证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-064 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 5 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 7 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 1 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其子公司提供担保的 公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意， ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-062 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 10月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 25 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广东香山衡器集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-061 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1% 暨增持计划实施完成的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯 网披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份 计划的公告》（公告编号：2024-046）、《关于持股 5%以上股东调整增持股份 计划暨增加增持金额的公告》（公告编号：2024-058）。公司持股 5%以上股东 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资 价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过 深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持不 低于人民币15,00 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-060 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召 开了第六届董事会第5次会议，决议于2024年10月25日召开公司2024年第一次 临时股东大会，公司已于2024年10月10日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第5次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期和 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香山股份 股票代码：002870.SZ 信息披露义务人名称：宁波均胜电子股份有限公司 住所：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年十月 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东香山衡器集团股份有 限公司拥有权益的股份。 三、信息 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-059 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东增持计划的进展情况暨权益变动的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次变动为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 通过集中竞价的方式增持上市公司股份。本次权益变动后，均胜电子共持有公 司股份 26,415,200 股，占公司总股本的比例为 20.0001%。 2、本次权益变动属于此前已披露的股份增持计划，具体情况详见公司在巨 潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2024-046）、《关于持股 5%以上股东调整增 持股份计划暨增加增持金额的公告》（公告编号：2024-058）等相关公告。截至 本公告披露日，均胜电子在本次增持计划中累计增持公司股份 3,945,400 股，累 计增持金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年十月 中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受宁波均胜电子 股份有限公司的委托，担任本次权益变动之财务顾问。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规 的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤 勉尽责的精神，在审慎调查的基础上出具核查意见。本财务顾问特作出如下声 明： 一、本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托 或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见 做任何解释或者说明； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-058 关于持股5%以上股东调整增持股份计划暨增加增持金额 的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、原增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《关于持 股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2024-046）。公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下 简称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心， 计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格区间，均胜电子将基于对上市公司股 票价值的合理判断，并根据上市公司股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-055 广东香山衡器集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届监事会第 4 次会议及第六届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，该事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 ...