宇环数控机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，同时制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当薪酬与考 核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡小龙） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 胡小龙，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，湖南大学 EMBA，高级会计师，注册会计师。1975 年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科 长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计 师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产 权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁； 湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公 司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司，湖南省信托有限责任 公司、湖南 ...

第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》等法律法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 3 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具 体修订内容对照如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,587.5万元。 | | 15,223.5万元。 | | | | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 2 | 152,235,000股，公司的股本结构为： | 155,875,000股，公司的股本结构为： | | 普通股155,875,000股。 | | 普通股152,235,000股。 | | | | | 第四十七条 独立董事有权向董 事会提议召开临时股东大会。对独立 | | | | | | 第四十 ...

天健审〔2024〕2-39 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大 事项、董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合 法权益，有效促进了公司规范运作和发展。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对 公司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。 2023 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 10 次会议，具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时期 | 审阅议案 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 表决 结果 通过 | | --- | - ...

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"或"会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司对天健会计师事务所 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （一）基本信息 （二）项目组信息 1 / 4 | 2023 年年报审计项目组基本信息如下： | | --- | | | | | 开始从事上市公司 | 开始在本 | 开始为 本公司提 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | 姓名 | 成为注册会 | | 所执业的 | | 近三年签署或复核上 | | 成员 | | | 审计的时间 | | 供审计服 | | | | | 计师的时间 | | 时间 | 务的时间 | 市公司审计报告情况 近三年签署 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-008 宇环数控机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》，公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 255.83 万 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 | 项目 | 2023 年计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | -86.39 | | 其中：应收账款 | | -102.90 | | 其他应收款 ...

宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会 （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关 于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度审计机 1 / 2 构，并同意提交公司董事会审议。 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天健会计师事务所（特 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会召集人职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去审计委员会 第 1 页 共 5 页 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 ...