证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-053 奥士康科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-049 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开， 由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件等方式向全体董 事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席本次会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际情况进行了逐项 自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于深圳 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-048 奥士康科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东喜珍电路科技有 限公司（以下简称"广东喜珍"）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，公司及全 资子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，特此提醒投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司 为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度。以上担保 额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并经股东大会授权董事会转授权公 司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与中国建设 ...

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥士康"）于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于与株式 会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》，公司与株式会社名幸电子（株式会 社メイコー）及其全资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., Ltd.（以下简称"香港 Meiko"）签订《合资协议》，双方将分别通过现金方式对 JIARUIAN PTE. LTD.（以 下简称"JIARUIAN"）增资，以满足 JIARUIAN 下属泰国基地经营发展需要。详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、增资前后 JIARUIAN 股权结构 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-045 奥士康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 本次增资前 股东名称 四、备查文件 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 | | | 股份的数量和种类 | | 股本 | | 持股比例 | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2021 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕并届满终止。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《持股计划管理办法》"）及《奥士康科技 股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"） 等相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会 第二十次会议以及 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过 《关于 <奥士康科技股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案="草案"> 及摘 要的议案》、 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：20 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the procedures, participants, and voting results of the first extraordinary general meeting of shareholders of Aoshikang Technology Co., Ltd. held in 2025 [1][12]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the board of directors and announced on July 5, 2025, through the designated media, detailing the time, location, and agenda [3][4]. - The meeting was held on July 21, 2025, combining on-site and online voting methods [4][5]. - The procedures for convening and holding the meeting complied with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [5][12]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 82 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 69.1192% of the voting shares [6]. - The on-site attendance included 5 shareholders, holding a total of 217,000,200 shares, which accounted for 68.6780% of the voting shares [6]. - The qualifications of attendees and the convenor were verified to be in accordance with legal and regulatory requirements [6][12]. Group 3: Voting Procedures and Results - Voting was conducted through a combination of on-site and online methods, with results verified by representatives and legal counsel [7][12]. - The voting results showed that 217,824,662 shares (99.7393%) voted in favor of the proposals, while 567,788 shares (0.2600%) opposed [8][10]. - The proposals were passed as special resolutions, meeting the requirement of over two-thirds of the voting shares [9][12].

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2021 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕并届满终止。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《持股计划管理办法》"）及《奥士康科技 股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"） 等相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会 第二十次会议以及 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过 《关于<奥士康科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、 《关于<奥士康科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议 案。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-047 奥士康科技股份有限公司 关于公司202 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-046 奥士康科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董事、 副总经理龚文庚先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，龚文庚先生申 请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务，辞去上述职务后，龚文庚 先生将继续担任公司其他职务。 根据有关法律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，龚文庚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 龚文庚先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定。 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 附件：龚文庚先生简历： 龚文庚先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司副总经 理、销售总监、销售管理中心副总经理。截至目前，龚文庚先生未持有 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-045 奥士康科技股份有限公司 关于与株式会社名幸电子合作进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥士康"）于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于与株式 会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》，公司与株式会社名幸电子（株式会 社メイコー）及其全资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., Ltd.（以下简称"香港 Meiko"）签订《合资协议》，双方将分别通过现金方式对 JIARUIAN PTE. LTD.（以 下简称"JIARUIAN"）增资，以满足 JIARUIAN 下属泰国基地经营发展需要。详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 股东名称 | 本次增资前 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份的数量和 ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二五年七月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...