证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下： 1、基本信息 2023年年报审计项目组基本信息如下： | | | 何时成为 | | 何时开 始从事 | | 何时开始 | | 何时开始 为本公司 | | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 上市公 | | 在本所执 | | 提供审计 | | 市公司审计报告情 | | | | 师 | | 司审计 | | ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2019年1月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、2023年履职情况 与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通 过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员 配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、 客观、公正。 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-009 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，大博医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展外汇衍生品业务，交易规模在任意时点余额不超过1,000万美元， 交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东大会召开日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结 算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展外汇衍生 品交易。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：不超过一年； 大博医疗科技股份有限公司 2、合约金额：不超过 1,000 万美元； 3、交易对手：银行类金融机构； 4、交易品种 ...

中信证券股份有限公司 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，对大 博医疗 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的相关情况进行了 核查，具体如下： 一、使用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报。 2、额度及期限 公司使用不超过 200,000.00 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动 ...

大博医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验，并能完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； 第一章 总则 第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （以下简称选聘管理办法）等有关法律法规和规范性文件，以及《大博医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审 议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独 ...

大博医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕715 号 大博医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大博医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大博医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-011 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 3 月 18 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》。 2023 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实 际情况制定了公司 2024 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-006 大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位 情况业经经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 ...

大博医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性 文件、公司章程和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法 权益，交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议 程序和信息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义 务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： (一)符合诚实信用的原则； (二)关联方若享有股东大会表决权，应当回避表决； (三)与 ...