容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0304 号 审计报告 容诚审字[2024]518Z0304 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-133 | t an 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伊戈尔电气股份有限公司(以下 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议的决定，公司拟于2024年04月19日召开公司2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年04月19日（星期五）15:00； 2、网络投票时间：2024年04月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年04月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年04月19日 9:15-15: ...

关于鼎硕同邦原股东 业绩承诺实现情况说明的审核报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0376 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gcvc.cn）"进行查 "创" 目 RSM 容诚 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3 | 关于深圳市鼎硕同邦科技有限公司 原股东对公司业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]518Z0376 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司(以下简称伊戈尔公 司)管理层编制的《关于鼎硕同邦原股东业绩承诺实现情况的说明》(以下简称 业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是伊戈尔公司管理层的责任,这种责任包括保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任 是在实施 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 首次授予部分第一期股票期权行权及 限制性股票解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 关于 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的说明 11 | | | 一、第一个等待期已届满 11 | | | 二、第一个行权期行权条件成就的说明 11 | | | 三、本次行权安排 13 | | 第六章 | 首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的说明...15 | | | 一、第一个限售期届满 15 | | | 二、第一个解除限售期条件成就的说明 15 | | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 17 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 19 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于2024年03月28日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开，监事会主席黎伟雄先生主持。会议通知已于2023年03月18 日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后， 将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担 保期限以签订的担保协议为准。 以上授信额度与担保事宜的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-026 伊戈尔电气股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行申请 综合授信总额不超过 42.5 亿元（含等值外币），公司及子公司在各授信银行办理 业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信 额度最终以银行实际审批金 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "在" y 会 tt 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊戈 尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0305 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-027 （一）公司为子公司提供担保 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对下属子公司提供担保 额度为不超过 42.50 亿元人民币的担保，子公司之间相互提供担保额度不超过 42.50 亿元人民币；对合并报表范围内资产负债率超过 70%的下属子公司的担保 额度为不超过人民币 16.30 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资 产的 52.70%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。本次担保事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，本次担保有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。现将有关事项公告如 下： 一、担保情况概述 公司及子公司向银 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人孙阳作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"、"伊戈尔"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独 立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 孙阳先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，发表著 作《公司的合同分析》《商业秘密侵权诉讼中的财产保全新方法》《强制解散公司 制度的立法改革建议》《民法典新规之预约合同》等专著和论文。曾任职于广东 海埠律师事务所、深圳高速公路集团股份有限公司、万商天勤（深圳）律师事务 所，现任广东华商（盐田）律师事务所律师、伊戈尔独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情 ...

关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-021 伊戈尔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于 2024 年 03 月 28 日召的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年董事薪酬方 案的议案》《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第六届监 事会第十二次会议审议《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决， 将提交公司股东大会审议。本次薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员 会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案使用对象 董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案使用期限 （一）2024 年董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后 生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 （二）2024 年高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效至新的 薪酬方案通过后自动失效 ...