第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-045 润建股份有限公司 公司监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2024 年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2024年12月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过 竞争性谈判方式选聘 2024 年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业 务发展情况及整体审计需求 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-047 润建股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过竞争性 谈判方式选聘 2024 年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展 情况及整体审计需求，公司拟聘任容诚会计师事务所为 2024 年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 5、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所不存 在异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第五届董事会 第 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-049 润建股份有限公司 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十七次 会议决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

关于润建股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 相关规定，对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司债券 的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民 币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》 验证。本公司对募集资金采取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-044 润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 2024年12月5日，相关招投标平台网站发布了《中国铁塔股份有限公司贵州 省分公司2025年至2027年综合代维服务采购项目中标候选人公示》，润建股份有 限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合 计13,752.19万元（含税）。现对相关情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2025年至2027年综合代 维服务采购项目 2、项目服务内容：为中国铁塔股份有限公司贵州省分公司、铁塔智联技术 有限公司贵州省分公司、铁塔能源有限公司贵州省分公司提供一体业务和两翼部 分业务的代维服务及管理服务等。 3、服务年度：2025年至2027年 4、中标规模合计：13 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2024] A0593 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-043 润建股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp ...

特此公告。 润建股份有限公司 董 事 会 2024年12月4日 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时 归还到公司募集资金专项存储账户。具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-126）。 公司已实际使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使 用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途的情形。 截至2024年12月3日，公司已提前将上述用于补充流动资金的闲置募集 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-041 润建股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合作情况概述 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局和战略 视野，增强公司的综合竞争实力，公司全资子公司润建能源以有限合伙人身份参 与认购由华景节能与辰平新能源共同作为普通合伙人发起设立的华景碳中和基 金份额。华景碳中和基金募集规模为人民币 50,200 万元，润建能源作为有限合 伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000 万元，出资比例为 19.92%，其中，首期 募集金额为人民币 1,000 万元，润建能源认缴出资人民币 160 万元。华景碳中和 基金主要投向以集中式光伏、分布式光伏为主，储能、充电桩为辅的清洁能源行 业相关的企业。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company's performance in the first three quarters of 2024 has been under pressure, with revenue of 6.548 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.01%, and a net profit attributable to shareholders of 290 million yuan, down 27.63% year-on-year [1] - The decline in net profit is primarily due to project revenue recognition delays and fixed costs not decreasing proportionately, alongside increased R&D and operational expenses related to AI and computing power applications [1] - The computing power network business has seen rapid growth, while the communication network business remains stable, and both digital and energy network businesses have experienced declines [1][2] Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 2.124 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.55%, and a net profit of 54 million yuan, down 53.37% year-on-year [1] - The adjusted net profit forecasts for 2024 and 2025 are 357 million yuan and 459 million yuan, respectively, reflecting a reduction of 45% and 46% [3] Business Growth and Strategy - The company is focusing on enhancing its computing power network business, establishing a collaborative ecosystem with major clients, and has made significant investments in AI capabilities [2] - The "One City, One Computing Power" strategy has led to the rapid expansion of computing management and operation services, with successful implementations at national supercomputing centers [2] - AI technologies are being integrated across various business segments, improving operational efficiency and reducing costs in areas such as communication and renewable energy [3] Valuation and Future Outlook - The company is expected to benefit from its AI strategic development, with significant market potential in computing services, and the three main business segments are anticipated to gain from AI integration [3] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 24X, 18X, and 14X, respectively, indicating a potential recovery in fundamentals [3]