宇环数控机床股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会 各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营与发展情况 2023 年是公司"二五战略发展规划"的开局之年，公司以技术创新为引领，有 效把握主要客户技术工艺革新对磨抛设备的需求，同时积极应对下游市场客户产业 转移和地缘局势给企业带来的不利影响，在海外市场布局和新产品研发方面均有突 破，较好的实现了公司年度经营目标，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期内,公司实现营业收入 42,036.20 万元，同比增加 17.48%，实现净利润 6,399.04 万元，同比增加 22.60%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 4006.82 ...

宇环数控机床股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年三月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00 万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号 2024-006 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度公司实际未 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《宇 环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《宇环数控机床股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当定 期或者不定期召开独立董事专门会议。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

宇环数控机床股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 并拟将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如 下： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-005 以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配 计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。 二、本次利润分配预案的决策程序 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023 年度审计报告》，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 40,068,187.67 元，提取盈余公积金 2,428,037.18 元，加年初未分配利润 284,109,628.12 元，减去派发 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-008 宇环数控机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》，公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 255.83 万 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 | 项目 | 2023 年计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | -86.39 | | 其中：应收账款 | | -102.90 | | 其他应收款 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李荻辉） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 李荻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级会计师、 高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经 理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理， 南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限 公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有 限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立 董事、加加食品集 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会召集人职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去审计委员会 第 1 页 共 5 页 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-007 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 人 238 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 审 计）业务 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | 收入 | 证券业务收入 | | 1 ...

| 编制单位：宇环数控机床股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金 额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | ...