东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格 智能技术股份有限公司 （以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》 深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对公司 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 2 月 28 日，美格智能第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议审议通过了 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营 需要，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。预计 2025 年公司向关联 方租入场地交易金额不超过人民币 505 万元，接受关联方提供劳务金额不超过人 民币 3,100 万元，向关联方出售商品不超 350 万美元。 本议案关联董事回避 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 2 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 | | | 项之法律意见书》 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 注：本法律意见书中引用数字存在小数时均只保留两位，部分合计数与各明细数直接相加之 和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次注销和回购注销的批准与授权 7 | | 二、本次注销和回购注销的主要内容 8 | | 三、结论意见 9 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | 美格智能、公司 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股 ...

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异，主要系公司 根据市场变化情况进行了调整，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利 影响。 2、公司2025年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并 经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在 业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 （以下无正文） 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025年2月28日，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进 行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、 350万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元，接受关联方 提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超350万美元。 本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，已由其他非关联董事审议通过。 本次关联交易事项需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回 避表决。 | 关联交 | 关联方 | 关 联 交 易 | 关联交 | 2025 | 年 预 | 截至披露日已 | 2024年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 易定价 | 计 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－014 美格智能技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展总额度不超 过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二 个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 海外市场业务在公司业务发展战略中占有十分重要的地位，由于公司海外出 口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场的风险、降 低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营造成的不良影响，增强财务稳健 性。 二、外汇套期保值业务概述 1、 主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与 ...

美格智能技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 由于公司国际市场业务收入增长较快，外销业务主要采用美元等外币进行结 算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效 规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本 控制造成的不良影响。公司及控股子公司拟以自有资金开展总额不超过 2,000 万 美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种,如美元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、资金规模、期限 为审慎控制业务风险，公司拟进行的外汇套期保值业务总额度不超过 2,000 万美元或其他等值外币。资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。自第四届 董事会第五次会议审议批准之日起十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环 滚动使用。 3、资金来源 开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金。 4、授权事项 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-015 美格智能技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定，于2025年3月18日（星期二）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大 会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议 的有关事项通知如下： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-011 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 24 日以书面方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1、审议通过了《关于 2025 年度贷款计划及贷款授权的议案》。 为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 及控股子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额 度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。 表 ...

1、审议通过了《关于 2025 年度贷款计划及贷款授权的议案》。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-010 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 24 日以书面方式发出了公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董 事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式 参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 ...

美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-009 二、截至公告日股东股份累计质押情况 截至公告披露日，王平先生所持质押股份情况如下： | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份限 | 占未质 | | | | | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 售和冻结数量 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | （股） | 比例 | | 王平 | 10 ...