宇环数控机床股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-001 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-010 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了公 司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（文颖） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 文颖：出生于 1977 年，本科学历。现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事 会主席、湖南金州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南师范大学法学院客座教 授、湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙市律师协会副会长、长沙仲 裁委员会仲裁员，兼任湖南恒光科技股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、 湖南建设投资集团有限责任公司外部董事。2023 年 5 月 9 日至今担任宇环数控机床 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

宇环数控机床股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 并拟将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如 下： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-005 以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配 计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。 二、本次利润分配预案的决策程序 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023 年度审计报告》，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 40,068,187.67 元，提取盈余公积金 2,428,037.18 元，加年初未分配利润 284,109,628.12 元，减去派发 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(电话会议） 华宝信托投资有限责任公司 浙商证券股份有限公司 深圳市领骥资本管理有限公司 国投信托-景泰复利 青岛幂加和私募基金管理有限责任公司 上海弥远投资管理有限公司 富安达基金管理有限公司 深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金 方正证券股份有限公司 兴华基金管理有限公司 参与单位名称 招商信诺资产管理有限公司 及人员姓名 富国基金管理有限公司 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-081 宇环数控机床股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：宇环数控；证券 代码：002903）股票交易价格连续两个交易日（2023 年 12 月 22 日和 12 月 25 日）收 盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、目前公司生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发 生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(华金证券卫星互联网全景论坛） 华金证券、怀新投资、金信基金、明萃信德基金、富海盈通、联储证券、信达 参与单位名称 澳亚基金、红土创新。 及人员姓名 2023年12 月21日 时间 深圳四季酒店 地点 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 易欣女士 人员姓名 1、3D 打印对公司磨削抛光设备的使用会不会有影响？ 答：3D 打印的应用和普及有助于行业产品创新和品质提升，该技术与公司的 磨削技术不冲突，不会对公司产品销售造成影响。公司将充分利用自身优势， 关注3D打印零部件的表面处理和设备升级要求，积极满足市场客户需求。 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(电话会议） 国海证券、彤源投资、海富通基金、仙人掌资产、霄沣投资、循远资产、南 方基金、中信证券资管、东吴基金、长安基金、明亚投研、嘉实基金、汇泉 基金、中科沃土基金、长城财富资管、正圆投研、速记、上海常春藤资管、 海通证券、苏州众行远私募、中信建投自营、农银人寿保险、东海基金、交 银施罗德基金、华富基金、华美国际投资、中银证券资管、天治基金、鲍尔 集团、凯石基金、长城基金、汇添富基金、广发证券、鹏华基金、浙商证券、 参与单位名称 财通证券资管、淳厚基金、大家资管、淡水泉投资、方正富邦基金、格林基 及人员姓名 金、光大永明资管、国金基金、国寿养老、国泰基金、国新国证基金、国新 证券资管、禾永投资、惠升基金、建信基金、金辇投资、九泰基金、摩根基 金、农银汇理基金、平安基金、青骊资产、瑞华控股、国证资管、上海汇正、 前海恒邦兆丰资产、泰康资管、天弘基金、相聚资本、星石投资、阳 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-079 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 13 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...