烟台中宠食品股份有限公司 作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙礼，1986 年 2 月出生，本科学历。历任中国人民解放军解放军报社 编辑，北京英智锐思咨询有限公司客户群总监、副总经理。现任北京楷辰科技有 限公司监事，娄底响太多文化传媒有限公司监事，上海宠业家科技有限公司监事， 北京铭耀科技有限公司董事、经理，北京信使科技有限公司执行董事、经理，北 京宠呀科技有限公司执行董事，北京墙上有猫科技有限公司执行董事、经理，北 京宠业家科技有限公司执行董事、经理。2021 年 9 月至 2023 年 11 月，任公司 独立董事。 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-019 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 经审核，监事会认为：《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http ...

联储证券股份有限公司 二、公司内部控制自我评价的基本情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 关于烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"本保荐机构"）作为烟台中 宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 持续督导保荐机构和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份 董事会出具的《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 （一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事 规则、董事会专门委员会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资 金管理制度等各项管理制度，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部 审计工作报告等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、 ...

联储证券股份有限公司 关于烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"保荐机构"）作为烟台中宠 食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 持续督导保荐机构和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要 求，对中宠股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.5 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 页 码 一、烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 3-7 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 烟台中宠食品股份有限公司 报告正文 烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000170 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 中宠公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 ...

联储证券股份有限公司 关于烟台中宠食品股份有限公司提前归还募集资金后 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟用募集资金投 | 调整后投资总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 资额 | 额 | | 1 | 年产6万吨高品质宠物干粮项 目 | 28,424.71 | 23,700.00 | 22,960.71 | | 2 | 年产4万吨新型宠物湿粮项目 | 31,195.67 | 25,552.34 | 25,552.34 | | 3 | 年产2000吨冻干宠物食品项目 | 6,478.80 | 5,254.86 | 5,254.86 | | 4 | 平面仓库智能立体化改造项目 | 4,000.35 | 3,636.68 | 3,636.68 | | 5 | 补充流动资金 | 19,500.00 | 19,500.00 | 18,091.04 | | | 合 计 | 89,599.53 | 76,904.59 | 75,495.63 | 2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届 ...

作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人张晓晓，1980 年 2 月出生。毕业于山东大学法律理论专业，获法学硕 士学位；山东大学（威海）法学院法律方法论专业在读博士研究生。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商 学院法学院副教授，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台中宠食 品股份有限公司独立董事。 烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况 ...

董 事 会 2023 年 7 月 26 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5.25 亿元（其中 2020 年非公开发 行股票募集资金不超过 1,500 万元、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金不超 过 51,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日 起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 7 月 27 日在指定的信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-052）。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5.17 亿元 全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集 资金的归还情况通知了公司保荐机构联储证券股份有限公司及保荐代表 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-016 烟台中宠食品股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，2023 年 4 月 14 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的种类为公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准，以回购总金 额下限人民币 5,001 万元测算，预计回购数量为 1,389,166 股（不含不足回购 1 股的部分，下同），占公司当前总股本的 0.4723%；以回购金额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购数量为 2,777,777 股，占公司当前总股本的 0.9445%。具体 回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-015 烟台中宠食品股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200.00 元，宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐 费 15,000,000.00 元（含增值税）后的净额为人民币 636,499,200.00 元于 2020 年 9 月 30 日汇入公司账户，具体转入募集资金账户情况如下： 单位：万元 | 开户银行 | | 银行账号 | 币种 | 到账金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国光大银行股份有限公司烟 | | 381101880002076 ...