证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-080 宇环数控机床股份有限公司 关于全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于11月28日召开第四届董事会 第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司,详见公司于2023年11月 29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司投资设立全资子公 司的公告》（公告编号：2023-074）。 一、新设立的全资子公司基本情况 近日，公司根据董事会、监事会决议完成了全资子公司的工商注册登记，并取得 了浏阳经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》，相关登记信息如下: 1、企业名称：湖南宇环精研科技有限公司 2、统一社会信用代码：91430181MAD6WD9E8E 5、法定代表人：许燕鸣 6、注册资本：伍仟万元整 7、成立日期：2023 年 12 月 13 日 8、营业期限：长期 9、经营范围：一般项目: ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(东北证券2024年度投资策略会） 参与单位名称 东北证券、英大证券。 及人员姓名 2023年12 月8日 时间 成都（券商策略会现场） 地点 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 易欣女士 人员姓名 1、公司基本情况介绍 2、公司的竞争对手主要有哪些？ 答：公司磨床主要竞争对手有日本日清、光洋及国内山东、上海、沈阳等地 的磨床生产企业；抛光机的竞争对手企业主要来自东莞、深圳等地。 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(券商策略会） 中信建投证券、上海丹羿投资、国泰基金、合远基金、中泰证券、华金证券、 摩根资管、民生证券、西部证券、德邦证券、农银汇理、光大保德信、财通 基金、华夏基金、玖歌投资、平安资管、国联安基金、安信证券、国金证券、 参与单位名称 华宝基金、远希私募基金、阳光资管、金科控股、易米基金、浙商证券、财 及人员姓名 通资管、东方证券、华西证券、天风证券、中道投资、国信证券、博时基金、 青骊投资管理、华泰保险资管、太平基金、诺德基金、时通运泰基金。 2023年12 月6日、12月 7日 时间 上海（券商策略会现场） 地点 副总经理、董事会秘书 易欣女士 上市公司接待 人员姓名 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(中信建投证券2024年度资本市场峰会） 中信建投证券、东方证券、申万宏源证券、中航证券、红杉中国、国海富兰 克林、信达澳亚、平安基金、永赢基金、泰信基金、国寿安保基金、路博迈 基金、东吴基金、新华资产、富国基金、中银基金、鹏华基金、南土资产金、 参与单位名称 国联基金、国泰基金、中国人寿养老保险、北大方正人寿资管、深圳高益私 及人员姓名 募基金、玖鹏资产、犇牛投资、仙人掌资产、上海环懿私募基金、惠升基金、 溪牛投资、鹏扬基金、上海弥远投资、上海鹤禧投资、圆信永丰基金、上海 丹羿投资、吉石资本、广发基金、天风证券、兴业基金。 2023年12 月5 日14:00-18:00 时间 上海国际会议中心 地点 副总经理、董事会秘书 易欣女士 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-078 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，宇环数控机床股份有 限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经就本次激 励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划； 2、2023 年 9 月 27 日，公司第四届监事会第十 ...

关于董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事、副总经理许亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日披露了 《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-035 号）： 公司董事、副总经理许亮先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月 内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,522,000股（占本公司总股本比例1%）。 今日，公司收到股东许亮先生出具的《关于减持宇环数控股份计划实施完毕的告 知函》，获悉其自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 1 日累计减持公司股份 1,521,950 股，上述减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的 有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数 | 减 ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 《 关于公司投资设立全资子公司的公告 》 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十七次会议 于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 27 日向各位监事发出，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。 本次会议由李海燕女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 监事会认为：本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，符合公司的 发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次投 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-074 宇环数控机床股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司 "湖南宇环精研半导体科技有限公司"（暂定名，以工商注册登记为准，以下简 称"宇环精研"），并授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关 事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对 外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 1、企业名称：湖南宇环精研半导体科技有限公司 2、注册资本：5000 万元人民币 3、公司类型：有限公司 4、经营范围：新材料及半导体器件专用设备制造、销售；磨削 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-075 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 27 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 二、备查文件 （一）公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 投资设立全资子公司的公 ...