奥士康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | | | | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

奥士康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 ...

奥士康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制 订《奥士康科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》 规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票及其衍生品 种的价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重大交易、破产等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律法规规定的对 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-017 奥士康科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事贺波女 士的书面辞职报告。因工作调整，贺波女士申请辞去公司董事及董事会专门委员 会的相关职务，辞去上述职务后，贺波女士将在公司担任顾问职务。根据有关法 律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，贺波女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺波女士的辞职不会对 公司日常生产经营活动产生不利影响。 徐向东先生、宋波先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求， 1 不存在不得担任公司董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、提名委员会决议。 截至本公告披露日，贺波女士直接持有公司股份42,000,000股，通过深圳市 北电投资有限公司间接持有公司股份9 ...

奥士康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助的行为，防范财务风险，确保公司资金安全，依据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第 1 页 共 5 页 第五条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并 ...

Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its overseas market and build a global market strategy[8]. - The company aims to enhance strategic R&D, operational R&D, and technological R&D, focusing on high-speed and high-efficiency manufacturing processes[9]. - The company will optimize its ERP, APS, MES, and CRM systems to accelerate the integration of information technology, automation, and intelligence[9]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and fluctuations in raw material prices, particularly for copper and other commodities[13]. - The company will strengthen cooperation with suppliers and optimize product structure to mitigate risks from raw material price volatility[13]. Management and Governance - The company has appointed He Zixiu as the new General Manager and Yin Yunyun as the new CFO and Board Secretary[31]. - The company emphasizes improving its governance structure and enhancing investor relations management[19]. - The board of directors held a total of 5 meetings in the reporting period, with all members present at least once[39]. - The company’s board of directors has not raised any objections regarding company matters during the reporting period[41]. - The company’s board of directors actively participated in meetings and provided insights on industry development and internal risk control[82]. Financial Performance and Dividend Distribution - The company has not issued cash dividends during the reporting period, and specific reasons for this decision were not disclosed[47]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.77 per 10 shares, totaling RMB 214,853,061.21, approved at the shareholder meeting on November 8, 2023[86]. - The total cash dividend for the year amounts to RMB 314,821,619.97, reflecting a 100% payout ratio of the profit distribution[89]. - The company has proposed a profit distribution plan for 2023 that aligns with its profitability and cash position, ensuring long-term development[69]. - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 3.15 yuan (including tax) for every 10 shares, with no bonus shares issued[169]. Environmental Responsibility - The company is committed to increasing environmental investment and training to reduce environmental risks[15]. - The company will continue to monitor national industrial policies and environmental regulations to adapt its operations accordingly[15]. - The company has invested 50 million yuan in a resource recycling project to reduce waste pollution emissions, expected to be completed by September 2024[110]. - The wastewater treatment facilities of Guangdong Xizhen are operating normally and meeting discharge standards[110]. - The company upgraded its wastewater treatment equipment in February 2018, improving economic benefits and reducing environmental impact[108]. - The average COD discharge concentration is 116 mg/l, which is below the standard of 500 mg/l, with a total discharge of 43.056 tons[105]. - The average ammonia nitrogen discharge concentration is 13.9 mg/l, below the standard of 45 mg/l, with a total discharge of 1.707 tons[107]. - The company has implemented a comprehensive wastewater collection and treatment system to ensure compliance with environmental standards[108]. - The company has adopted advanced technologies for air pollution control, including alkaline liquid spraying and biological filtration[110]. - There are no instances of exceeding discharge limits reported for the company's wastewater and air emissions[105]. - The company invested 30 million yuan in environmental protection facilities in 2010, achieving a wastewater treatment capacity of 4,000 cubic meters per day, which was later increased to 9,000 cubic meters per day by 2022[126]. - The company has established an emergency response mechanism for environmental pollution incidents to enhance its ability to respond to sudden environmental events[129]. - The company holds valid pollution discharge permits, with the latest issued to Aoshikang on June 16, 2023, valid until June 15, 2028[124]. - The company has no recorded administrative penalties for environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[114]. - The company has implemented regular monitoring of wastewater and air emissions, with frequencies ranging from every 2 hours to monthly, ensuring adherence to environmental standards[1]. - The company is committed to reducing carbon emissions and has taken measures to improve its environmental performance, although specific results were not detailed[114]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring system, including online monitoring devices and third-party testing, to ensure compliance with environmental regulations[1]. - The company reported an investment of 17.17 million yuan in pollution prevention facilities during the reporting period[159]. Community Engagement - In 2023, the company allocated a total of 3.0265 million yuan to various public welfare projects, continuing its commitment to social responsibility[115]. - The company donated 400,000 yuan to the Red Cross Society for rural infrastructure and 60,000 yuan for poverty alleviation efforts, demonstrating its commitment to community support[113]. - The company donated 300,000 yuan to the Ant Social Work Service Center for a symphonic concert and 560,100 yuan to the Zhaoqing Forestry Bureau for cherry blossom planting[145]. Employee Management - The company has a strategy to transform talent development from a group-oriented approach in 2023 to a "three core" talent cultivation model in 2024[45]. - The company is focusing on rapid identification of talent and personnel capability requirements to align with its "de-manufacturing" strategy[45]. - The employee stock ownership plan saw a total of 54 employees holding 45,474 shares, representing 0.01% of the company's total equity[160]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, although specific details on its financial impact were not provided[93]. Internal Controls and Compliance - The company has established an internal audit mechanism that reports directly to the audit committee, ensuring compliance and oversight[74]. - The company has not made any changes to its asset management institutions during the reporting period[72]. - The company’s internal control evaluation report is available for review, detailing the effectiveness of its internal controls[74]. - The total assets of the consolidated financial statements have a misstatement amount of less than 0.5%[99]. - There are no significant defects in the financial report or non-financial report[99].

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-015 奥士康科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 修订及制定公司相关治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机 制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，对相关治理制度进行修订及制定。 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 是 | | 4 | ...

奥士康科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，根 据《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 证券部作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作的专职 人员，对董事会秘书负责。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当由具有大学本科及以上学历，并从事经济、金融、证 券、法律、管理等工作三年及以上的自然人担任。 第六条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第七条 担任公司董 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善奥士康科技股份有 限公司（下称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独立董事履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

奥士康科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007745 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 奥士康科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...