证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-033 青岛英派斯健康科技股份有限公司 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，该事 项尚需提交本公司股东大会审议批准； 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司已通过邀请招标方式选聘了审计机构，中标单位为和信会计师事务所（特殊 普通合伙）。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 17 日召开。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会 2024 年第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-038 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-031 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审 议通过了《2023 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 的归属于母公司所有者的净利润为 88,164,055.52 元，母公司 2023 年度实现净利 润为 103,698,503.75 元，提取法定盈余公积金 5,748,132.47 元，加上年初未分配 利润 434,503,565.52 元，减去 2023 年派发现金股利 7,560,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 524,893,9 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金存放与使用 情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000222 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛英派斯健康科技股份有限公司 报告正文 青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 和信专字（2024）第 000222 号 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英 派斯"）董事会编制的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 英派斯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-036 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英派斯"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议及第三届监事会 2024 年 第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项 目"青岛英派斯体育产业园建设项目"建设完成期延期至 2024 年 9 月 30 日。该 事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛英 派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1539 号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,000万股，发行价格为人民币16.05元/股，募集资金总额为人民币481,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,29 ...

主要项目分析： 1、总资产较去年同期增加 13.05% ：其中固定资产较去年同期增加 33.01%， 主要是新工业园研发大楼转资所致；在建工程较去年同期增加 37.95%，主要是增 加新工业园厂房及设备投入所致；其他非流动资产较去年同期减少 52.95%，主要 是预付工程款、设备款减少所致； 2、负债合计较去年同期增加 21.18% ：其中流动负债较去年同期增加 28.45%，主要是应付票据和合同负债较去年同期增加所致；非流动负债较去年同 期增加 16.76%，主要是长期借款较去年同期增加所致。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况 汇报如下： 一、财务状况 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-035 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第三届董事会2024年第二次会议及第三届监事会2024年第二次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、风险较低的理财产品。该事项自公司第三届董事会 2024 年第二次会议审 议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-042 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资 产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计 22,949,744.38 元， 具体情况如下表所示： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计 提相应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作 》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极 围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民 主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促 进公司经营管理稳步提升。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 89531.96 万元，比去年同期上涨 8.56%，实现 归属于母公司股东的净利润 8816.41 万元，比去年同期上涨 34.26%。总体来看， 公司在营业收入较去年同期取得一定增长的情况下，净利润也继续保持了大幅上 涨的态势，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议。公司董事 ...

本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使 职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年 度内召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事陈华 （二）发表独立意见的情况 2023 年度本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎 核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见： 本人陈 ...