Core Viewpoint - The company plans to issue shares to specific investors to raise up to RMB 226 million to enhance its capital strength, optimize its capital structure, and improve profitability and market competitiveness [1][4][19] Group 1: Background and Purpose of the Issuance - The new materials industry is a strategic and foundational sector, crucial for modern industrial systems, and has been receiving increased support from the government, leading to rapid development and significant market potential [1][2] - The issuance aims to meet the growing demand for fluorine fine chemicals in the new materials sector, which is experiencing rapid expansion due to technological breakthroughs and domestic production capabilities [3][4] Group 2: Use of Proceeds - The funds raised will be used to establish a production line for 2,000 tons of BPEF, a high-performance polymer material, which is expected to enhance the company's product offerings and market influence [3][4] - The issuance will also support the company's working capital needs, allowing for continued investment in research and development and capacity expansion [4][5] Group 3: Necessity and Feasibility of the Issuance - The issuance aligns with national industrial policies and the company's strategic planning, providing a feasible path to enhance its market position and risk resilience [4][6] - The company has established a complete industrial chain in fluorine fine chemicals, covering various applications, which supports the rationale for the issuance [3][4] Group 4: Securities and Pricing - The shares will be issued as RMB ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1.00, using a simplified procedure for specific investors [6][7] - The pricing will be based on the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, ensuring compliance with regulatory requirements [7][8] Group 5: Impact on Shareholder Rights - The company has conducted an analysis of the potential dilution of immediate returns for existing shareholders and has proposed measures to mitigate this impact [16][18] - Commitments have been made by the company's management to ensure that the interests of shareholders, particularly minority investors, are protected throughout the process [18][19] Group 6: Conclusion - The issuance is deemed necessary and feasible, with a fair and reasonable plan that aligns with the company's development strategy and benefits all shareholders [19]

证券简称：中欣氟材 股票代码：002915 浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告 二〇二五年七月 浙江中欣氟材股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材""公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结 构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民 币 22,600.00 万元（含本数）。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江中欣氟材股份有 限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、 本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家重视新材料产业，产业政策为行业发展保驾护航 通过新材料领域相关政策的大力支持、技术创新的突破、企业实力的增强以 及产业布局的优化，国家、地方、企业、高校等共同推动了新材料产业的高质量 和可持续发展 ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案。 《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案》（以下简称"预案"）等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-038 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次预案及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案所述本次以简易 程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意 注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025 年 7 月 ...

证券简称：中欣氟材 股票代码：002915 浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案 二〇二五年七月 1 浙江中欣氟材股份有限公司 简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。 | 四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的 | | | --- | --- | | 情形，不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 25 | | | 五、本次发行对公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-040 浙江中欣氟材股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺事项的公告 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，以下假设不代表公司对未来的盈利预测或现金分红的计划。本公司 2025 年度、2026 年度的经营业绩取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重 因素，敬请投资者注意，具体假设如下： 重要提示 1、本公告中关于浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做 出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-041 1、基本信息 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中名国成"）于 2020 年 12 月 10 日在北京成立，注册地址为北京市东城区建国门大街 18 号恒基 中心一座 910 单元。由北京市财政局于 2021 年 1 月 25 日颁发会计师事务所执业 证书，证书编号：11010375。组织形式是特殊普通合伙，具备证券从业资格。 截至 2024 年末，中名国成拥有合伙人 71 名、注册会计师 371 名、从业人员 总数 989 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 名。首席合伙人为 郑鲁光。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，为顺利推进公司 2025 年度 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-039 2025 年 7 月 7 日 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案，现公司就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在且未来亦不会存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底 保收益承诺的情形，不存在且未来亦不会存在直接或者通过利益相关方向发行对 象提供财务资助或者其他补偿的情形。 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 浙江中欣氟材股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 22,600.00 万元（含本数）， 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后，计划投 资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2,000 吨 BPEF、500 吨 | BPF 及 1,000 | 19,424.25 | 15,883.70 | | | 吨 9-芴酮产品建设项目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | | 6,716.30 | 6,716.30 | | | 合计 | | 26,140.55 | 22,600.00 | 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-042 浙江中欣氟材股份有限公司 关于最近五年公司被证券监督管理部门和交易所采 取监管措施或处罚及整改情况的公告 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，最近五年，公司曾收到中国证券监督管理委员会浙江证 监局向公司出具的 1 份警示函，具体情况如下： 1、主要内容 2022 年 9 月 7 日，中国证券监督管理委员会浙江证监局下发《关于对浙江 中欣氟材股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕91 号）， 警示函的主要内容如下： "我局在现场检查中发现浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称中欣氟材或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，提 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-037 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2025 年 7 月 7 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟 材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知以书面、邮件或电话方式于 2025 年 6 月 30 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨 忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后，提交本 次董事会进行审议。 根据公司 2024 年年度股东会的授权，本 ...