公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表在股东大会批 准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限 于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签 署等。 本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 特此公告。 烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-027 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公 司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融 机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要，拓宽 融资渠道，结合公司实际情况，2024 年公司（含合并报表范围内子公司）拟向银 行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 ...

关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 联储证券股份有限公司 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"本保荐机构"）作为烟 台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2022年公开发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含 税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。 本次可转换 ...

烟台中宠食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号： 2024-025 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况 说明如下： 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 | 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 到账金额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国光大银行股份有限公司烟 | 38110188000207666 | 人民币 | 11,411.00 | | 台莱山支行 | | | | | 中国民生银行股份有限公司烟 | 632368155 | 人民币 | 13,700.00 ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权 的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照分配比例不变的原 则进行调整并在权益分派实施公告中披露。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-023 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 ...

烟台中宠食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件和 《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 公司董事、监事及高级管理人员保证《公司 2023 年年度报告及其摘要》内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署 了书面确认意见。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 10 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中 郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会 议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列 席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...

各位股东： 作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王欣兰，1971 年 7 月出生，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管 理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大 学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山 东工商学院会计学院财务管理专业教授，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独 立董事，烟台中宠食品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-026 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度 并接受关联方担保的公告 1、被担保方情况：本公告所涉及担保的被担保方均为烟台中宠食品股份有 限公司（以下简称"公司"）及其子公司，其中烟台顽皮宠物用品销售有限公司 （以下简称"顽皮销售"）、烟台顽皮国际贸易有限公司（以下简称"顽皮国际"） 为公司资产负债率均超过 70%的子公司； 2、预计担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%； 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四 次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联 方担保的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规 划，公司及子公司为公司及子公司提供担保，其中对资产负债率在 70%以上的子 公司，包括顽皮销售、顽皮国际拟申请的担保总额度不超过人民币 1 亿元；对公 司及资产负债率低于 70%的子公司，子公司包括烟台好氏宠物食 ...

烟台中宠食品股份有限公司独立董事 第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第二次独立董事 专门会议审查意见的签署页） 全体独立董事： 王欣兰 张晓晓 唐玉才 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《烟台中宠食品股份有限 公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认 真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表审查意见如下： 一、关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的审查意见 公司预计 2024 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需 的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股 东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的 市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。 综上所述，公司全体独立董事认可并同意将上述议案提交公司第四届董事会 第六次会议审议。 （以下无正文） 日期：2024 年 04 月 10 ...