position of the Chinese automotive industry in the global value chain [13]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8044.37万股，累计占流通股比： 62.88%，较上期变化： 234.52万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波均胜电子（600699）股份有限公司 | | | | | 3828.00 | | 29.92 | 624.30 | | 赵玉昆 | 2490.00 | 19.46 | 不变 | | 陈博 | 829.79 | 6.49 | 不变 | | 苏小舒 | 251.08 | 1.96 | 5.61 | | 刘焕光 | 245.27 | 1.92 | 不变 | | 王大樑 | 120.00 | 0.94 | 不变 | | 王栋 | 88.63 | 0.69 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 65.34 | 0.51 | 新进 | | PLC. | | | | | 吴建兴 | 63.46 | 0.50 | 新进 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 1,442,596,348.75, a decrease of 2.88% compared to CNY 1,485,416,004.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,637,660.89, down 49.08% from CNY 44,452,962.50 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 20,123,272.11, a decline of 52.29% compared to CNY 42,182,173.66 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was CNY 1,442,596,348.75, a decrease of 2.2% from CNY 1,485,416,004.27 in the previous period[19] - Net profit for the current period was CNY 36,324,354.94, a decline of 49.9% compared to CNY 72,437,795.08 in the previous period[20] - Total comprehensive income for the period was CNY 54,487,374.22, a decrease of 22% from CNY 69,732,681.65 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 50.00% to CNY 0.17 from CNY 0.34 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.17, down from CNY 0.34 in the previous period, reflecting a 50% decline[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 107.47%, reaching CNY 115,781,640.80, compared to CNY 55,805,371.22 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,653,107,571.67, down 10% from CNY 1,836,048,877.56 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,537,325,930.87, a decrease of 14% from CNY 1,780,243,506.34 in the previous period[23] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,135,226,355.32 from CNY 966,827,541.74 at the beginning of the period, representing a growth of 17.4%[15] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 1,078,411,813.05, an increase from CNY 729,916,568.42 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,406,979,445.00, an increase of 3.33% from CNY 8,136,121,250.11 at the end of the previous year[5] - Total assets amounted to CNY 8,406,979,445.00, up from CNY 8,136,121,250.11, indicating an increase of 3.3%[17] - Total liabilities rose to CNY 5,615,018,712.24 from CNY 5,401,256,085.25, marking an increase of 3.9%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,640,928,005.01 from CNY 1,605,447,064.91, a rise of 2.2%[17] Operational Challenges - The company faced challenges in the automotive parts business due to a decline in global luxury car sales, impacting profit margins[9] - Increased market expansion efforts in the weighing instrument business led to a significant rise in sales expenses, contributing to a decrease in profitability[10] - The company is actively seeking solutions to mitigate the potential negative impacts of tariff policies on its performance[10] Research and Development - Research and development expenses for the current period were CNY 98,499,547.13, compared to CNY 92,525,149.31 in the previous period, reflecting an increase of 6.4%[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 1,027,494,495.47 from CNY 1,105,851,697.95, a reduction of 7.1%[15] - Inventory increased to CNY 1,164,813,618.64 from CNY 1,146,357,704.00, reflecting a growth of 1.6%[16] Investment Activities - Net cash flow from investing activities was CNY -148,913,285.33, an improvement from CNY -272,098,122.09 in the previous period[23] - The company received CNY 465,200,000.00 related to investment activities, significantly higher than CNY 0 in the previous period[23]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2025-026 广东香山衡器集团股份有限公司 2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,075,636 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机 构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...