宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（文颖） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 文颖：出生于 1977 年，本科学历。现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事 会主席、湖南金州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南师范大学法学院客座教 授、湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙市律师协会副会长、长沙仲 裁委员会仲裁员，兼任湖南恒光科技股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、 湖南建设投资集团有限责任公司外部董事。2023 年 5 月 9 日至今担任宇环数控机床 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-001 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称 "战略发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司战略投资部为战略发展委员会日常工作机构，为战略发展委员 第 1 页 共 4 页 会开展各项工 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-009 宇环数控机床股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理 工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取定向发行 A 股普 通股股票的方式，向 142 名激励对象授予 364.00 万股限制性股票。激励计划完成后 公司注册资本由 15,223.5 万元增加至 15,587.5 万元，总股本由 152,235,000 股增加 至 155,875,000 股。 （三）利润分配的期间间隔：在满足 现金分红条件情况下，公司应优先采 用现金分红进行利润分配，原则上每 年度进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状 况提议公司进行中期现金分红。 （四）现金 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大 事项、董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合 法权益，有效促进了公司规范运作和发展。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对 公司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。 2023 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 10 次会议，具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时期 | 审阅议案 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 表决 结果 通过 | | --- | - ...

宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会 （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关 于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度审计机 1 / 2 构，并同意提交公司董事会审议。 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天健会计师事务所（特 ...

第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》等法律法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，同时制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当薪酬与考 核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡小龙） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 胡小龙，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，湖南大学 EMBA，高级会计师，注册会计师。1975 年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科 长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计 师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产 权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁； 湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公 司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司，湖南省信托有限责任 公司、湖南 ...